Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cục Công an Hàm Dương, Công an huyện Wugong, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây mới đây đã điều tra một vụ án "liên quan đến thẻ", triệt phá một "chuỗi công nghiệp" cung cấp dịch vụ rửa tiền cho tội phạm lừa đảo điện tử. trong nước, cưỡng chế hình sự theo pháp luật, áp dụng các biện pháp đối với 18 người, 13 người bị xử lý hành chính, thu hồi 70.000 nhân dân tệ tiền mặt, hơn 70 điện thoại di động và thẻ ngân hàng liên quan đến vụ án bị thu giữ.Có thông tin cho rằng những kẻ lừa đảo ở nước ngoài tổ chức và liên hệ từ xa với các băng nhóm "rửa tiền" trong nước do Wang Xing và Liu đứng đầu thông qua phần mềm xã hội trực tuyến, đồng thời sử dụng tính năng rút tiền ngoại tuyến, giao dịch tiền ảo trực tuyến và các nền tảng mua sắm trực tuyến giả mạo để lừa đảo ở nước ngoài. Syndicate chuyển tiền gian lận. Các nạn nhân ở khắp Thiểm Tây, Sơn Đông, Cam Túc, Hà Bắc, Cát Lâm, Giang Tô, Bắc Kinh, Quảng Tây, Phúc Kiến và các tỉnh, thành phố khác, số tiền liên quan lên tới hơn 50 triệu nhân dân tệ. Hiện vụ án đã được chuyển để xem xét, khởi tố.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Paper, một sinh viên đại học sau năm 2000 tên là Yang Qichao đã phát hành một loại tiền ảo có tên BFF trên một chuỗi công khai ở nước ngoài, nhưng do rút thanh khoản nên anh ta đã phải vào tù. Các công tố viên cáo buộc anh ta phát hành một loại tiền ảo giả khiến người khác phải nạp 50.000 USDT. Sau khi Yang Qichao nhanh chóng rút tiền khiến người khác mất 50.000 USDT, anh ta đã bị buộc tội lừa đảo.Vào ngày 20 tháng 2 năm 2024, Tòa án Nhân dân Khu Phát triển Công nghiệp Công nghệ cao Nanyang, tỉnh Hà Nam đã tuyên Yang Qichao phạm tội lừa đảo sơ thẩm và kết án anh ta 4 năm 6 tháng tù, và bị phạt 30.000 nhân dân tệ. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2024, phiên tòa thứ hai của vụ án được xét xử tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Nanyang. Luật sư bào chữa của Yang Qichao tin rằng tiền ảo do bị cáo phát hành trong vụ án này có địa chỉ hợp đồng duy nhất và không thể giả mạo, không có cái gọi là "tiền giả". vòng tròn tiền tệ và họ không nhận thức được rủi ro khi đầu cơ vào tiền ảo Nhận thức rõ ràng.Ngoài ra, nền tảng này cho phép thêm hoặc rút thanh khoản bất cứ lúc nào và hành vi của bị cáo không vi phạm các quy tắc của nền tảng. Đồng tiền BFF mà nạn nhân nắm giữ đã tăng giá trị do tính thanh khoản tăng lên sau sự cố. Nếu được giao dịch, nạn nhân có thể đổi được nhiều USDT hơn trước nên nạn nhân không bị thiệt hại gì.

Theo tin tức từ BitouchNews, Các cuộc điều tra gần đây cho thấy Coinbase là thương hiệu bị bắt chước nhiều nhất trong không gian Web3, hứng chịu các cuộc tấn công từ những kẻ lừa đảo và những kẻ độc hại.Trong số tất cả các công ty tiền điện tử của Hoa Kỳ, thương hiệu Coinbase bị mạo danh nhiều nhất trong các cuộc tấn công lừa đảo. Tấn công lừa đảo là một kế hoạch xã hội trực tuyến được thiết kế để lừa các nhà đầu tư sẵn sàng gửi tài sản kỹ thuật số đến ví tiền điện tử của kẻ mạo danh. Theo báo cáo của MailSuite và Cointelegraph, thương hiệu Coinbase đã bị sử dụng một cách gian lận trong 416 cuộc tấn công lừa đảo được báo cáo trong bốn năm qua.

Theo tin tức từ BitouchNews,Theo The Paper, nền tảng bộ sưu tập kỹ thuật số iBox đã bị nhiều người dùng khiếu nại, cho rằng họ bị lừa đảo khi mua các bộ sưu tập kỹ thuật số trên nền tảng iBox của Hainan Lianhe Technology. Hiện tại, cơ quan công an huyện Chengmai, tỉnh Hải Nam đã chính thức thụ lý vụ việc.Nhiều thông báo về việc lập hồ sơ vụ án cho thấy cảnh sát ở nhiều nơi, bao gồm Chi nhánh quận Huadu của Cục Công an Quảng Châu và Chi nhánh quận Xindu của Cục Công an Thành Đô, cũng đã đệ đơn kiện Công ty công nghệ Hainan Lianhe. , Ltd. vì cáo buộc gian lận.