Theo tin tức từ BitouchNews, Chủ tịch CFTC Rostin Behnam cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng hành động của Binance“làm suy yếu nền tảng của thị trường tài chính an toàn và lành mạnh” trong khi CFTC tính phí giao dịch 1,35 tỷ USD. Đây là mức phạt lớn nhất từng được cơ quan quản lý áp dụng.Rostin Behnam nói rằng các cuộc trò chuyện nội bộ giữa Binance CCO và những người khác đã chứng minh rằng Binance nhận ra rằng nền tảng của họ được sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm, bao gồm cả tài trợ khủng bố, nhưng lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ vì lợi nhuận. "Binance và các nhà lãnh đạo của nó đã tìm cách lừa dối và truyền bá cho nhân viên và khách hàng của họ, xây dựng một lượng người theo sùng bái dựa trên việc phá vỡ các biện pháp kiểm soát tuân thủ của chính họ để tối đa hóa lợi nhuận của công ty trên hết."

Theo tin tức từ BitouchNews, Zhao Changpeng, người sáng lập Binance, đã đăng một bài viết phản hồi lại vụ kiện của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC): Binance đã hợp tác với CFTC hơn hai năm. Sau khi xem xét sơ bộ, vụ kiện dường như có chứa tuyên bố thực tế không đầy đủ. Chúng tôi không đồng ý với nhiều đặc điểm của vấn đề, bao gồm công nghệ tuân thủ và cấm truy cập đối với người dùng Hoa Kỳ, hợp tác và minh bạch với cơ quan thực thi pháp luật, hợp tác và minh bạch với cơ quan thực thi pháp luật, giao dịch, v.v. Nó tiết lộ rằng nhóm tuân thủ hiện tại của Binance có hơn 750 người, nhiều người trong số họ có kinh nghiệm trong các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý, và cho đến nay đã xử lý hơn 55.000 yêu cầu thực thi pháp luật và hỗ trợ đóng băng/thu giữ hơn 125 triệu đô la Mỹ $160 triệu trong quỹ bị đóng băng/tịch thu chỉ riêng trong năm 2022 và 2023. Ngoài ra, Zhao Changpeng nói rằng anh ấy có hai tài khoản trên Binance: một tài khoản dành cho Thẻ Binance và một tài khoản để nắm giữ tiền điện tử.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren và Chuck Grassley đã viết thư cho Rostin Behnam, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), yêu cầu họ phải nộp hồ sơ về các giao dịch của mình với người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) cho đến ngày 29 tháng 4. ).Hai thượng nghị sĩ cho rằng để xác định bản chất mối quan hệ giữa cơ quan quản lý CFTC và SBF cũng như tìm hiểu xem tội ác trị giá hàng tỷ đô la này xảy ra như thế nào, Quốc hội và các cơ quan quản lý thị trường như CFTC phải hành động để bảo vệ tiền tiết kiệm của người Mỹ. con người và an ninh lương hưu.Có thông tin cho rằng vào năm 2022, Benham đã làm chứng trước Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện rằng nhóm của ông đã gặp SBF và các giám đốc điều hành FTX khác khoảng 10 lần trong 14 tháng trước khi FTX phá sản và “trao đổi nhiều thông tin” với SBF.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra nền tảng dự đoán tiền điện tử Polymarket, cáo buộc nền tảng này chấp nhận giao dịch từ người dùng Hoa Kỳ, theo những người quen thuộc với vấn đề này. FBI đã ban hành lệnh khám xét Giám đốc điều hành Polymarket Shayne Coplan và thu giữ điện thoại di động cũng như các thiết bị điện tử của ông này.Theo thỏa thuận năm 2022 với Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), Polymarket sẽ ngăn các nhà giao dịch Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng này. Polymarket cho biết trong một tuyên bố rằng công ty sẽ "đứng lên vì chính chúng tôi và cộng đồng của chúng tôi", đồng thời cáo buộc FBI thực hiện các cuộc đột kích có động cơ chính trị. "Polymarket là một thị trường dự đoán hoàn toàn minh bạch giúp người dân bình thường hiểu rõ hơn về các sự kiện xảy ra. quan trọng nhất đối với họ, bao gồm cả các cuộc bầu cử."Công ty, do Coplan đứng đầu, đã đạt được thỏa thuận thực thi với CFTC hai năm trước, nộp phạt 1,4 triệu đô la bên cạnh việc đồng ý chặn người dùng ở Hoa Kỳ. Công ty cho biết trong những tuần gần đây rằng họ đã thực hiện các bước bổ sung để xác minh và chặn người dùng mà họ nghi ngờ có thể là công dân Hoa Kỳ hoặc cư trú tại Hoa Kỳ.