Europol thu giữ 26 triệu đô la tiền điện tử từ 9 kẻ buôn ma túy

Tin tức 04-24 15:50

Europol: Bất động sản, hàng xa xỉ và các hoạt động kinh doanh sử dụng nhiều tiền mặt là công cụ rửa tiền chính của các mạng lưới tội phạm lớn của EU

Theo tin tức từ BitouchNews, Dữ liệu của Europol cho thấy bất động sản, hàng xa xỉ và các hoạt động kinh doanh sử dụng nhiều tiền mặt là công cụ rửa tiền chính của các mạng lưới tội phạm lớn ở EU, trong đó tiền điện tử chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, báo cáo từ Nasdaq và Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, có một khoảng cách lớn về số tiền bất hợp pháp trong các ngành công nghiệp truyền thống và lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, trong đó lĩnh vực tài sản kỹ thuật số chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số.

Tin tức 2023-06-27 11:05

Teruhisa Kurita, người đứng đầu mới của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản, sẽ nhậm chức vào ngày 4 tháng 7 và phụ trách xử lý tiền điện tử và các lĩnh vực khác

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Nihon Keizai Shimbun, Chính phủ Nhật Bản thông báo Junichi Nakajima thôi giữ chức vụ người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản và bổ nhiệm Teruhisa Kurita tiếp quản vào ngày 4/7. Kurita Teruhisa, 59 tuổi, là người đứng đầu Cục Quản lý và Phát triển Chiến lược, một công ty con của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản, chuyên giải quyết các vấn đề về tiền điện tử và fintech.

Tin tức 2023-12-19 22:10

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Warren: Các nhà vận động hành lang cho ngành tiền điện tử đang “phá hoại” các nỗ lực chống khủng bố

Theo tin tức từ BitouchNews, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-Mass.) cho biết trong một lá thư gửi Hiệp hội Blockchain rằng hoạt động vận động hành lang của ngành công nghiệp tiền điện tử đang “làm suy yếu” các nỗ lực chống khủng bố của liên bang, cho rằng tiền điện tử đang bị tấn công bởi các nhóm khủng bố bao gồm Mas để lách các lệnh trừng phạt . Warren cáo buộc Hiệp hội Blockchain và “các nhóm lợi ích tiền điện tử khác” đang nỗ lực vận động hành lang “tập trung vào việc trì hoãn và từ chối các quy định mới nhằm hạn chế việc sử dụng tiền điện tử của những kẻ khủng bố và tội phạm”.

Tin tức 02-18 16:17

Cơ quan quản lý Honduras: Cấm giao dịch tiền điện tử trong hệ thống tài chính của đất nước

Theo tin tức từ BitouchNews, Ngân hàng Quốc gia và Ủy ban Chứng khoán Honduras cho biết trong một nghị quyết rằng họ đã cấm hệ thống tài chính của nước này giao dịch tiền điện tử và các tài sản ảo tương tự, với lý do nguy cơ gian lận và rửa tiền, "có hiệu lực ngay lập tức". Nghị quyết được đề ra vào thứ Hai tuần sau nhưng đã được công bố vào thứ Sáu tuần này. Nghị quyết cấm các tổ chức dưới sự giám sát của mình “duy trì, đầu tư, trung gian hoặc giao dịch tiền điện tử, tài sản tiền điện tử, tiền ảo, token hoặc bất kỳ tài sản ảo tương tự nào không được ngân hàng trung ương cấp hoặc ủy quyền”.Luật pháp Honduras hiện không quản lý tài sản tiền điện tử, mặc dù các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử vẫn hoạt động ở quốc gia này. Cơ quan quản lý lưu ý rằng vì nhiều nền tảng trong số này được đăng ký ở nhiều khu vực pháp lý và không thể được kiểm soát bởi luật pháp Honduras, nên chúng có khả năng “tham gia vào các hoạt động lừa đảo, rửa tiền và tài trợ khủng bố”. Ngân hàng trung ương Honduras cảnh báo rằng họ không chịu trách nhiệm về những giao dịch như vậy và không thể đảm bảo bất kỳ giao dịch nào như vậy.