Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một tuyên bố của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Hàn Quốc, đơn vị tình báo tài chính của Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc họp với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) để tăng cường tuân thủ quy định. Năm sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu ở Hàn Quốc, bao gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax, đều đã tạo ra các hệ thống tuân thủ để giám sát hoạt động bất hợp pháp.Cuộc họp tiết lộ rằng Upbit đã tạo ra một hệ thống phát hiện giao dịch bất thường bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Bithumb đã phát triển một tính năng tự động chấm dứt các ứng dụng giao dịch khi ứng dụng điều khiển từ xa được cài đặt và phát hiện giao dịch rửa tiền. Coinone đã tăng cường quản lý và giám sát các "địa chỉ ví rủi ro" liên quan đến tai nạn tài chính. Korbit đã giới thiệu hệ thống quản lý thời gian thực và hệ thống đánh giá thứ cấp cho từng giai đoạn của Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR). Gopax đã thiết lập một đường dây nóng để phản hồi ngay lập tức các yêu cầu tạm ngưng tài khoản liên quan đến tội phạm như lừa đảo bằng giọng nói.Thông qua cam kết tập thể, những người tham gia cam kết tăng cường đối thoại chung xung quanh việc cải thiện khả năng tuân thủ. Họ dự định gặp nhau 2-3 tháng một lần trong tương lai để duy trì cam kết này.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Yonhap News Agency, các quan chức Hàn Quốc cho biết các công tố viên Hàn Quốc đã đột kích các sàn giao dịch mã hóa Upbit và Bithumb vào thứ Hai để điều tra vụ bê bối tiền điện tử của nhà lập pháp độc lập Kim Nam-guk. Kim Nam-guk được cho là có ví kỹ thuật số trên hai sàn giao dịch, từ đó một nhóm điều tra viên từ Văn phòng Công tố quận Nam Seoul đã thu giữ hồ sơ giao dịch và các tài liệu khác.Kim Nam-guk trước đó đã bị chỉ trích sau khi được tiết lộ sở hữu khoảng 800.000 mã thông báo Wemix trị giá khoảng 6 tỷ won (4,5 triệu USD) vào năm 2021, khác xa với hình ảnh thanh đạm của anh ấy. Người ta nghi ngờ về nguồn tài trợ và liệu thông tin nội bộ có được sử dụng hay không. Kim, người đã rời Đảng Dân chủ đối lập chính vào Chủ nhật, cũng đang phải đối mặt với cáo buộc giao dịch tiền điện tử trong hai phiên họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vào tháng 5 và tháng 11 năm ngoái.

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhân viên tuân thủ của sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc đã từ chức ngay trước cuộc thanh tra định kỳ của Cơ quan Giám sát Tài chính và được thay thế vào ngày 20 tháng 9.Có thông tin cho rằng cựu nhân viên tuân thủ và phó chủ tịch đã từ chức vào đầu tháng 9 vì lý do cá nhân. Bithumb đã bổ nhiệm một nhân viên tuân thủ mới vào ngày 20. Bithumb hiện đang chuẩn bị nhận được gia hạn tiêu chuẩn Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) vào tháng 11.Những người trong ngành cho biết nhân viên tuân thủ đã được thay thế trước cuộc kiểm tra thường xuyên của Cơ quan Giám sát Tài chính đối với Bithumb(dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong tuần này). Tuy nhiên, Bithumb phủ nhận mạnh mẽ nghi ngờ này và tuyên bố rằng Phó chủ tịch Cui The đã rời đi. công ty vì lý do cá nhân và tuyên bố ý định từ chức trước khi những thông tin liên quan bị lộ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức thị trường, sàn giao dịch tiền điện tử Upbit của Hàn Quốc đã tạm dừng giao dịch do lưu lượng truy cập tăng.