Financial Times: Cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh triệt phá mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la, thu giữ 20 triệu bảng tiền mặt và tiền điện tử

Financial Times: Cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh triệt phá mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la, thu giữ 20 triệu bảng tiền mặt và tiền điện tử

2024-12-04 22:41:44

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Times, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) đã công bố phá hủy thành công mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử quy mô lớn trải dài khắp London, Moscow và Dubai. Vụ việc chủ yếu liên quan đến hai công ty: Smart và TGR, đóng vai trò trung gian tài chính, cung cấp dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới thông qua tiền điện tử cho tội phạm giàu tiền mặt và các cá nhân bị trừng phạt trên toàn thế giới.

Khảo sát cho thấy mạng sẽ bắt đầu từ năm 2022 Từ cuối năm đến mùa hè năm 2023, các dịch vụ đã được cung cấp cho các tổ chức tội phạm bao gồm tập đoàn ma túy Kinahan, các băng nhóm ransomware và các hoạt động gián điệp của Nga. Cách thức hoạt động của nó là thu tiền mặt thông qua các công ty chuyển phát ở những nơi như Vương quốc Anh, đổi lấy tiền điện tử chủ yếu là USDT, sau đó rửa tiền thông qua mạng lưới các công ty và cung cấp số tiền tương đương ở các quốc gia khác.

Chủ sở hữu công ty Smart, 38 tuổi, cư dân Moscow Ekaterina Zhdanova, bị cáo buộc chuyển hơn 100 triệu USD cho UAE cho một nhà tài phiệt bị trừng phạt giấu tên, bị Hoa Kỳ trừng phạt và giam giữ tại Pháp. Mạng lưới rửa tiền đã thực hiện thu tiền mặt từ 55 địa điểm khác nhau trên khắp nước Anh, Scotland, xứ Wales và Quần đảo Channel chỉ trong bốn tháng, phục vụ ít nhất 22 nhóm tội phạm.

Giám đốc Điều hành NCA Rob Jones Gọi đây là hoạt động chống rửa tiền quan trọng nhất của cơ quan cho đến nay. Cơ quan thực thi pháp luật cho đến nay đã bắt giữ 84 người và thu giữ tổng cộng 20 triệu bảng tiền mặt và tiền điện tử. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với 5 cá nhân và một số công ty. Hoạt động này được hỗ trợ bởi FBI Hoa Kỳ, DEA và cảnh sát Pháp và Ireland.

cơ quan thực thi pháp luật Anh tiền điện tử

Tin tức

Dữ liệu: BlackRock đã chuyển hơn 13 triệu USDC cho Ondo Finance

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát Arkham , BlackRock đã chuyển gần 13,935 triệu USDC cho Ondo Finance , trong đó hơn 13 triệu USDC đã được chuyển trong 2 giờ qua.

Robinhood sẽ vào châu Á vào năm tới, có trụ sở tại Singapore

Theo tin tức từ BitouchNews, Giám đốc điều hành Robinhood Markets Inc., Vlad Tenev Cho biết công ty sẽ thâm nhập thị trường châu Á vào năm tới và sử dụng Singapore làm trụ sở địa phương ở khu vực châu Á. Tenev cho biết: "Chúng tôi dự định sẽ sớm phục vụ khách hàng trên khắp châu Á".Christopher Allen , nhà phân tích Citigroup Allen viết trong một báo cáo rằng Robinhood đã nhận được sự chấp thuận để mở rộng dịch vụ sản phẩm của mình tại Vương quốc Anh và công bố kế hoạch mở văn phòng châu Á-Thái Bình Dương tại Singapore và xin giấy phép môi giới trong khu vực.

BNB giảm xuống dưới mốc 700 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Binance-BNB/USDT hiện đang giao dịch ở mức $706,53, giảm 7,03% trong 24 giờ.

Nuvei ra mắt giải pháp thanh toán blockchain hỗ trợ stablecoin ở Mỹ Latinh

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty fintech của Canada Nuvei Corporation đã ra mắt giải pháp thanh toán dựa trên blockchain dành cho người bán trên khắp Châu Mỹ Latinh (LATAM). Giải pháp tận dụng stablecoin để đơn giản hóa các giao dịch toàn cầu.Giải pháp mới cho phép các doanh nghiệp thanh toán bằng stablecoin bằng thẻ vật lý hoặc thẻ ảo được Visa hỗ trợ.

Sol Strategies thông báo mua lại ba nút xác minh blockchain và các tài sản liên quan

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty đầu tư blockchain Canada Sol Strategies đã công bố kế hoạch mua lại ba nút xác minh blockchain và các tài sản liên quan. Giao dịch này sẽ tăng khối lượng hoa hồng lên 554.714 SOL, với tổng giá trị là 174,7 triệu đô la Canada.Công ty kỳ vọng rằng động thái này sẽ mang lại 260 Thu nhập ròng mười nghìn đô la Canada. Sau khi giao dịch hoàn tất, tổng khối lượng hoa hồng của các nút xác minh của công ty sẽ đạt 1.493.378 SOL, trị giá 470,4 triệu đô la Canada.Giao dịch này bao gồm 75 Khoản thanh toán bằng tiền mặt trị giá 10.000 USD (hoặc tương đương bằng SOL/USDC) và phát hành cổ phiếu phổ thông lên tới 5,75 triệu USD (tùy thuộc vào việc đạt được các mục tiêu hoạt động). Việc hoàn tất giao dịch phải được Sở giao dịch chứng khoán Canada chấp thuận và không yêu cầu phí trung gian.Có thông tin cho rằng Sol Strategies trước đây đã mua lại bốn nút xác minh từ Cogent Crypto, thêm 699.012 SOL (trị giá 203,7 triệu USD) và thứ hạng của các nút xác minh đã tăng từ vị trí 174 lên thứ 83. Công ty cũng đã mở rộng hoạt động kinh doanh xác minh các hệ sinh thái blockchain như SUI, MONAD và ARCH để củng cố hơn nữa vị thế trong ngành của mình.

Bài viết nổi bật

Lối chơi mới AI + DAO: Khi robot KOL bắt đầu quản lý tài sản hàng triệu đô la

ME Token TGE sắp ra mắt, bước nhảy vọt của Magic Eden từ thị trường NFT sang nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử một cửa

Bitcoin vụt lên trong ngắn hạn, với phạm vi mục tiêu là 88.000-91.000 USD

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-08-09 11:36

Coinbase: 19% cư dân bang New York là người nắm giữ tiền điện tử, với 692 tổ chức blockchain

Theo tin tức từ BitouchNews, Coinbase đã công bố một báo cáo về việc sử dụng tiền điện tử và phân phối các dự án ở Bang New York, cho biết 19% cư dân New York sở hữu tiền điện tử và khoảng một phần ba trong số họ tin rằng rằng "Tiền mã hóa làm cho hệ thống tài chính công bằng hơn". Bang New York có 692 tổ chức blockchain với hơn 800 người sáng lập. Kể từ đầu năm 2020, hơn một nửa (52%) trong số các công ty trong danh sách Fortune 100 đã thực hiện các bước liên quan đến tiền điện tử, chuỗi khối hoặc Web3.

Tin tức 2023-12-21 21:58

Prometheum nhận được sự chấp thuận cuối cùng từ các cơ quan quản lý, trở thành nhà môi giới tiền điện tử có mục đích đặc biệt tuân thủ quy định đầu tiên

Theo tin tức từ BitouchNews, Prometheum Inc. có cấp quy định mới nhất và cuối cùng sẽ thử nghiệm một cấp, theo hồ sơ từ FINRA (cơ quan quản lý sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ) để mở rộng Liệu các nền tảng tiền điện tử khả thi có thể hoạt động hoàn toàn trong phạm vi quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hay không.Prometheum là nhà môi giới tiền điện tử có mục đích đặc biệt đầu tiên và duy nhất được cấp phép theo quy định của SEC. Nó đã nhận được sự chấp thuận cho việc thanh toán bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán tài sản kỹ thuật số. Mặc dù công ty vẫn chưa thực hiện giao dịch đầu tiên hoặc kiếm được đô la doanh thu đầu tiên nhưng đồng Giám đốc điều hành Aaron Kaplan cho biết họ sẽ bắt đầu giám sát tài sản của các khách hàng tổ chức trong vòng bốn tháng tới.

Tin tức 02-21 18:02

Một nhà quản lý tài chính ở Hồng Kông đã mất 17,8 triệu đô la Hồng Kông sau khi đầu tư vào vàng và tiền điện tử thông qua các nền tảng giả mạo

Theo tin tức từ BitouchNews, Một nhà quản lý tài chính ở Hồng Kông đã bị lừa đảo hơn 17 triệu đô la Hồng Kông (2.173.500 đô la Mỹ) khi đầu tư vào vàng và tiền điện tử thông qua một nền tảng giao dịch giả mạo, The Washington Post cho biết, sau khi bị lừa 2,6 triệu đô la Hồng Kông "lợi nhuận". "Mồi."Số tiền này nhằm mục đích đánh lừa nạn nhân tin rằng đó là một nền tảng giao dịch hợp pháp và được dùng làm mồi nhử để xúi giục cô thực hiện các giao dịch tiếp theo và đầu tư nhiều tiền hơn, một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết.Cảnh sát cho biết: "Từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, nạn nhân đã bị dụ dỗ chuyển 12,5 triệu đô la Hồng Kông vào 29 tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông để đầu tư vào 45 giao dịch.

Tin tức 03-27 17:40

Ban giám đốc Yinunis đã phê duyệt ngân sách 100 triệu đô la để mua tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Yingyu, một nền tảng xã hội tương tác, hôm qua đã thông báo rằng ban giám đốc của họ đã phê duyệt ngân sách 100 triệu đô la Mỹ để nhóm mua tiền điện tử trên bất kỳ nền tảng giao dịch được cấp phép và quản lý nào trong vòng 5 năm tới. Nguồn vốn sẽ là dự trữ tiền mặt hiện có của nó.Tính đến thời điểm thông báo, Tập đoàn Yinguniverse chưa mua bất kỳ loại tiền điện tử nào.