Văn bản pháp luật: SBF đã nhận được hơn 1 tỷ USD tiền mặt chuyển khoản một năm trước khi FTX phá sản

Văn bản pháp luật: SBF đã nhận được hơn 1 tỷ USD tiền mặt chuyển khoản một năm trước khi FTX phá sản

2023-09-04 13:52:30

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Các con nợ của FTX đã nộp đơn lên tòa án phá sản nêu chi tiết các giao dịch mua và chuyển tiền khổng lồ của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried và những người trong nội bộ công ty khác. Có thông tin cho rằng SBF đã nhận được hơn 1 tỷ USD tiền chuyển khoản trong năm trước khi FTX phá sản, theo một phần của "báo cáo tài chính nộp hồ sơ phá sản phi cá nhân".

Theo tài liệu của tòa án, SBF đã nhận được khoản chuyển tiền mặt trị giá 68,3 triệu USD vào ngày 8 tháng 8 năm 2022 và khoản chuyển tiền mặt trị giá 200 triệu USD vào ngày 26 tháng 5 năm 2022. Hồ sơ cũng liệt kê các khoản chuyển khoản khác cho SBF, bao gồm 100 triệu đô la nhận được vào ngày 7 tháng 6 năm 2022 và một số khoản chuyển tiền mặt khác trị giá 10 triệu đô la. Các tài liệu cũng cho thấy quỹ FTX đã được cựu đồng Giám đốc điều hành Alameda Research Samuel Trabucco sử dụng để mua du thuyền trị giá hơn 2,5 triệu USD.

Ngoài ra, tài liệu còn nêu chi tiết các giao dịch mua lớn khác, bao gồm bất động sản trị giá hàng triệu đô la dưới tên của những người trong nội bộ công ty như cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison, cũng như các khoản chuyển nhượng nội bộ cho các nhóm chính trị, chẳng hạn như Người đồng sáng lập FTX Nishad Singh đã quyên góp 500.000 đô la cho tổ chức People for the Progressive Governance.

SBF sự kiện FTX

Tin tức

Tổng giá trị thị trường của tiền điện tử là 2,71 nghìn tỷ đô la, giảm 1,66% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng giá trị thị trường tiền điện tử hiện tại là 2,71 nghìn tỷ đô la Mỹ, trong đó 45,766 tỷ đô la Mỹ đã bốc hơi trong 24 giờ, giảm 1,66%. Trong đó, giá trị thị trường của Bitcoin chiếm 61,3%, giá trị thị trường của Ethereum chiếm 8,33%.

Nhà Trắng: Miễn thuế USMCA sẽ tiếp tục

Theo tin tức từ BitouchNews, Các quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Trump có kế hoạch áp dụng thêm thuế quan đối với các ngành công nghiệp khác như chất bán dẫn, dược phẩm và các khoáng sản quan trọng có khả năng không nằm trong phạm vi áp dụng thuế quan mới. Trump sẽ thực hiện các bước để đáp trả hành động trả đũa từ các quốc gia khác nhằm đảm bảo lệnh khẩn cấp không bị phá vỡ. Hàng hóa từ Mexico và Canada tuân thủ USMCA sẽ tiếp tục được miễn thuế.

Hợp đồng tương lai Nasdaq giảm mạnh, với mức giảm mở rộng lên 2,4%

Theo tin tức từ BitouchNews, Giá tương lai của Nasdaq giảm mạnh, với mức giảm mở rộng lên tới 2,4%. (Mười vàng)

Mức thuế quan cụ thể của Hoa Kỳ đối với một số quốc gia được công bố

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết ông sẽ áp thuế 46% đối với Việt Nam, 10% đối với Anh, 31% đối với Thụy Sĩ, 49% đối với Campuchia, 36% đối với Thái Lan, 30% đối với Nam Phi, 32% đối với Indonesia, 10% đối với Brazil, 10% đối với Singapore và 25% đối với Hàn Quốc. (Mười vàng)

Trump: Thuế trả đũa 20% sẽ được áp dụng cho từng nước EU và thuế 24% sẽ được áp dụng cho hàng nhập khẩu từ Nhật Bản

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết ông sẽ áp thuế trả đũa 20% đối với từng quốc gia EU và 24% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản (Jinshi)

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-12-21 07:12

Thẩm phán Hoa Kỳ bác bỏ yêu cầu của SBF về việc “gia hạn thủ tục tuyên án”

Theo tin tức từ BitouchNews, Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ Lewis Kaplan đã từ chối yêu cầu của SBF về việc gia hạn quá trình tuyên án và trì hoãn cuộc phỏng vấn với Hệ thống Dịch vụ Dự bị và Quản chế Hoa Kỳ. Các luật sư của SBF hôm thứ Tư đã yêu cầu gia hạn phiên tòa tuyên án ban đầu dự kiến vào ngày 28 tháng 3 năm sau từ 4 đến 6 tuần vì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể tổ chức phiên tòa thứ hai về tội gian lận ngân hàng và cáo buộc âm mưu theo Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài vào ngày 11 tháng 3.Thẩm phán đã bác bỏ đề nghị này, lưu ý rằng người bào chữa không phản đối khi ngày tuyên án ban đầu được ấn định. Nếu Bộ Tư pháp quyết định theo đuổi phiên tòa thứ hai với các tội danh bổ sung, quá trình tuyên án có thể bị trì hoãn.

Tin tức 2023-10-10 15:20

Luật sư của SBF yêu cầu thẩm phán điều tra sự liên quan của FTX Lianchuang trong vụ gian lận khoản vay 200 triệu USD của Alameda

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo hồ sơ pháp lý, luật sư của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried(SBF) muốn hỏi người đồng sáng lập FTX Gary Wang liệu anh ta có dựa vào lời khuyên pháp lý khi đồng ý với một loạt khoản vay liên kết với quỹ phòng hộ Alameda Research, CoinDesk đã báo cáo. Các công tố viên đã điều tra khoản vay ước tính từ 200 triệu đến 300 triệu USD Gary Wang từ Alameda Research, khoản tiền mà anh ta sử dụng để đầu tư mạo hiểm và mua cho mình một ngôi nhà ở Bahamas. SBF tin rằng sự tham gia của luật sư cho thấy ông không biết các khoản vay của công ty là không phù hợp và đã xin phép Thẩm phán Lewis Kaplan để thẩm vấn Gary Wang về vấn đề này. Gary Wang dự kiến sẽ hoàn thành lời khai của mình sau đó vào thứ Ba, tiếp theo là Caroline Ellison, cựu giám đốc của Alameda Research và là bạn gái cũ của SBF. Gary Wang và Caroline Ellison đều đã nhận tội và đang hợp tác với các nhà điều tra.

Tin tức 2023-10-17 07:55

Đại diện chủ nợ FTX đồng ý ủng hộ phương án tái cơ cấu sẽ trình ngày 16/12

Theo tin tức từ BitouchNews, Tài khoản chính thức của chủ nợ FTX trên mạng xã hội Theo thông cáo báo chí, sau khi thảo luận rộng rãi với Ủy ban đặc biệt dành cho khách hàng không phải người Mỹ, Ủy ban chủ nợ không có bảo đảm và các nguyên đơn vụ kiện tập thể, một kế hoạch giải quyết đã đạt được liên quan đến tranh chấp tài sản của khách hàng: Nếu được tòa án phá sản chấp thuận, phương án giải quyết sẽ được đưa ra. thỏa thuận sẽ tạo ra một yêu cầu bồi thường thiếu hụt đặc biệt, nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng. Như Bên nợ FTX đã đề xuất vào tháng 7, sẽ có nỗ lực đưa ra đề nghị cho những khách hàng đủ điều kiện với số tiền đã thỏa thuận. Tất cả các đại diện chủ nợ có liên quan đã đồng ý ủng hộ kế hoạch tái tổ chức sửa đổi có liên quan sẽ được đệ trình vào ngày 16 tháng 12 năm 2023.

Tin tức 2023-10-24 07:51

FTX có thể trả 90% tài sản còn lại cho chủ nợ

Theo tin tức từ BitouchNews, Đề xuất giải quyết của FTX , CoinDesk đưa tin thỏa thuận tìm cách trả cho các chủ nợ 90% tài sản còn lại FTX sau thủ tục phá sản và hiện luật sư đại diện cho một số chủ nợ đang làm việc để đảm bảo có đủ sự hỗ trợ của nhà đầu tư để biến điều đó thành hiện thực.90% này Thỏa thuận chia sẻ thể hiện một phần số tiền còn lại sau khi thủ tục phá sản kết thúc, thay vì 90% số tiền đầu tư ban đầu vào FTX. Do đó, khi mọi chuyện lắng xuống, số tiền được trả lại cho người dùng FTX vẫn không chắc chắn.Nếu thỏa thuận dàn xếp Phương án này đã được các chủ nợ chấp thuận và vẫn cần được tòa án phá sản chấp thuận.