Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Protos, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã buộc tội và bắt giữ những người thừa kế của thương hiệu trang sức Cartier vì cáo buộc sử dụng USDT để rửa tiền tiền. Những khoản tài trợ này đến từ việc buôn bán ma túy. Tại Miami, cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ Maximilien de Hoop Cartier, hậu duệ trực tiếp của Louis Cartier, người sáng lập hãng sản xuất đồng hồ, vòng cổ và vòng đeo tay sang trọng. Maximilien de Hoop Cartier bị cáo buộc đã thông đồng với các tập đoàn ma túy Colombia.

Ngoài 5 công dân Colombia, Cartier còn cố gắng nhập khẩu 100 kg cocaine và rửa hàng trăm triệu đô la, chủ yếu thông qua -giao dịch truy cập (OTC). Họ thực sự đã rửa được 14,5 triệu USD bằng USDT trước khi bị bắt. Cartier hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Miami, trong khi những người đồng phạm của anh ta đang bị giam tại một nhà tù ở Colombia.

Để thực hiện âm mưu của mình, Cartier đã nắm quyền kiểm soát các công ty vỏ bọc và tuyên bố gian dối với các tổ chức tài chính rằng các công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm và công nghệ. Sau đó, anh ta sử dụng tài khoản tại các công ty đó để làm trung gian cho việc chuyển tiền trái phép, theo đơn khiếu nại. Cartier đã rửa số tiền thu được từ tội phạm trị giá hàng trăm triệu đô la bằng cách sử dụng USDT, đô la Mỹ, peso và các loại tiền tệ khác.