Đăng nhập/ Đăng ký
CFTC Hoa Kỳ yêu cầu Coinbase cung cấp thông tin thanh toán để điều tra kế hoạch Ponzi của MyForexFunds
2023-09-08 21:31:59
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Information, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã triệu tập Deel và Coinbase trong quá trình điều tra (từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2022) đối với MyForexFunds, một trang web bị nghi ngờ điều hành kế hoạch Ponzi và yêu cầu nó nhằm cung cấp thông tin về hai công ty.

CFTC đã phong tỏa tài sản của MyForexFunds vào tuần trước và đệ đơn kiện yêu cầu tòa án ra phán quyết rằng tất cả tiền lương, phí và lợi nhuận khác được tạo ra do hành vi gian lận bị cáo buộc, cho dù được trả cho MyForexFunds hoặc các bên thứ ba có liên quan, đều phải được trả lại.

Tài liệu của tòa án cho thấy Giám đốc điều hành MyForexFunds Murtuza Kazmi cũng kiểm soát một tài khoản tại Coinbase Commerce. Kazmi và MyForexFunds đã sử dụng tài khoản Coinbase Commerce để nhận được hơn 20 triệu đô la giao dịch tiền điện tử từ những gì CFTC cho biết có thể là khách hàng của công ty giao dịch. Coinbase tính phí 1% đối với các giao dịch Coinbase Commerce. Kazmi đã gửi hơn 9,4 triệu đô la tiền điện tử từ một tài khoản Coinbase khác tới những người nhận có thể là khách hàng của MyForexFunds.

Người phát ngôn của Coinbase cho biết: "Chúng tôi coi trọng mọi mối quan ngại mà cơ quan quản lý đưa ra" và cam kết làm việc với các cơ quan quản lý về việc tuân thủ và các lĩnh vực khác.

Tin tức
chỉ
Chiếc điện thoại thứ hai của Solana Mobile, Solana Seeker, dự kiến ​​sẽ bắt đầu được bán ra vào mùa hè năm 2025
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức Solana , chiếc điện thoại di động thứ hai do Solana Mobile phát triển , Solana Seeker, hiện đang trong quá trình thử nghiệm và dự kiến ​​sẽ bắt đầu xuất xưởng vào mùa hè năm 2025.Solana Seeker là điện thoại thông minh Web3 thế hệ tiếp theo sau chiếc điện thoại đầu tiên của hãng, Solana Saga , và có giá 500 đô la. So với phiên bản tiền nhiệm Saga , Seeker có những cải tiến đáng kể về phần cứng, bao gồm thiết kế mỏng hơn và nhẹ hơn, màn hình sáng hơn, hiệu suất camera được cải thiện và thời lượng pin dài hơn.Seeker đi kèm với Seed Vault, một ví tiền điện tử tự lưu trữ được tích hợp sâu vào phần cứng và là phiên bản nâng cấp của kho ứng dụng phi tập trung Solana . Mỗi điện thoại Seeker đều đi kèm với một NFT “liên kết với linh hồn” độc đáo được gọi là Seeker Genesis Trading Token.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 971 WETH để mua 2,5 triệu VIRTUAL trong hai ngày qua và hiện đang lỗ 150.000 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, một cá voi đã chi 971 WETH để mua 2,5 triệu VIRTUAL trong hai ngày qua và hiện đang lỗ ròng 150.000 đô la Mỹ.Trước đó, cá voi đã mất 4,46 triệu đô la trong một giao dịch ẢO.
chỉ
Arkham: Các token OP, ARB, MOVE và JUP hiện đã có thể giao dịch
Theo tin tức từ BitouchNews, Arkham thông báo ra mắt giao dịch token OP, ARB, MOVE và JUP trên nền tảng xã hội, hỗ trợ giao dịch giao ngay và giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.
chỉ
Thỏa thuận cam kết thanh khoản hệ sinh thái Filecoin Glif ra mắt token quản trị GLF, có kế hoạch phân phối 94 triệu airdrop
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , giao thức cam kết thanh khoản của hệ sinh thái Filecoin Glif đã công bố ra mắt mã thông báo quản trị GLF và đang phân phối 94 triệu mã thông báo trong đợt airdrop, chiếm 9,4% tổng nguồn cung.Glif trước đó đã có kế hoạch airdrop 100 triệu GLIF cho những người dùng đủ điều kiện, chiếm 10% tổng nguồn cung, nhưng đã điều chỉnh con số dựa trên sự tham gia và số token còn lại sẽ được trả lại vào nhóm phần thưởng cộng đồng và phân phối sau. Glif trước đây cũng đã công bố đề xuất thành lập Quỹ GLIF, một tổ chức vô chủ sẽ đại diện cho GLIF DAO và được quản lý bởi những người nắm giữ GLIF.
chỉ
Tỷ lệ tài trợ API3 của OKX đạt -1,13% và tâm lý thị trường đang bi quan
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tỷ lệ tài trợ hiện tại của OKX API3/USDT vĩnh viễn là -1,13%. Người bán khống phải trả phí tài trợ cho người bán dài hạn, điều này có nghĩa là tâm lý thị trường đang bi quan. AiCoin[PC-Home-Popular List] đã ra mắt danh sách "Tỷ lệ tài trợ", nơi bạn có thể xem nhanh các cơ hội chênh lệch tỷ giá. Tài trợ là một cơ chế quan trọng để các hợp đồng vĩnh viễn neo giá giao ngay và được sử dụng để cân bằng tâm lý mua và bán. Khi tỷ lệ tài trợ > 0, bên mua phải trả phí tài trợ cho bên bán; khi tỷ lệ tài trợ 0, bên bán phải trả phí tài trợ cho bên mua.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?