Tin tức
2023-03-04 18:36
Đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes đang đầu tư vào tiền điện tử thông qua Maelstrom tại văn phòng gia đình của anh ấy
Theo tin tức từ BitouchNews, theo Tạp chí New York, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX và cựu CEO Arthur Hayes cho biết văn phòng gia đình Maelstrom của ông đã thực hiện 10 đến 20 khoản đầu tư vào các công ty tư nhân. Theo trang web Maelstrom, Maelstrom tập trung đầu tư vào tiền điện tử và không gian tài sản kỹ thuật số.Được biết, vào tháng 2 năm 2022, hai người đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes và Benjamin Delo, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ tại một tòa án ở New York. Vào tháng 5 năm 2022, Arthur Hayes bị kết án 6 tháng quản thúc tại gia, 2 năm tù treo.
Tin tức
2023-02-08 15:27
Lookonchain: Người sáng lập BitMEX nắm giữ hơn 5 triệu đô la token LOOKS, khiến anh ấy trở thành người nắm giữ cá nhân lớn nhất của dự án
Theo tin tức từ ChainCatcher, theo giám sát của Lookonchain, người sáng lập BitMEX, Arthur Hayes là người nắm giữ mã thông báo LOOKS cá nhân lớn nhất, hiện đang nắm giữ khoảng 17 triệu LOOKS (trị giá khoảng 5,14 triệu đô la).Được biết, Arthur Hayes đã chi 1786 ETH để mua 10,68 triệu LOOKS từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 3 tháng 11 năm 2022, với giá trung bình là 0,258 đô la. Ngoài ra, Arthur Hayes sẽ rút 4,82 triệu LOOKS từ FTX vào tháng 6 năm 2022.
Tin tức
2024-04-10 10:35
Đồng sáng lập BitMEX Ben Delo phải đối mặt với vụ kiện tập thể về cáo buộc thao túng thị trường
Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập BitMEX Ben Delo sẽ phải đối mặt với một vụ kiện tập thể từ người dùng, Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ Andrew Carter đã ra phán quyết rằng Ben Delo đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch thao túng giá bị cáo buộc của sàn giao dịch tiền điện tử. Phán quyết được đưa ra sau khi Ben Delo ra quyết định được đưa ra sau khi có yêu cầu bác bỏ vụ kiện, nhưng Thẩm phán Andrew Carter nhận thấy rằng ông đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế hệ thống thanh lý cho phép BitMEX thu lợi từ cáo buộc thao túng.
Tin tức
01-16 07:02
Sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phạt 100 triệu USD vì vi phạm luật bí mật ngân hàng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo do Quận phía Nam của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra, sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã bị phạt 100 triệu USD vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). BitMEX bị cáo buộc không thiết lập và thực hiện các kế hoạch chống rửa tiền (AML) và nhận dạng khách hàng (KYC), đồng thời cố tình lách luật Hoa Kỳ để thu lợi nhuận.Những người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty trước đó đã nhận tội vào tháng 7 năm 2024 và bị kết án phạt tiền và hai năm quản chế vào ngày 15 tháng 1 năm 2025.