Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết rằng công ty MTI của Nam Phi có liên quan đến gian lận ngoại hối và phải bồi thường hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ

Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết rằng công ty MTI của Nam Phi có liên quan đến gian lận ngoại hối và phải bồi thường hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ

2023-09-07 21:52:56

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa án liên bang đã ra lệnh cho công ty Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) của Nam Phi phải bồi thường hơn 1,7 tỷ USD tiền bồi thường vì gian lận ngoại hối, theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC). Phán quyết cho thấy công ty có hành vi gian lận trong giao dịch ngoại hối bán lẻ, hành vi gian lận với tư cách là nhà điều hành nhóm hàng hóa (CPO), vi phạm quy định đăng ký và không tuân thủ các quy định của CPO.
Người kiểm soát MTI, Steynberg, được hiểu là đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo đa cấp đa cấp quốc tế, bán Bitcoin cho mọi người để tham gia vào một nhóm hàng hóa chưa đăng ký do MTI điều hành. Họ khai man rằng họ thực hiện các giao dịch ngoại hối bán lẻ không cần kê đơn thông qua những gì bị cáo mô tả là "robot" hoặc chương trình phần mềm độc quyền. Trong thời gian này, Steynberg, với tư cách là người đứng đầu và đại lý của các cá nhân và MTI, đã thu được ít nhất 29.421 Bitcoin từ ít nhất 23.000 cá nhân ở Hoa Kỳ và hàng chục nghìn cá nhân trên khắp thế giới, và tòa án phát hiện ra rằng Steynberg đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham ô chúng. từ nhóm hàng hóa. Tất cả Bitcoin kiếm được đều nằm trong tay người tham gia. MTI hiện đang được thanh lý tại Cộng hòa Nam Phi.

MLM MTI lừa đảo tiền điện tử

Tin tức

Dữ liệu: Một địa chỉ Fenbushi Capital bị nghi ngờ đã trích xuất 10.000 ETH từ Binance và các địa chỉ khác, và đưa toàn bộ số đó vào Bybit

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát Arkham , từ 16:28 đến 18:22 UTC+8 ngày 22 tháng 2, địa chỉ Bybit Deposit bị nghi ngờ là Fenbushi Capital đã rút tổng cộng 10.000 ETH (trị giá khoảng 27,02 triệu đô la Mỹ) từ Binance và các địa chỉ khác và chuyển toàn bộ vào ví nóng Bybit .

Yu Xian: Nền tảng rửa tiền eXch đã giúp tin tặc đổi ETH lấy BTC và XMR. Chúng tôi khuyến nghị CEX cải thiện mức độ kiểm soát rủi ro cho nền tảng này

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo SlowMist Yu Xian, do một lượng lớn ETH đã được rửa sạch thông qua eXch và được trao đổi lấy BTC, XMR, v.v., tất cả các nền tảng nên tăng mức kiểm soát rủi ro đối với tiền từ eXch.

Bitdeer đã tăng lượng nắm giữ của mình thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty khai thác Bitcoin Bitdeer đã đăng trên nền tảng X rằng họ đã tăng lượng nắm giữ thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911.

Dữ liệu: 4 cá voi hàng đầu của ARC đã thêm 2,41 triệu đô la ARC, với mức giá trung bình là 0,2431 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của @ai_9684xtpa, 4 nhà đầu tư ARC hàng đầu đã thêm 2,41 triệu đô la giá trị token ARC trong 10 giờ qua, với giá trung bình là 0,2431 đô la.Địa chỉ này cũng là một trong 5 cá voi nắm giữ ai16z hàng đầu. Hiện tại, anh ta nắm giữ những thứ sau:ai16z: 17,06 triệu, trị giá 6,44 triệu đô la, với lợi nhuận thả nổi là 3,59 triệu đô la; arc: 9,76 triệu, trị giá 2,33 triệu đô la, với khoản lỗ thả nổi là 2,84 triệu đô la.

Nhà cung cấp dịch vụ một cửa Web3 Cipher Dance đã tổ chức thành công sự kiện chủ đề AI Synapse 2025 tại Hồng Kông

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo, sự kiện "Synapse 2025: Khám phá tương lai của AI" do Cipher Dance, nhà cung cấp dịch vụ trọn gói của Web3, tổ chức đã được tổ chức thành công tại văn phòng Alibaba Cloud Hong Kong, quy tụ những nhà lãnh đạo trong ngành để thảo luận về sự phát triển trong tương lai của AI.Sự kiện bao gồm hai phiên thảo luận thú vị. Các khách mời từ 0G Labs, KITE.AI và Aethir đã thảo luận về cách AI đang định hình lại nhiều ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ phi tập trung và Web3. Các thành viên cốt cán của nhóm Vly AI, Artela Network, Lumoz, Mysten Labs và Brevis đã thảo luận về cách các tác nhân AI có thể chuyển đổi hợp đồng thông minh và nâng cao quy trình ra quyết định trong hệ sinh thái blockchain.Francis từ Vly AI đề xuất rằng AI Agent đã được tích hợp vào sản phẩm thanh toán xã hội của mình. Người dùng có thể tương tác trực tiếp với @vly_agent trên X để trao phần thưởng tiền điện tử cho những người dùng khác. Các chức năng thông minh hơn sẽ được cung cấp cho người dùng trong tương lai.

Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-10-10 08:11

Đơn vị điều tra gian lận điện tử mới của Ohio thu hồi 130.000 đô la từ vụ lừa đảo tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị điều tra gian lận điện tử mới của Cục điều tra hình sự Ohio đã thu hồi được 130.000 USD từ một vụ lừa đảo tiền điện tử trong chiến thắng đầu tiên. Đơn vị này được thành lập để đối phó với các tội phạm tài chính mạng ngày càng phức tạp, đặc biệt là những tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Tin tức 2023-08-24 21:55

Chính phủ Anh thăm dò ý kiến về việc cấm các cuộc gọi liên quan đến tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Vương quốc Anh sẽ thăm dò ý kiến người dân Anh về việc cấm các cuộc gọi ngẫu nhiên liên quan đến tiền điện tử như một phần của chiến dịch lớn hơn nhằm giảm thiểu các vụ lừa đảo. Cuộc tư vấn gồm 19 câu hỏi, kéo dài từ tháng này đến ngày 27 tháng 9, nhằm mục đích khám phá cách tốt nhất để thiết kế và thực hiện lệnh cấm.Bộ trưởng Kinh tế Andrew Griffith cho biết: "Chúng tôi muốn công chúng biết rằng bất kỳ lời kêu gọi không mong muốn nào nhằm tiếp thị tài sản tiền điện tử hoặc các sản phẩm tài chính như bảo hiểm đều là lừa đảo."

Tin tức 2024-08-17 14:44

Thẩm phán Brazil hủy bỏ cáo buộc hình sự đối với kẻ chủ mưu quá cố MTI Johann Steynberg

Theo tin tức từ BitouchNews, Một thẩm phán liên bang Brazil đã ra lệnh hủy bỏ các cáo buộc hình sự đối với Johann Steynberg, cố Giám đốc điều hành của chương trình Bitcoin Ponzi Mirror Trading International (MTI), sau khi cuộc điều tra của cảnh sát xác nhận các báo cáo về cái chết của ông.Giấy chứng tử của Steynberg đã được thêm vào hồ sơ vụ án. Ngay sau khi tin tức được tiết lộ, một số nạn nhân đã bôi nhọ lời khai. Một số người tin rằng Steynberg có thể đã làm giả cái chết của mình. Vào thời điểm ông qua đời, giấy chứng tử của Steynberg cho thấy ông bị suy hô hấp cấp tính.

Tin tức 2024-05-19 20:38

CoinMarketCap: Sẽ không bao giờ gửi tin nhắn riêng tư cho người dùng để xin tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, CoinMarketCap đã đăng một thông báo trên nền tảng xã hội thông báo rằng họ sẽ không bao giờ gửi tin nhắn riêng tư cho người dùng trước. Nếu người dùng nhận được một tin nhắn riêng tư tự xưng là từ CMC và yêu cầu tiền thì đó chắc chắn là một trò lừa đảo.CoinMarketCap nhắc nhở người dùng xác minh trước khi gửi tiền.