Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của người dùng Twitter Ember, một địa chỉ cá voi khổng lồ đã đề xuất 2.000 WBTC từ Bitfinex và sau đó sử dụng WBTC được đề xuất làm tài sản thế chấp để cho vay 10 triệu USDT trên Compound và chuyển lại cho Bitfinex.Được biết, địa chỉ này đã rút 2.757 WBTC từ Bitfinex và Binance và cho vay 29,11 triệu USDT từ Compound.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, con cá voi khổng lồ đã kiếm được lợi nhuận 400.000 USD bằng cách mua ETH với đòn bẩy vào tháng 4 năm 2024 lại tiếp tục mua Ethereum. Có thông tin cho rằng số tiền mua của cá voi đã tăng lên 7.917 ETH, trị giá khoảng 24,82 triệu USD. Hiện tại, nó đã cho vay tổng cộng 17 triệu USDT bằng Compound và vừa gửi 2,5 triệu USDT vào Binance ba giờ trước.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo dữ liệu của Whale Alert, nhà phát hành stablecoin Tether đã phát hành thêm 1 tỷ USDT vào ví kho bạc của mạng Ethereum (Kho bạc Tether) vào lúc 18:35:59 UTC ngày 16 tháng 3. Paolo Ardoino, giám đốc công nghệ của Tether, nói thêm rằng đây là một giao dịch được ủy quyền nhưng chưa được phát hành trên mạng Ethereum, có nghĩa là đợt phát hành bổ sung này sẽ được sử dụng cho yêu cầu phát hành tiếp theo và tương tác trên chuỗi.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo các bản tin của CCTV, Văn phòng Công an huyện Tần Thủy ở thành phố Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây gần đây đã phá thành công một vụ án lừa đảo sử dụng tiền ảo USDT để rửa tiền. 21 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ, hơn 40 điện thoại di động bị thu giữ, hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt và USDT trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ đã bị thu giữ.Theo điều tra, từ tháng 10 năm 2021, Zhou đã thành lập một nhóm giao dịch phi tập trung USDT, mua USDT với giá thấp, sau đó bán với giá cao thông qua các nhóm WeChat và chạy các nền tảng phụ để kiếm lời. nó, giúp bọn tội phạm sử dụng thông tin để giao dịch giữa USDT và RMB. Thực hiện thanh toán và quyết toán giữa chúng và kiếm lợi nhuận bất hợp pháp từ nó. Sau khi xem xét theo luật, nhóm tội phạm đã giúp bọn tội phạm sử dụng mạng thông tin thanh toán và giải quyết hơn 54,8 triệu USDT, tương đương hơn 380 triệu RMB.Theo cơ quan công an thụ lý vụ án, cái gọi là "chạy điểm" là một phương thức rửa tiền, tức là sử dụng thẻ ngân hàng, máy POS, mã QR thanh toán WeChat hoặc Alipay, tài khoản tiền ảo của chính mình để thu tiền. tiền cho người khác, rồi chuyển vào tài khoản được chỉ định để kiếm tiền hoa hồng từ tài khoản đó. USDT là một loại tiền ảo blockchain do một công ty nước ngoài phát hành, do giao dịch thuận tiện và tính ẩn danh nên nó đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho nền tảng đo điểm chuẩn tiền ảo. Đến nay, 21 nghi can trong vụ án này đã bị áp dụng biện pháp bắt buộc thi hành án theo quy định của pháp luật, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.