SEC Hoa Kỳ cáo buộc Binance.US không hợp tác điều tra

SEC Hoa Kỳ cáo buộc Binance.US không hợp tác điều tra

2023-09-15 13:50:57

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Binance.US bị cáo buộc không hợp tác với cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). SEC tuyên bố rằng các dịch vụ cam kết, thanh toán và môi giới của công ty đã vi phạm các quy định chứng khoán liên bang. Các cơ quan quản lý liên bang Hoa Kỳ lo ngại rằng Ceffu , được Binance.US sử dụng để cung cấp dịch vụ lưu ký, đã vi phạm thỏa thuận trước đó được thiết kế để ngăn chặn dòng tài sản ra nước ngoài và lo ngại rằng tài sản đang được chuyển ra nước ngoài.

SEC cho biết trong quá trình điều tra, BAM, công ty mẹ của Binance.US , chỉ cung cấp "khoảng 220 tài liệu, nhiều trong số đó là ảnh chụp màn hình khó hiểu và tài liệu không có ngày tháng hoặc chữ ký."

Trong hồ sơ ngày 12 tháng 9, Binance.US gọi những lo ngại của cơ quan quản lý về Ceffu là “rất khó chịu” và yêu cầu cung cấp thêm tài liệu của họ là “nỗ lực lừa đảo vô ích”. Binance.US tuyên bố rằng việc chỉ tạo ví thông qua Ceffu không có nghĩa là chi nhánh quốc tế của công ty có thể lưu ký hoặc truy cập vào tiền của khách hàng.

Binance.US SEC Hoa Kỳ

Tin tức

Nhà phân tích: Giá trị thị trường lưu hành thực tế của HYPER cao hơn giá trị thị trường mạng BSC hiện tại và các token còn lại sẽ được lưu hành trên mạng chính Ethereum

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi @ai_9684xtpa, token TGE mới HYPER (Hyperlane) của Binance Wallet hiện chỉ mới đúc được 44 triệu token trên mạng BSC cho các hoạt động của Binance và số token còn lại sẽ được lưu hành trên mạng chính Ethereum (mạng chính đã đúc được 758 triệu token). Tổng số tiền của cả hai bên là 802 triệu.Do đó, giá trị thị trường mạng lưới BSC hiện tại không thể được sử dụng làm tham chiếu cho giá trị thị trường lưu hành thực tế. Người dùng HYPER (Hyperlane) sẽ được nhận phần thưởng airdrop vào lúc 8 giờ tối nay.

OKX sẽ hủy niêm yết các cặp giao dịch đòn bẩy LUNA/USDC và ETHW/USDC

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, OKX sẽ hủy niêm yết các cặp giao dịch đòn bẩy LUNA/USDC và ETHW/USDC.Các sắp xếp cụ thể như sau: Chức năng mượn sẽ dừng vào lúc 7:30 tối ngày 22 tháng 4 năm 2025 (UTC+8) và thời gian ngoại tuyến sẽ là từ 2:00 đến 4:00 chiều ngày 29 tháng 4 năm 2025 (UTC+8). Người dùng phải trả lại số tiền đã mượn trước khi ngoại tuyến, nếu không hệ thống sẽ kích hoạt tính năng trả nợ bắt buộc.

Dữ liệu: Một con cá voi đã mua BTC với đòn bẩy 20x và mua 54,27 Bitcoin tại chỗ

Theo tin tức từ BitouchNews,Theo dữ liệu giám sát của OnchainLens, một cá voi đã gửi 8,61 triệu USDC vào HyperLiquid hôm nay và thiết lập vị thế mua BTC với đòn bẩy 20 lần.Cá voi này cũng đã chi 4,72 triệu USDC để mua 54,27 BTC trên thị trường giao ngay với giá trung bình là 87.102 USD.

X thông báo thành lập Quỹ X

Theo tin tức từ BitouchNews, X công bố thành lập Quỹ X và đầu tư 100 triệu đô la để tập trung vào việc xây dựng nền tảng sinh thái.Quỹ X sẽ thúc đẩy hơn nữa sự đổi mới và phát triển công nghệ nền tảng, xây dựng cộng đồng và hợp tác với các dự án khác, đồng thời cam kết cung cấp trải nghiệm truyền thông xã hội chân thực và tương tác hơn cho người dùng toàn cầu.

Ví Binance sẽ airdrop Dolomite(DOLO) cho người dùng đủ điều kiện

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance Alpha thông báo rằng họ sẽ niêm yết Dolomite(DOLO) và giao dịch dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 4 theo giờ Bắc Kinh và thời gian cụ thể sẽ được xác định sau. Để chào mừng sự kiện ra mắt, những người dùng đủ điều kiện của Binance Exchange sẽ nhận được phần thưởng airdrop là 260 DOLO vào tài khoản Alpha của họ sau 10 phút kể từ khi giao dịch bắt đầu.Người dùng đủ điều kiện phải duy trì tài sản trung bình hàng ngày không dưới 50 đô la Mỹ trong Binance Exchange và ví từ 00:00 ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến 23:59 ngày 21 tháng 4 (UTC) và tổng số lượng Alpha mua trên Binance Exchange không được dưới 100 đô la Mỹ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-09-22 07:53

Binance.US và các đơn vị liên kết yêu cầu tòa án bác bỏ cáo buộc rửa tiền của SEC

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance.US và các chi nhánh của nó đã yêu cầu Tòa án quận ở Washington, D.C., bác bỏ đơn kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình, nói rằng các cáo buộc của họ về giao dịch rửa tiền là không có cơ sở thực tế, The Block đưa tin.SEC vào tháng 6 đã cáo buộc Binance.US, được liên kết với Binance Holdings Limited và BAM, nói dối về việc ngăn chặn thao túng thị trường và cho phép công ty thương mại tạo lập thị trường không được tiết lộ Sigma Chain (thuộc sở hữu của Changpeng Zhao) thực hiện các giao dịch rửa tiền.Các luật sư đại diện cho Binance Holdings Limited và BAM cho biết trong kiến nghị bác bỏ: Khiếu nại không đưa ra cáo buộc cụ thể nào liên quan đến hành vi sai trái bị cáo buộc của Sigma Chain ngoài các cáo buộc mang tính kết luận và đề cập đến các trường hợp riêng biệt về tương tác tài khoản Sigma Chain. Mặc dù các cáo buộc giao dịch sai trái của SEC mang nhãn hiệu giật gân nhưng chúng không có cơ sở thực tế. Vì vậy, vụ kiện cần được bác bỏ.

Tin tức 2023-09-23 16:48

Binance.US nộp đơn đề nghị gia hạn thời gian để đáp lại đề nghị bắt buộc của SEC

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinGape, hai thực thể Hoa Kỳ hoạt động dưới thương hiệu Binance.US là BAM Management US Holdings và BAM Trading Services, đã gửi kiến nghị gia hạn thời gian.Đề nghị này nhằm đáp lại lệnh của Thẩm phán quận Zia M. Faruqui yêu cầu các bị cáo đưa ra lý do ngăn chặn hoặc biên tập lại thông tin liên quan đến phản hồi đối với các đề nghị buộc phải được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) ủng hộ. bất kỳ tài liệu nào Nếu chuyển động được chấp thuận, nó sẽ cho phép Binance.US có thêm thời gian để phản hồi chuyển động bắt buộc của SEC.

Tin tức 2023-11-28 07:36

WSJ: SEC vẫn đang tìm kiếm bằng chứng về khả năng gian lận Binance.US

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Wall Street Journal, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vẫn đang tìm kiếm bằng chứng để chứng minh rằng Binance.US có cửa hậu có thể kiểm soát tài sản của khách hàng như FTX. Trước đó, tại phiên điều trần tại tòa án liên bang, các luật sư của Binance.US đã lập luận rằng SEC Hoa Kỳ đã không cung cấp bằng chứng cho thấy tài sản đã bị lạm dụng và yêu cầu Thẩm phán quận Zia Faruqui của Hoa Kỳ xem xét dừng cuộc điều tra của SEC về hành vi gian lận tiềm ẩn.

Tin tức 2023-08-31 16:02

Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ chấp thuận luật sư Andrew Rhys Davies Binance.US xuất hiện trong vụ kiện của US SEC

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinGape, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã phê chuẩn thông báo trình diện do luật sư Andrew Rhys Davies đệ trình cho BAM Management US Holdings và BAM Trading Services (Binance.US), cho phép ông đại diện cho Binance.US trong các giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ với tư cách là một luật sư Xuất hiện tại tòa trong vụ kiện giữa SEC với Binance và Binance.US.