Tin tức
05-08 21:55
Dữ liệu: Một ví đã chuyển 1 triệu FET sang ví Binance của DWF Labs , tương đương khoảng 2,25 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, 20 phút trước, ví "0x633c" đã chuyển 1 triệu FET, tương đương khoảng 2,25 triệu USD, sang ví tiền gửi Binance của DWF Labs .Có thông tin cho rằng ví này đã nhận được 5 triệu token FET từ Fetch.ai Foundation vào ngày hôm qua, trị giá 11,95 triệu đô la Mỹ. Hôm nay, nó đã chuyển 2 triệu token FET, khoảng 4,71 triệu đô la Mỹ, sang tiền gửi Binance của DWF Labs. cái ví. .
Tin tức
05-09 17:59
WSJ: DWF Labs đã rửa hơn 300 triệu đô la vào năm 2023 và thao túng giá của Yield Guild Games và ít nhất sáu token khác
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Wall Street Journal, theo các cựu nhân viên của Binance, nhóm điều tra của Binance đã phát hiện ra rằng DWF Labs đã thao túng giá của Yield Guild Games và ít nhất sáu token khác thông qua giao dịch rửa tiền trị giá hơn 300 triệu USD vào năm 2023. điều khoản sử dụng. Sau khi đối tác quản lý của DWF là Grachev quảng bá Yield Guild Games , DWF đã bán gần 5 triệu token thành hai đợt vào khoảng thời điểm giá đạt đỉnh, khiến giá sụt giảm. Mặc dù nhóm giám sát thị trường của Binance khuyến nghị đóng tài khoản DWF, nhưng người đứng đầu bộ phận tài khoản VIP của Binance và nhóm của cô ấy đã phản đối phát hiện này và gửi đơn khiếu nại lên lãnh đạo công ty.Sau đó, một bộ phận khác của Binance chịu trách nhiệm đánh giá sự tuân thủ của nhân viên đã tiến hành cuộc điều tra riêng của mình đối với nhóm giám sát thị trường và bằng chứng mà nhóm thu thập được, cuối cùng kết luận rằng DWF không có đủ bằng chứng để tham gia thao túng thị trường.Một giám đốc điều hành Binance cho biết giao dịch rửa tiền có thể là hành vi tự xử lý một cách vô tình và không nhất thiết cấu thành hành vi thao túng. Lãnh đạo công ty cuối cùng đã bác bỏ yêu cầu đóng tài khoản của DWF và sa thải người đứng đầu nhóm giám sát thị trường một tuần sau khi báo cáo được nộp. Trong những tháng tiếp theo, Binance sa thải thêm nhiều điều tra viên để tiết kiệm chi phí và một số điều tra viên cũng tự nguyện rời đi. Giám đốc điều hành Binance cho biết quy mô của nhóm điều tra hiện gần như cũ.
Tin tức
2023-08-31 13:41
DWF Labs chuyển 40.000 CYBER sang Bithumb
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu từ Etherscan , DWF Labs đã chuyển 40.000 CYBER (khoảng 360.000 USD) sang Bithumb , một nền tảng giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, trong vòng một tiếng rưỡi.
Tin tức
02-21 20:54
Dữ liệu: DWF Labs đã gửi 1 triệu FET vào Binance, tương đương khoảng 1,005 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, hai phút trước, DWF Labs đã nạp 1 triệu FET vào Binance, tương đương khoảng 1,005 triệu USD.Có thông tin cho rằng FET, với tư cách là một dự án theo dõi AI, đã tăng tới 46% trong bảy ngày qua và giá hiện tại là 0,986 USD; địa chỉ DWF từng chuyển 10 triệu FET từ Binance vào năm 2023.08 tại chi phí chỉ 0,2 đô la Mỹ và hiện nắm giữ 3,05 triệu FET. FET, lợi nhuận thả nổi là 2,39 triệu đô la Mỹ.