Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Information, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã triệu tập Deel và Coinbase trong quá trình điều tra (từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2022) đối với MyForexFunds, một trang web bị nghi ngờ điều hành kế hoạch Ponzi và yêu cầu nó nhằm cung cấp thông tin về hai công ty.

CFTC đã phong tỏa tài sản của MyForexFunds vào tuần trước và đệ đơn kiện yêu cầu tòa án ra phán quyết rằng tất cả tiền lương, phí và lợi nhuận khác được tạo ra do hành vi gian lận bị cáo buộc, cho dù được trả cho MyForexFunds hoặc các bên thứ ba có liên quan, đều phải được trả lại.

Tài liệu của tòa án cho thấy Giám đốc điều hành MyForexFunds Murtuza Kazmi cũng kiểm soát một tài khoản tại Coinbase Commerce. Kazmi và MyForexFunds đã sử dụng tài khoản Coinbase Commerce để nhận được hơn 20 triệu đô la giao dịch tiền điện tử từ những gì CFTC cho biết có thể là khách hàng của công ty giao dịch. Coinbase tính phí 1% đối với các giao dịch Coinbase Commerce. Kazmi đã gửi hơn 9,4 triệu đô la tiền điện tử từ một tài khoản Coinbase khác tới những người nhận có thể là khách hàng của MyForexFunds.

Người phát ngôn của Coinbase cho biết: "Chúng tôi coi trọng mọi mối quan ngại mà cơ quan quản lý đưa ra" và cam kết làm việc với các cơ quan quản lý về việc tuân thủ và các lĩnh vực khác.