Tác giả: Nian Qing, ChainCatcher

Vào ngày 27 tháng 9, Binance chính thức thông báo rằng họ đã bán toàn bộ hoạt động tại Nga của mình cho sàn giao dịch tiền điện tử CommEX. Để đảm bảo việc thoát ra suôn sẻ cho người dùng Nga hiện tại, quá trình thoát ra sẽ kéo dài một năm. Một phần đăng ký người dùng mới cho KYC của Nga sẽ được chuyển đến CommEX ngay lập tức và sẽ được mở rộng theo thời gian. Trong vài tháng tới, Binance sẽ ngừng tất cả các dịch vụ trao đổi và ngành nghề kinh doanh ở Nga. Binance sẽ không nhận được phần chia sẻ doanh thu liên tục từ việc bán và sẽ không giữ lại bất kỳ lựa chọn nào để mua lại cổ phần trong doanh nghiệp.

Theo mô tả chính thức, việc bán toàn bộ hoạt động kinh doanh ở Nga là do “hoạt động kinh doanh ở Nga không phù hợp với chiến lược tuân thủ của Binance”.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là người mua doanh nghiệp Nga CommEX được Binance lựa chọn là một sàn giao dịch tiền điện tử được ra mắt chính thức vào ngày 26 tháng 9. Tài khoản nền tảng xã hội X, cộng đồng Telegram, v.v. đều được đăng ký vào khoảng ngày 25 tháng 9. Theo trang web chính thức của CommEX, CommEX là một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung “được hỗ trợ bởi các VC tiền điện tử hàng đầu” và nhóm cam kết cung cấp các dịch vụ tiện lợi, an toàn và sáng tạo cho “người dùng toàn cầu”. Ngoài kinh doanh giao dịch giao ngay, CommEX còn cung cấp các dịch vụ tương lai và P2P. Thị trường tương lai của nó cung cấp các hợp đồng vĩnh viễn với đòn bẩy lên tới 200 lần và các hợp đồng tương lai đơn giản với đòn bẩy lên tới 500 lần. Ngoài ra, hiện tại, thị trường giao dịch giao ngay của nó chỉ cung cấp các cặp giao dịch USDT với hơn 20 loại tiền tệ và các giao dịch tiền tệ hợp pháp P2P chỉ hỗ trợ đồng rúp Nga (RUB). dần dần cải thiện nhiều loại tiền tệ hơn.Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh tiền tệ khác vẫn chưa trực tuyến.

Tại sao Binance lại vội vã rời khỏi hoạt động kinh doanh ở Nga?

Nga từng là một trong những thị trường giao dịch lớn nhất của Binance và hoạt động kinh doanh tiền tệ hợp pháp cũng là một trong những hoạt động kinh doanh quan trọng của Binance. Nhưng sau chiến tranh Nga-Ukraine, hoạt động kinh doanh của Binance ở Nga trở nên khó khăn.

Khi Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt rộng rãi đối với ngành tài chính của Nga. Nhiều người Nga không thể chuyển đồng rúp vào tài khoản ngân hàng ở nước ngoài hoặc đổi tiền lấy các loại tiền tệ khác và tiền điện tử đã nổi lên như một cách để người Nga thoát khỏi hạn chế này. Tháng 4 năm ngoái, Binance đã bắt đầu giới hạn số dư ví tiền điện tử của người dùng Nga ở mức 10.000 € và chặn một số tài khoản có liên quan đến người thân của các quan chức cấp cao của Điện Kremlin do các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga.

Vào tháng 3 năm nay, Binance đã đóng kênh cho người dùng ở Nga mua và bán đô la Mỹ và euro thông qua dịch vụ P2P của mình. Công dân EU cũng bị cấm mua bán đồng rúp thông qua P2P.

Tuy nhiên, vào tháng 4 năm nay, một số phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng Binance đã dỡ bỏ giới hạn tiền gửi 10.000 euro cho người dùng Nga. Sau đó, Binance chính thức phản hồi rằng tất cả các hạn chế hiện tại liên quan đến lệnh trừng phạt đối với công dân Nga hoàn toàn áp dụng cho nền tảng và các pháp nhân của nó ở liên minh châu Âu.

Vào tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt đầu điều tra xem liệu Binance có được sử dụng bất hợp pháp để giúp Nga chuyển tiền trong khi trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hay không.

Vào tháng 8, tờ Wall Street Journal đưa tin Binance vẫn đang xử lý một số lượng lớn giao dịch bằng đồng rúp, người dùng ở Nga vẫn có thể chuyển tiền từ các ngân hàng bị trừng phạt của Nga sang tài khoản Binance thông qua nhiều lớp trung gian và Binance cũng hỗ trợ đồng rúp cho token kỹ thuật số. Các giao dịch P2P về tiền điện tử, thường liên quan đến các ngân hàng bị liệt vào danh sách đen ở phương Tây. Một đánh giá gần đây về trang web dịch vụ ngang hàng Binance đã tiết lộ rằng Binance gần đây đã cung cấp cho khách hàng Nga ít nhất năm ngân hàng Nga bị trừng phạt, bao gồm Ross Bank và Tinkoff Bank, làm tùy chọn xử lý thanh toán. Đồng thời, những người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vẫn đang điều tra xem liệu Binance có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga hay không. Tuy nhiên, sau báo cáo này, trang web Binance đã ngay lập tức loại bỏ 5 tổ chức cho vay của Nga và người phát ngôn của Binance cho biết hệ thống này sẽ được cập nhật thường xuyên để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định của địa phương và toàn cầu.

Sau đó, vào ngày 28 tháng 8, Binance tuyên bố thông qua các phương tiện truyền thông rằng do tranh chấp ở Nga, Binance có thể “rút” hoàn toàn khỏi thị trường Nga. Đồng thời, kênh Telegram tiếng Nga của Binance cũng đã được cập nhật, công bố một số quy tắc mới dành cho người dùng sàn giao dịch P2P: Người dùng Nga chỉ có thể giao dịch bằng tiền tệ pháp định đồng rúp (RUB) trên nền tảng P2P và tùy chọn này chỉ bị hạn chế đối với người dùng cư trú. ở Nga và có xác minh KYC.

Binance đã chọn bán hoạt động kinh doanh của mình ở Nga cho một sàn giao dịch trông giống như mới thành lập, khiến công chúng, đặc biệt là người dùng Binance ở Nga, đặt câu hỏi liệu một sàn giao dịch mới có thể đảm bảo an ninh tài sản hay không và liệu độ sâu giao dịch có phù hợp với người dùng Binance ở Nga hay không? Nhưng nhiều tiếng nói hơn hướng tới “CommEX hoặc bộ phận kinh doanh của Binance ở Nga”.

Vào đầu tháng này, Gleb Kostarev, người đứng đầu Binance khu vực Đông Âu và Nga, và Vladimir Smerkis, tổng giám đốc Binance tại Nga và CIS, đã tuyên bố từ chức trên Facebook.

Do đó, lựa chọn rút khỏi khu vực Nga của Binance chủ yếu là do cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ngoài cuộc điều tra này, Binance còn trở thành tâm điểm của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong năm nay, không chỉ bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) kiện vào tháng 3, tuyên bố rằng người sáng lập Changpeng Zhao và ba tổ chức Binance ông đã điều hành, liên tục vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC.

Sau đó, bản thân Binance Holdings Co., Ltd. và người sáng lập Changpeng Zhao đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) buộc tội nhiều lần vi phạm luật chứng khoán vào tháng 6. Chúng bao gồm các cáo buộc rằng công ty nước ngoài đã vận hành một nền tảng giao dịch bất hợp pháp ở Hoa Kỳ và lạm dụng tiền của khách hàng.

Do đó, để hoạt động tuân thủ, Binance đã phải thực hiện các biện pháp đối phó.

Tìm hiểu sâu hơn về CommEX: Tham vọng của nó có thể không chỉ giới hạn ở hoạt động kinh doanh của Binance tại Nga

Hiện cộng đồng Telegram của CommEX đã mở các kênh tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Hàn. Theo phản hồi của quản trị viên trên kênh tiếng Nga, CommEX được đăng ký tại Seychelles chứ không phải Nga. Đây là công ty tập trung vào nhiều thị trường (bao gồm cả các nước CIS). nền tảng toàn cầu, nó cũng sẽ tập trung vào kinh doanh ở các nước và khu vực châu Á, vì vậy một cộng đồng người Hàn Quốc cũng đã được mở trong giai đoạn đầu.

Mặc dù quan chức này tuyên bố rằng đây là sàn giao dịch được nhiều "VC hàng đầu" ủng hộ nhưng không có thông tin liên quan nào được tiết lộ. Người dùng tham gia cộng đồng liên tục đặt câu hỏi như "Tôi có thể tìm thông tin về sàn giao dịch ở đâu?" "Ai là người sáng lập và CEO?" nhưng bị quản trị viên phớt lờ. Người sau chỉ trả lời: "Nhóm sẽ tổ chức AMA. " để tập trung trả lời câu hỏi."

Theo trang web chính thức của CommEX, sàn hiện hỗ trợ 4 ngôn ngữ: tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung giản thể. Người dùng đăng ký lần đầu có thể chọn đăng ký bằng tài khoản Binance hiện có của mình. Quyền của người dùng mới đăng ký bao gồm trao đổi, giao dịch giao ngay , giao dịch hợp đồng và giao dịch tương lai đơn giản. , sẽ có giới hạn rút tiền là 2 BTC mà không cần KYC. Ngoài ra, các phóng viên của ChainCatcher phát hiện ra rằng KYC của sàn giao dịch dành cho nhiều khu vực và quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, phóng viên đã sử dụng thẻ ID khu vực của Trung Quốc để tiến hành KYC và đã vượt qua xác minh thành công trong vòng 12 giờ.

Ngoài ra, nhiều người dùng đã đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa CommEX và Binance. Theo mã hóa KOL @Adam Cochran, theo lịch sử máy chủ định danh trên tên miền, https://www.commex.com/ lần đầu tiên được sử dụng bởi một công ty thẻ tín dụng thương mại và máy chủ của nó chỉ được cập nhật vào ngày 21 này tháng.

Tính khả dụng của CommEX với tính năng Đăng nhập Binance cho thấy nó chạy trên Binance Cloud, nền tảng đã ngừng hoạt động vào năm 2022 cùng với sản phẩm Connect. Do đó, các đối tác chung không có quyền chạy trên Binance Cloud và ngay cả đối tác WazirX của Binance cũng mất quyền “Đăng nhập bằng Binance”. Và các sàn giao dịch hoạt động trên Binance Cloud có thể chia sẻ thanh khoản với Binance, đó là lý do tại sao khối lượng giao dịch BTC/UST trên trang web mới ra mắt này đã đạt 1 triệu USD chỉ trong ngày đầu tiên. Và chênh lệch giá mua-bán ở cả hai phía của thị trường đều ở mức lành mạnh…

Tác giả cho rằng những bằng chứng trên chưa đủ cơ sở để chứng minh “CommEX là công ty vỏ bọc của Binance”. Tuy nhiên, có nhiều nghi ngờ về việc Binance đã bán Nga cho một sàn giao dịch mới ra mắt như vậy và không tiết lộ thông tin liên quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nhiều sự phát triển hơn trong CommEX trong tương lai, vì vậy hãy chú ý theo dõi.