Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về các cáo buộc gian lận, tham ô và không trung thực trong công ty tài chính mã hóa Delio của Hàn Quốc. Nền tảng này đã tạm ngừng gửi và rút tiền vào ngày 14 tháng 6.Hiện tại, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã thu được dữ liệu tài chính và hoạt động của tài sản ảo Delio.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, cựu Giám đốc điều hành của nền tảng Delio, Jung Sang-ho đã thừa nhận trước tòa rằng người dùng không nhận được “sự bảo vệ chính” khi chuyển tài sản sang nền tảng này. Ông nói: "Tôi chưa bao giờ hứa bảo lãnh tiền gốc. Điều này được nêu rõ trong điều khoản và FIU (Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc) yêu cầu chúng tôi phải thông báo cho nhà đầu tư thông qua trang web".Tuy nhiên, chủ nợ liền phản bác Đào: “Tại sao tiền gửi và cầm cố lại được coi là đầu tư?” Bên công tố cũng cho rằng bảo vệ gốc là nghĩa vụ chăm sóc khách hàng.Đồng thời, nhóm pháp lý của Jung lập luận rằng tuyên bố của các công tố viên và chủ nợ là "không chính xác trên thực tế", rằng nền tảng này cung cấp tài sản mà không có tài sản thế chấp và hoạt động của nó đã được xử lý sau khi FTX phá sản "Chỉ. 5% tài sản của nó."Có thông tin cho rằng nền tảng này đã sụp đổ vào năm ngoái và nợ các chủ nợ khoảng 250 tỷ won (khoảng 181 triệu USD). Các công tố viên buộc tội anh ta tội lừa đảo, tham ô và vi phạm lòng tin. Phiên điều trần tiếp theo dành cho Jung dự kiến ​​diễn ra vào ngày 23 tháng 7.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Digital Asset, Delio, một công ty tài chính mã hóa của Hàn Quốc, đã chuyển toàn bộ tài sản ảo trị giá 9,2 tỷ won (khoảng 7,07 triệu đô la Mỹ) trước khi ngừng rút tiền vào ngày 14/6. Nền tảng và mục đích của việc Delio chuyển tất cả tài sản ảo trước khi ngừng rút tiền chỉ có thể được xác nhận thông qua một cuộc điều tra bắt buộc của văn phòng công tố. Đại diện Delio từng lên tiếng sau khi tạm dừng rút tiền, những tin đồn của cộng đồng như "khách hàng rút tài sản ảo, lừa đảo tài chính, rút ​​tiền dưới danh nghĩa nhân viên" là sai sự thật.

Theo tin tức từ BitouchNews, Từ năm 2024, các công ty sở hữu hoặc phát hành tiền điện tử sẽ phải tiết lộ số tiền nắm giữ của họ trong báo cáo tài chính, theo dự thảo quy tắc do cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc công bố hôm thứ Ba. Thông tin về tiền điện tử, bao gồm khối lượng, đặc điểm, mô hình kinh doanh và chính sách kế toán, cũng như lợi nhuận, khối lượng và giá trị thị trường của tiền điện tử.Thông báo từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) về dự thảo quy tắc quyết định cho biết động thái này nhằm cải thiện tính minh bạch của kế toán, sau khi Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo được thông qua vào ngày 30 tháng 6 .