Đăng nhập/ Đăng ký
CFTC Hoa Kỳ yêu cầu Coinbase cung cấp thông tin thanh toán để điều tra kế hoạch Ponzi của MyForexFunds
2023-09-08 21:31:59
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Information, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã triệu tập Deel và Coinbase trong quá trình điều tra (từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2022) đối với MyForexFunds, một trang web bị nghi ngờ điều hành kế hoạch Ponzi và yêu cầu nó nhằm cung cấp thông tin về hai công ty.

CFTC đã phong tỏa tài sản của MyForexFunds vào tuần trước và đệ đơn kiện yêu cầu tòa án ra phán quyết rằng tất cả tiền lương, phí và lợi nhuận khác được tạo ra do hành vi gian lận bị cáo buộc, cho dù được trả cho MyForexFunds hoặc các bên thứ ba có liên quan, đều phải được trả lại.

Tài liệu của tòa án cho thấy Giám đốc điều hành MyForexFunds Murtuza Kazmi cũng kiểm soát một tài khoản tại Coinbase Commerce. Kazmi và MyForexFunds đã sử dụng tài khoản Coinbase Commerce để nhận được hơn 20 triệu đô la giao dịch tiền điện tử từ những gì CFTC cho biết có thể là khách hàng của công ty giao dịch. Coinbase tính phí 1% đối với các giao dịch Coinbase Commerce. Kazmi đã gửi hơn 9,4 triệu đô la tiền điện tử từ một tài khoản Coinbase khác tới những người nhận có thể là khách hàng của MyForexFunds.

Người phát ngôn của Coinbase cho biết: "Chúng tôi coi trọng mọi mối quan ngại mà cơ quan quản lý đưa ra" và cam kết làm việc với các cơ quan quản lý về việc tuân thủ và các lĩnh vực khác.

Tin tức
chỉ
Microsoft cảnh báo về phần mềm độc hại mới, StilachiRAT, có thể đánh cắp thông tin của 20 ví tiền điện tử trong plugin Chrome
Theo tin tức từ BitouchNews, Microsoft vừa công bố báo cáo mới cảnh báo về phần mềm độc hại nhắm vào 20 ví tiền điện tử được sử dụng trong plugin Google Chrome. Các nhà nghiên cứu của Microsoft Incident Response đã cảnh báo về một loại trojan truy cập từ xa (RAT) mới có tên là StilachiRAT. Nhóm nghiên cứu chia sẻ trong bài đăng trên blog rằng nó có thể triển khai "các kỹ thuật tinh vi để tránh bị phát hiện, ẩn náu trong môi trường mục tiêu và đánh cắp dữ liệu nhạy cảm".Theo nhóm nghiên cứu, phần mềm độc hại này được phát hiện vào tháng 11 năm 2024. Nó có thể đánh cắp thông tin ví của người dùng và mọi thông tin đăng nhập được lưu trữ trong trình duyệt Google Chrome, bao gồm tên người dùng và mật khẩu. StilachiRAT nhắm mục tiêu vào 20 ví tiền điện tử, bao gồm một số ví được sử dụng rộng rãi nhất như MetaMask, Coinbase Wallet, Phantom, OKX Wallet và BNB Chain Wallet. Mặc dù phần mềm độc hại này vẫn chưa lan rộng, Microsoft cho biết họ không thể xác định được thực thể đứng sau mối đe dọa này và đã đưa ra một số hướng dẫn giảm thiểu cho các mục tiêu hiện tại, bao gồm cả việc cài đặt phần mềm diệt vi-rút.
chỉ
Sàn giao dịch tiền điện tử Úc Swyftx mua lại sàn giao dịch Easy Crypto
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, công ty môi giới tiền điện tử Úc Swyftx đã thông báo rằng họ sẽ mua lại sàn giao dịch tiền điện tử Easy Crypto của New Zealand. Số tiền mua lại cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.Giám đốc điều hành Jason Titman tiết lộ rằng thỏa thuận đã được tiến hành trước khi Trump đắc cử và việc mua lại dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào ngày 31 tháng 3, sau đó Swyftx và Easy Crypto sẽ tiếp tục hoạt động như các nền tảng độc lập trong khi nhóm lên kế hoạch tích hợp.
chỉ
Nhà tạo lập thị trường tiền điện tử Keyrock mở văn phòng tại New York, Hoa Kỳ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , nhà tạo lập thị trường tiền điện tử Keyrock đã thành lập một văn phòng tại New York, Hoa Kỳ, với Giám đốc kinh doanh Robert Valdes-Rodriguez là người đứng đầu.Tổng giám đốc điều hành Keyrock cho biết, với tư cách là thị trường vốn lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ sẽ chứng kiến ​​sự rõ ràng hơn về mặt quy định dưới thời Trump, điều này dự kiến ​​sẽ mang lại sự bùng nổ về tài sản kỹ thuật số.
chỉ
Justin Sun: TRX sẽ sớm có mặt trên Solana
Theo tin tức từ BitouchNews, Justin Sun Sun đã thông báo trên nền tảng X rằng TRX (token Tron) sẽ sớm có mặt trên Solana.
chỉ
Binance Finance, mua coin chỉ bằng một cú nhấp chuột, trao đổi tức thời, niêm yết đòn bẩy của Bubblemaps(BMT)
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Binance sẽ ra mắt sản phẩm linh hoạt BMT trên Simple Earn Coin vào lúc 23:00 (UTC+8) ngày 18 tháng 3 năm 2025.BMT sẽ hỗ trợ giao dịch mua trên trang "Mua tiền" trong vòng một giờ sau khi niêm Binance và sẽ hỗ trợ giao dịch không mất phí với BTC, USDT và các token khác trên Binance Flash Exchange. Binance Margin sẽ niêm yết BMT là tài sản cho vay mới vào lúc 23:20 (UTC+8) ngày 18 tháng 3 năm 2025 và mở các cặp giao dịch BMT/USDT và BMT/USDC.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?