Đăng nhập/ Đăng ký
CFTC Hoa Kỳ yêu cầu Coinbase cung cấp thông tin thanh toán để điều tra kế hoạch Ponzi của MyForexFunds
2023-09-08 21:31:59
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Information, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã triệu tập Deel và Coinbase trong quá trình điều tra (từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2022) đối với MyForexFunds, một trang web bị nghi ngờ điều hành kế hoạch Ponzi và yêu cầu nó nhằm cung cấp thông tin về hai công ty.

CFTC đã phong tỏa tài sản của MyForexFunds vào tuần trước và đệ đơn kiện yêu cầu tòa án ra phán quyết rằng tất cả tiền lương, phí và lợi nhuận khác được tạo ra do hành vi gian lận bị cáo buộc, cho dù được trả cho MyForexFunds hoặc các bên thứ ba có liên quan, đều phải được trả lại.

Tài liệu của tòa án cho thấy Giám đốc điều hành MyForexFunds Murtuza Kazmi cũng kiểm soát một tài khoản tại Coinbase Commerce. Kazmi và MyForexFunds đã sử dụng tài khoản Coinbase Commerce để nhận được hơn 20 triệu đô la giao dịch tiền điện tử từ những gì CFTC cho biết có thể là khách hàng của công ty giao dịch. Coinbase tính phí 1% đối với các giao dịch Coinbase Commerce. Kazmi đã gửi hơn 9,4 triệu đô la tiền điện tử từ một tài khoản Coinbase khác tới những người nhận có thể là khách hàng của MyForexFunds.

Người phát ngôn của Coinbase cho biết: "Chúng tôi coi trọng mọi mối quan ngại mà cơ quan quản lý đưa ra" và cam kết làm việc với các cơ quan quản lý về việc tuân thủ và các lĩnh vực khác.

Tin tức
chỉ
Mở khóa các giao dịch an toàn chỉ bằng một cú nhấp chuột, AiCoin đưa bạn đến thị trường tiền điện tử!
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Theo dõi thị trường theo cách thủ công, thường xuyên chuyển đổi sàn giao dịch và lo lắng về việc bỏ lỡ các cơ hội giao dịch tốt nhất? Ủy quyền API AiCoin giúp giao dịch thông minh hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn! 🔒 An toàn và không phải lo lắng, hãy ủy quyền một cách tự tin. Khóa API của bạn được mã hóa nhiều lần và chỉ được lưu trữ trên thiết bị cục bộ của bạn. Khóa này sẽ không được tải lên mạng. Mỗi bước đều được chứng nhận bảo mật nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho tiền của bạn! 🏆Các sàn giao dịch được hỗ trợ: Binance, OKX, Bitget, HTX, Bybit, Gate, Pionex và bảy nền tảng lớn khác! ⚡ Mở khóa hơn 20 công cụ giao dịch thông minh miễn phí để tăng gấp đôi hiệu quả giao dịch của bạn! ✅ Cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả: lệnh chớp nhoáng, mua bán ba phím(mua dài/bán ngắn/đóng vị thế), phản hồi cực nhanh 0,1 giây, tạm biệt sự chậm trễ trong hoạt động; ✅ Chiến lược thông minh: lưới AI, phân tách lệnh thông minh, đặt lệnh nhiều tài khoản, v.v. tự động tối ưu hóa đường dẫn giao dịch và nắm bắt cơ hội mở mới giúp bạn nắm bắt cơ hội của các đồng tiền mới; ✅ Kiểm soát rủi ro: dừng lãi và dừng lỗ + lệnh theo đường xu hướng, tự động bảo vệ lợi nhuận; DCA toàn bộ tiền tệ chênh lệch rủi ro biến động và giao dịch ổn định hơn; ✅ Công cụ đa dạng: mở lệnh chênh lệch giá, nắm bắt chênh lệch giá, giao dịch chỉ báo tùy chỉnh... Ngoài ra, còn có các công cụ chuyên nghiệp như đặt lệnh theo đường và đặt lệnh kết hợp, bao phủ toàn bộ bối cảnh giao ngay và hợp đồng, người mới bắt đầu có thể dễ dàng tiến bộ! Không cần phải chần chừ, hãy ủy quyền cho AICoin ngay và trải nghiệm sự kết hợp "bảo vệ an ninh + công cụ thông minh" thông minh hơn! 🚀
chỉ
Nền tảng dự đoán tiền điện tử Yeet hoàn tất khoản tài trợ 7,75 triệu đô la, do Dragonfly dẫn đầu
Theo tin tức từ BitouchNews, Nền tảng dự đoán tiền điện tử Yeet đã hoàn tất vòng gọi vốn trị giá 7,75 triệu đô la, do Dragonfly dẫn đầu, với sự tham gia của các nhà đầu tư thiên thần bao gồm Giám đốc điều hành Pudgy Penguins Luca Netz và Giám đốc điều hành LayerZero Bryan Pellegrino .Yeet được đồng sáng lập bởi Michael Anderson(biệt danh Mando), một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử, nhà giao dịch ẩn danh Keyboard Monkey và người chơi poker chuyên nghiệp Ben Lamb. Công ty tập trung vào "thị trường dự đoán cho người dùng tiền điện tử" và nhắm mục tiêu đến các nhóm người bản địa tiền điện tử có sở thích rủi ro cao.
chỉ
Coinbase ra mắt Verified Pools, một sản phẩm giao dịch trên chuỗi, hiện có sẵn cho người dùng tại Hoa Kỳ, Singapore và các khu vực khác
Theo tin tức từ BitouchNews, Coinbase đã công bố ra mắt Verified Pools, một phương thức giao dịch và hoán đổi trên chuỗi cho phép người dùng kết nối ví Prime Onchain, ví Coinbase hoặc các ví của bên thứ ba khác với thông tin xác minh của Coinbase để giao dịch nhằm giải quyết vấn đề về tính minh bạch của các nhóm thanh khoản truyền thống.Theo thông tin, Verified Pools hiện đang mở cửa cho người dùng ở Hoa Kỳ, Singapore, Hà Lan, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Quần đảo Cayman và nhiều nơi khác.
chỉ
Chiếc điện thoại thứ hai của Solana Mobile, Solana Seeker, dự kiến ​​sẽ bắt đầu được bán ra vào mùa hè năm 2025
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức Solana , chiếc điện thoại di động thứ hai do Solana Mobile phát triển , Solana Seeker, hiện đang trong quá trình thử nghiệm và dự kiến ​​sẽ bắt đầu xuất xưởng vào mùa hè năm 2025.Solana Seeker là điện thoại thông minh Web3 thế hệ tiếp theo sau chiếc điện thoại đầu tiên của hãng, Solana Saga , và có giá 500 đô la. So với phiên bản tiền nhiệm Saga , Seeker có những cải tiến đáng kể về phần cứng, bao gồm thiết kế mỏng hơn và nhẹ hơn, màn hình sáng hơn, hiệu suất camera được cải thiện và thời lượng pin dài hơn.Seeker đi kèm với Seed Vault, một ví tiền điện tử tự lưu trữ được tích hợp sâu vào phần cứng và là phiên bản nâng cấp của kho ứng dụng phi tập trung Solana . Mỗi điện thoại Seeker đều đi kèm với một NFT “liên kết với linh hồn” độc đáo được gọi là Seeker Genesis Trading Token.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 971 WETH để mua 2,5 triệu VIRTUAL trong hai ngày qua và hiện đang lỗ 150.000 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, một cá voi đã chi 971 WETH để mua 2,5 triệu VIRTUAL trong hai ngày qua và hiện đang lỗ ròng 150.000 đô la Mỹ.Trước đó, cá voi đã mất 4,46 triệu đô la trong một giao dịch ẢO.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?