Theo tin tức từ BitouchNews, Phó Chủ tịch Giám sát Tài chính của Cục Dự trữ Liên bang Barr cho biết công nghệ mã hóa vẫn “có khả năng biến đổi” nhưng cần duy trì “các ranh giới phù hợp”. Các ngân hàng nên thận trọng khi xử lý tiền điện tử. Các ngân hàng trực tiếp nắm giữ tiền điện tử được coi là không an toàn.Cục Dự trữ Liên bang đã thành lập một nhóm để nghiên cứu những đổi mới về tiền điện tử. Các nhà đầu tư tiền điện tử thường thiếu thông tin đầy đủ để đánh giá rủi ro. Cục Dự trữ Liên bang đang tăng cường khả năng quản lý tiền điện tử và có kế hoạch tiếp tục ban hành hướng dẫn về tiền điện tử.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo Bloomberg, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, các chi nhánh Hồng Kông của Ngân hàng Truyền thông Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải đã bắt đầu cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty tiền điện tử địa phương hoặc đã điều tra và thảo luận thông tin nội bộ trong lĩnh vực này. Ít nhất một lần, đại diện bán hàng của một ngân hàng Trung Quốc đã đến thăm văn phòng của một công ty tiền điện tử để giới thiệu dịch vụ của họ, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, chính phủ Singapore hôm thứ Năm đã công bố một báo cáo dài 126 trang cung cấp đánh giá chuyên sâu về những rủi ro rửa tiền mà nước này phải đối mặt. Báo cáo chỉ ra rằng trong quá trình thu hút giới siêu giàu thế giới và xây dựng trung tâm tài chính tài chính quốc tế, Singapore cũng phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về chống rửa tiền. Tình trạng này khiến Singapore dễ bị lợi dụng làm trung tâm cho các hoạt động gian lận tài chính ở nước ngoài và rửa tiền cho các quỹ tội phạm khác. Báo cáo tiết lộ chi tiết nhiều kỹ thuật rửa tiền ở Singapore, bao gồm việc sử dụng tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán, công ty vỏ bọc và các cấu trúc và thỏa thuận phức tạp khác để chuyển tiền và che giấu tiền. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh rằng các ngân hàng đã trở thành khu vực có nguy cơ cao trong các hoạt động rửa tiền do đặc tính tài chính và đặc điểm dịch vụ của họ. Singapore có hệ thống ngân hàng lớn với hơn 150 ngân hàng, nhiều ngân hàng trong số đó cung cấp các dịch vụ tài chính trực tuyến thuận tiện và hỗ trợ chuyển tiền điện tử. Điều này cũng tạo cơ hội cho các hoạt động rửa tiền. Trong một vụ bê bối rửa tiền gần đây, chính quyền Singapore đã thu giữ hơn 1,5 tỷ đô la Singapore từ các tài khoản ngân hàng có liên quan, các báo cáo tiết lộ. Các khoản tiền này có liên quan đến 10 cá nhân Trung Quốc bị kết án và 17 nghi phạm chạy trốn. Ngoài ra, các tài sản bao gồm tiền mặt, tiền điện tử, bất động sản, đá quý, trang sức, đồng hồ và túi xách sang trọng đã bị bọn tội phạm tịch thu.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã đưa ra thông báo rằng "Các biện pháp quản lý Báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" đã chính thức được triển khai. "Biện pháp" này là tài liệu hỗ trợ cho "Các biện pháp quản lý phát triển kinh doanh ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)", nhằm tăng cường quản lý rủi ro ngoại hối của ngân hàng, xác định sớm, cảnh báo sớm và xử lý các giao dịch có rủi ro cao, chẳng hạn như giao dịch giả mạo bị nghi ngờ, ngân hàng ngầm và các hoạt động tài chính tiền ảo xuyên biên giới bất hợp pháp, v.v. Nội dung chính của “Biện pháp” bao gồm: làm rõ trách nhiệm báo cáo của ngân hàng đối với các giao dịch rủi ro ngoại hối, yêu cầu thiết lập hệ thống giám sát và nộp báo cáo quy định phạm vi báo cáo thông tin, bao gồm cả các hoạt động bị nghi ngờ; về các dòng vốn xuyên biên giới bất hợp pháp và bất hợp pháp; làm rõ nội dung Báo cáo, như tình hình cơ bản và các biện pháp dự kiến; tăng cường các biện pháp quản lý nội bộ, bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý bảo mật dữ liệu, v.v.