OKLink chính thức phát hành các dịch vụ AML trên chuỗi để tiếp tục tăng cường khả năng tuân thủ tài sản ảo và phát hiện rủi ro
2023-09-11 20:42:35
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty công nghệ OKLink Onchain Holdings (01499.HK) chính thức ra mắt dịch vụ chống rửa tiền on-chain đa chức năng: OKLink Onchain AML (chống rửa tiền).
Dịch vụ OKLink Onchain AML gắn mã định danh vào địa chỉ blockchain dưới dạng “thẻ” để phát hiện và xác định hiệu quả các hợp đồng, địa chỉ, token và hoạt động bất hợp pháp rủi ro, giúp người dùng phân biệt giữa các sàn giao dịch, robot MEV, hợp đồng thông minh, Địa chỉ như tin tặc và cá voi tiền điện tử. Dữ liệu thẻ được tích hợp chặt chẽ với phân tích dữ liệu trên chuỗi, nâng cao hiệu quả khả năng của OKLink Onchain AML trong việc cung cấp sàng lọc và theo dõi giao dịch tự động và liên tục. Ngoài ra, người dùng có thể cá nhân hóa nền tảng AML theo quy trình tuân thủ cụ thể, chính sách rủi ro hoặc các yêu cầu khác.
Ouke Cloud Chain cũng cung cấp trình duyệt blockchain trên nền tảng phân tích dữ liệu Web3 và công cụ dữ liệu Chaintelligence tập trung vào điều tra trên chuỗi để giúp xây dựng sự tuân thủ và bảo mật trong lĩnh vực tài sản ảo.
Tin tức
chỉ
"Hết hạn chính của nhiều đơn đặt hàng" Trong 1H qua, toàn bộ mạng đã được thanh lý ở mức 10,25 triệu USD và các đơn đặt hàng dài hạn đã được thanh lý ở mức 8,16 triệu USD.
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá SOL hiện tại là $250,20, với mức tăng 13,90% trong 24 giờ. Trong giờ qua, tổng số tiền thanh lý hợp đồng trên toàn mạng là 10,25 triệu USD, chủ yếu là do các lệnh dài. Số tiền thanh lý SOL là 1,68 triệu USD(chiếm 16,46% tổng số tiền thanh lý). Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo.
chỉ
Vitalik: Hỗ trợ ETH liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, đồng thời ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản
Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cho biết khi trả lời cuộc thảo luận rằng " Các công ty liên quan đến Ethereum cần chủ động liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia để cho phép họ mua ETH", "Tôi rất ủng hộ việc liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, Cũng ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản. Với tư cách là một tài sản, nó là một phần quan trọng trong cơ cấu xã hội của Ethereum. Tôi không nghĩ rằng Ethereum Foundation(EF) nhất thiết phải là vai trò tốt nhất để thực hiện tất cả những điều nàyThế giới thật rộng lớn. Ethereum cũng rất lớn và cách tiếp cận hiệu quả hơn là hỗ trợ các tổ chức địa phương khác nhau (bao gồm cả các doanh nghiệp lớn) ở nhiều nơi, vì họ hiểu sâu hơn về tình hình địa phương tương ứng của họ ”
chỉ
Tổng số quyền nắm giữ quyền chọn của OKX đã tăng 5,37% trong 24 giờ qua và hoạt động thị trường giao dịch quyền chọn cũng tăng lên
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng lãi mở hiện tại đối với hợp đồng quyền chọn OKX BTC là 24759,65 BTC, tăng 5,37% trong 24 giờ qua, cho thấy hoạt động gia tăng trên thị trường giao dịch quyền chọn. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo. Giải thích: Lãi suất mở quyền chọn đề cập đến tổng số hợp đồng quyền chọn đang lưu hành trên thị trường, có thể phản ánh quan điểm và kỳ vọng của thị trường hiện tại về xu hướng giá tương lai của một tài sản cơ bản. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo.
chỉ
Nhóm TRUMP đã bán được số token trị giá khoảng 500 triệu USD trên chuỗi
Theo tin tức từ BitouchNews, Người dùng Zoomer X đã đăng rằng nhóm TRUMP đã bán được khoảng 500 triệu USD token thông qua các giao dịch trực tuyến kể từ khi token được phát hành.
chỉ
deBridge: Số tiền chuỗi chéo trong 24 giờ vượt quá 100 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Giao thức chuỗi chéo deBridge Solana X
Bài viết nổi bật
Những thách thức và cơ hội trong tương lai cho GameFi vào năm 2025
Đánh giá toàn cảnh ETF tiền điện tử năm 2024: 1 năm, 40 tỷ USD
Nhìn lại năm 2024: Quá trình chuyển đổi của tiền điện tử từ đáy lên đỉnh
RootData APP bổ sung các chức năng mới như “Mở khóa mã thông báo” để tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định giao dịch của người dùng
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-07-05 15:23
Cơ quan Ngân hàng Châu Âu mở rộng hướng dẫn về quy tắc du lịch cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và các bên trung gian của họ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) tuyên bố rằng họ sẽ thực hiện các bước quan trọng để tăng cường các biện pháp chống rửa tiền (AML). Từ ngày 30 tháng 12, hướng dẫn về quy tắc du lịch sẽ được mở rộng cho các nhà cung cấp dịch vụ mã hóa và các bên trung gian của họ. Điều này có nghĩa là các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) sẽ phải tuân theo chế độ Chống rửa tiền/Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) của EU.Ngoài ra, các nhà cung cấp và trung gian dịch vụ tiền điện tử được yêu cầu khai báo các chính sách chuyển tiền trung gian và xuyên biên giới của họ.
Tin tức
2023-08-08 14:37
Giám đốc điều hành của HSBC Hong Kong: Xin giấy phép và vượt qua vòng xét duyệt để mở tài khoản tại ngân hàng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Tạp chí Kinh tế Hồng Kông, Lin Huihong, Giám đốc điều hành của HSBC Hồng Kông, đã trả lời "chính phủ Đặc khu Hành chính hy vọng sẽ mở rộng ngành tài sản ảo và xây dựng một hệ sinh thái tốt ở Hồng Kông, nhưng có báo cáo rằng các công ty công nghệ gặp khó khăn khi mở tài khoản ngân hàng", không loại trừ sự hiểu lầm giữa nhà khai thác và ngân hàng trong giao tiếp, HKMA và Ủy ban điều tiết chứng khoán đã đặt ra một khuôn khổ rõ ràng và họ có thể xin giấy phép khi đáp ứng một số điều kiện nhất định và họ có thể sử dụng HSBC để biết khách hàng của bạn (KYC) và đánh giá chống rửa tiền (AML), việc mở tài khoản với ngân hàng là điều đương nhiên. "Đối với các khiếu nại trên thị trường, bạn nên kiểm tra với nhà điều hành xem nó có tuân thủ quy định hay không khung."
Tin tức
2023-09-13 16:47
Hedera thông báo ra mắt Stablecoin Studio, bộ công cụ quản lý và phát hành stablecoin mã nguồn mở
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhóm Hedera đã công bố ra mắt Stablecoin Studio, một bộ công cụ quản lý và phát hành stablecoin mã nguồn mở, để hỗ trợ nền tảng stablecoin Web3, các tổ chức phát hành, doanh nghiệp và nhà cung cấp thanh toán nhằm phát triển các ứng dụng stablecoin bằng dịch vụ mạng Hedera .Có thông tin cho rằng bộ công cụ này cung cấp bằng chứng dựa trên oracle về chức năng dự trữ, các điểm tích hợp của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ thương mại và chức năng tuân thủ KYC/AML dễ cấu hình.
Tin tức
2023-09-15 18:15
OKLink đã được mời xuất hiện tại sự kiện Google Web3 Connect để chia sẻ các phương pháp hay nhất về chống rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Google Singapore đã tổ chức sự kiện TOKEN2049, cụ thể là sự kiện Google Cloud Web3 Connect. Eugene Gao, giám đốc sản phẩm cấp cao OKLink , sẽ chia sẻ các chủ đề dựa trên dịch vụ Onchain AML mới ra mắt.Eugene Gao cho biết: "Dịch vụ AML OKLink Onchain hỗ trợ truy tìm tất cả lịch sử giao dịch từng được ghi lại trên tất cả các blockchain, từ đó phát hiện và xác định một cách hiệu quả các hợp đồng, địa chỉ, token và hoạt động bất hợp pháp rủi ro."OKLink Hai sản phẩm cốt lõi trong Onchain AML, KYT (Biết giao dịch của bạn) và KYA (Biết địa chỉ của bạn) được đổi mới trên nền tảng các dịch vụ KYC truyền thống, trong đó KYT đi đầu trong việc hỗ trợ phát hiện các chuỗi phổ biến như Base và Starknet.Được biết, OKLink có khả năng phân tích toàn diện cho các chuỗi khối chính thống trên thế giới. Nó hiện bao gồm hơn 170 mạng chuỗi khối khác nhau và có hơn 3,4 tỷ thẻ địa chỉ. Trình duyệt đã hỗ trợ 32 Chain đã dần trở thành một trình duyệt đa chuỗi tổng hợp với thứ nguyên dữ liệu đầy đủ nhất, mức độ bao phủ chuỗi công khai nhất và trải nghiệm người dùng tốt nhất.