Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Tạp chí Kinh tế Hồng Kông, Ủy ban An ninh của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông ngày hôm qua đã thảo luận về những diễn biến mới nhất trong việc Hải quan tham gia vào các hoạt động quốc tế, trong đó đề cập đến trường hợp JPEX và các vấn đề giám sát tiền ảo. Phó Bí thư An ninh Hồng Kông Cheuk Hsiao-yip cho biết quyền lực hiện tại được pháp luật trao cho Hải quan chủ yếu là giám sát các cửa hàng đổi tiền. Vì tiền ảo không phải là đấu thầu hợp pháp nên Hải quan không có quyền kiểm soát chúng. kiểm soát tiền ảo và tài sản ảo trong tương lai, chính phủ và các cơ quan quản lý có liên quan. Chúng tôi đang tiếp tục xem xét diễn biến của tình hình và tiếp tục cải thiện cơ chế quản lý.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Mạng Tin tức Hoàng Hà, mới đây, Trung tâm Chống Lừa đảo thuộc Chi nhánh Shangdang của Văn phòng Công an thành phố Changzhi, với sự hỗ trợ của Đội An ninh mạng của Văn phòng Công an Thành phố, đã bẻ khóa thành công một vụ án băng nhóm rửa tiền sử dụng tiền ảo và bắt giữ 11 nghi phạm Số tiền lên tới hơn 2 triệu nhân dân tệ.Sau khi điều tra, các thành viên băng nhóm đều là người dân địa phương ở Changzhi. Họ kiếm lợi nhuận bằng cách mua tiền ảo với giá thấp và sau đó bán với giá cao. Sau đó, họ chuyển số tiền liên quan đến nhiều ngân hàng ở Tây An. , Thái Nguyên và các thành phố khác. Cảnh sát đã đến quận Xiaodian của thành phố Thái Nguyên, quận Jingle của thành phố Tân Châu và những nơi khác để tiến hành bắt giữ. Sau khi thẩm vấn, các thành viên của băng nhóm này đã thú nhận tội ác đã gây ra. đến biện pháp cưỡng chế hình sự. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Nhật báo Bắc Kinh, vào tháng 1 năm 2024, sau khi điều tra cẩn thận, cảnh sát Fengtai Bắc Kinh đã phát hiện ra một vụ án trong đó một trò chơi blockchain trực tuyến được dùng làm mồi nhử để lừa mọi người đầu tư vào "đồng tiền ảo" và lừa gạt 5 người hơn thế nữa. hơn 6 triệu nhân dân tệ. Nghi phạm hình sự Liu cùng với những người khác đã khai man rằng một trò chơi blockchain nào đó được phát triển bởi nhóm của anh ta ở nước ngoài, quảng cáo nó thông qua Internet và mua tiền ảo trên "Bimou.com". trong trò chơi với cùng mức giá. "H Coin", sử dụng "H Coin" để mua tài sản kỹ thuật số NFT trong trò chơi. Tài sản kỹ thuật số NFT sẽ có tác dụng giá trị gia tăng khi các nhà giao dịch giao dịch chúng và thu nhập dự kiến ​​có thể đạt hơn gấp ba lần giá trị ban đầu.Qua những lời nói trên, Liu đã liên tiếp lừa 5 nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản kỹ thuật số được chỉ định của họ. Sau đó, tung tích của Liu và những người khác vẫn chưa được xác định và đã bị bắt Những người bị lừa lần lượt gọi cảnh sát. Sau giờ làm việc, Liu bị Đội điều tra tội phạm kinh tế chi nhánh Fengtai bắt giữ, hiện đang bị cảnh sát Fengtai giam giữ hình sự vì nghi ngờ gian lận hợp đồng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Hải quan Hồng Kông tuyên bố phát hiện thành công một vụ rửa tiền lớn liên quan đến tổng số tiền 1,8 tỷ đô la Hồng Kông. Sau khi điều tra sơ bộ, một nhóm tội phạm gồm ba người đã xử lý hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ bằng cách mở nhiều công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, bao gồm một số lượng lớn giao dịch từ tiền ảo đáng ngờ từ các sàn giao dịch. Điều này cho thấy bọn tội phạm lợi dụng tính ẩn danh của tiền ảo để cố gắng rửa tiền bất hợp pháp. Hiện cơ quan hải quan đã bắt giữ 3 thành viên chủ chốt của nhóm tội phạm, niêm phong công ty liên quan và thu giữ số lượng lớn công cụ phạm tội bao gồm điện thoại di động, con dấu công ty và thẻ ngân hàng. Vụ án vẫn đang được điều tra thêm và không thể loại trừ việc bắt giữ thêm nghi phạm. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở ngành công nghiệp tiền ảo phải cảnh giác hơn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền.