Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, các chủ nợ FTX đã tự nguyện rút đơn kiện tập thể chống lại công ty luật Hoa Kỳ Sullivan & Công ty luật Moskowitz, đại diện chính của các nguyên đơn, tuyên bố rằng việc rút đơn kiện là tự nguyện và không liên quan đến bất kỳ thỏa thuận giải quyết nào.Vào ngày 16 tháng 2 năm 2024, một nhóm chủ nợ FTX đã kiện S&C, cáo buộc công ty luật này tham gia vào vụ lừa đảo hàng tỷ đô la FTX và thu lợi từ đó. Vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại cho âm mưu dân sự, hỗ trợ và tiếp tay cho hành vi vi phạm nghĩa vụ ủy thác cũng như hỗ trợ và tiếp tay cho gian lận. S&C đã từng là cố vấn pháp lý bên ngoài của FTX trong một số giao dịch và hiện đang giám sát thủ tục phá sản của FTX.Adam Moskowitz, người sáng lập và đối tác quản lý của Công ty Luật Moskowitz, giải thích lý do rút đơn kiện: "Dựa trên những bằng chứng mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi tin rằng không có đủ căn cứ để khởi kiện, vì vậy chúng tôi Bây giờ chúng ta có thể ngồi lại và làm việc cùng nhau để cố gắng nhận được khoản bồi thường tối đa cho các nạn nhân từ các bên thứ ba khác."

Theo tin tức từ BitouchNews, theo Cointelegraph, thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Jacqueline Scott Corley đã bác bỏ 5 vụ kiện tập thể do các nhà đầu tư hợp nhất đệ trình chống lại sàn giao dịch FTX. Thẩm phán lưu ý rằng không cần phải hợp nhất cho đến khi một trong các bị cáo đã được xét xử và không phải tất cả các bị cáo đều có cơ hội trả lời.Có thông tin cho rằng nhiều nguyên đơn đã cáo buộc cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried và các giám đốc điều hành khác biển thủ tài sản của họ và đã đệ đơn kiện lên Quận phía Bắc của California. Trong khi tất cả các nguyên đơn đều theo đuổi SBF, các vụ kiện cũng bao gồm nhiều bị đơn khác, bao gồm cả kiểm toán viên bên ngoài và nhân viên liên quan đến sàn giao dịch. (liên kết nguồn)

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của người dùng Twitter @BitcoinEmber, một nhà đầu tư 1inch đã chuyển 7,01 triệu 1INCH sang Binance, trị giá khoảng 3,42 triệu USD. Nhà đầu tư đã thu được tổng cộng 15 triệu 1INCH và đã bán tất cả 11,25 triệu 1INCH không khóa. Trong số đó: 2 triệu đã được bán trên chuỗi, với giá bán trung bình là 1,34 đô la; 750.000 đã được chuyển sang FTX với mức giá 3,47 đô la; 8,5 triệu đã được chuyển sang Binance với giá trung bình là 0,62 đô la. Nhà đầu tư/tổ chức có thể đã thu được lợi nhuận 10,6 triệu đô la Mỹ, với chi phí đầu tư là 0,01 đô la Mỹ trên mỗi đơn giá và tỷ lệ hoàn vốn là 70 lần; chi phí đầu tư là 0,067 đô la Mỹ trên mỗi đơn giá, tỷ lệ hoàn vốn là 10,6 lần.

Theo tin tức từ BitouchNews, Các con nợ FTX đã công bố báo cáo điều tra thứ hai vào thứ Hai nêu chi tiết về việc sàn giao dịch trộn lẫn và lạm dụng tiền gửi của khách hàng, The Block đưa tin. John J. Ray III, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc tái cấu trúc, cho biết trong một tuyên bố: “Từ khi thành lập Sàn giao dịch FTX, Tập đoàn FTX đã trộn lẫn tiền gửi của khách hàng và tiền của công ty, đồng thời lạm dụng bừa bãi dưới sự hướng dẫn và thiết kế của các giám đốc điều hành trước đó.” Theo báo cáo, FTX nợ khách hàng khoảng 8,7 tỷ USD. Báo cáo khảo sát thứ ba dự kiến ​​sẽ được công bố vào tháng 8 năm 2023.