Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nền tảng dữ liệu rủi ro DeTrust của Bitrace, hơn 115 tỷ USDT sẽ chảy vào một số địa chỉ nền tảng liên quan đến Đông Nam Á vào năm 2022, chủ yếu bao gồm 37,16 tỷ quỹ cờ bạc trực tuyến và 69,78 tỷ quỹ rửa tiền, trong khi chỉ có dưới 460 triệu USDT sẽ tham gia vào việc lừa đảo.
Trong cùng năm đó, hơn 14,64 tỷ USDT đã bị ô nhiễm, chảy trực tiếp hoặc gián tiếp vào nền tảng giao dịch tập trung từ các địa chỉ liên kết với các tổ chức Đông Nam Á đã biết, bao gồm 7,71 tỷ USDT quỹ cờ bạc trực tuyến, 4,86 ​​tỷ USDT quỹ rửa tiền, và 1,88 tỷ USDT từ các hoạt động bất hợp pháp khác, tỷ USDT và một lượng nhỏ quỹ lừa đảo 190 triệu USDT. Bitrace khuyến nghị các doanh nghiệp Web3 nên chú ý đến những rủi ro liên quan đến tài trợ tội phạm.