Cựu chiến binh SEC: Ba lý do SBF có thể bị kết án

2023-10-03 07:46:43

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, John Reed Stark, cựu lãnh đạo Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cho biết trên X rằng khả năng SBF được trắng án là thấp.

1. Nhiều người trong nội bộ cấp cao của công ty sẽ làm chứng trước tòa. Stark nói: “Hiếm khi trong lịch sử truy tố gian lận tài chính, nhóm DOJ có quyền truy cập không hạn chế vào lượng nhân chứng và bằng chứng phong phú như vậy”. Những người trong cuộc này đều đã nhận tội và hợp tác toàn diện để được giảm án hình sự, bao gồm Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison (bạn gái cũ SBF); đồng sáng lập FTX Gary Wang; và Giám đốc Kỹ thuật FTX Nishad Sing. Mỗi nhân chứng sẽ làm chứng trước tòa và kể lại câu chuyện hậu trường của FTX . Điều quan trọng nhất là trong khoảng hơn một năm trở lại đây, ba người cung cấp thông tin này cùng với vô số người cung cấp thông tin và người tố giác khác cũng lo lắng bảo vệ mình đã cung cấp cho các công tố viên lộ trình về các hoạt động tội phạm bị cáo buộc của SBF.

2. Quyền truy cập không hạn chế vào mọi thứ. Chuyên gia tái cơ cấu John J. Ray III nói với Quốc hội rằng trong sự nghiệp của mình, ông chưa bao giờ chứng kiến sự thất bại hoàn toàn trong việc kiểm soát công ty và thiếu hoàn toàn thông tin tài chính đáng tin cậy như của FTX . Cho đến nay, Ray đã chi khoảng 200 triệu USD cho nỗ lực điều tra toàn diện nhằm tìm hiểu tận gốc các hoạt động bị cáo buộc là bất hợp pháp của SBF. Đổi lại, Ray có thể sẽ chuyển phần lớn những phát hiện của mình cho cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, v.v.

3. Hội chứng miệng to. Có lý do chính đáng tại sao hầu hết các luật sư bào chữa hình sự đều yêu cầu khách hàng của họ luôn giữ im lặng. Nói một cách đơn giản, bị cáo không bao giờ biết chính phủ có bằng chứng gì và bất kỳ tuyên bố nào của bị cáo (ngoài việc thảo luận với luật sư) có thể ngăn cản luật sư đưa ra cách bào chữa tốt nhất. Nhưng SBF không chịu im lặng, và SBF đã cung cấp cho chính phủ một loạt bằng chứng video và âm thanh mà các công tố viên chắc chắn sẽ sử dụng để chứng minh rằng ông ta đã dàn dựng một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử thế giới.

SEC SBF Alameda

[nguồn]

Tin tức

chỉ

Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, số tiền thanh lý của toàn bộ mạng là 203 triệu USD và số tiền thanh lý các lệnh bán là 156 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, số tiền thanh lý của toàn bộ mạng trong 24 giờ qua là 203 triệu USD, số tiền thanh lý của các lệnh mua là 47,452 triệu USD và số tiền thanh lý của các lệnh bán là 156 triệu USD, trong đó số tiền thanh lý BTC là 87,06 triệu đô la Mỹ, số tiền thanh lý ETH là 32,95 triệu đô la Mỹ.

chỉ

Cosmos: Giao thức Hydro sẽ được ra mắt và những người đặt cược ATOM sẽ nhận được ưu đãi khi tham gia bỏ phiếu

Theo tin tức từ BitouchNews, Cosmos Hub đã thông báo trên nền tảng X rằng giao thức Hydro sẽ sớm ra mắt và những người đặt cược ATOM sẽ được thưởng khi tham gia bỏ phiếu.Theo thông báo của Cosmos, trước tiên người dùng cần đặt cọc mã thông báo ATOM của họ và chuyển đổi chúng thành LSM, sau đó chuyển LSM sang Neutron để có được quyền biểu quyết. Mỗi lần bạn bỏ phiếu cho một đề xuất, bạn sẽ nhận được phần thưởng càng ít.

chỉ

Banana Gun: Ít hơn 10 người dùng bị ảnh hưởng, sự cố có thể xuất phát từ lỗ hổng front-end

Theo tin tức từ BitouchNews, Trên nền tảng X, Banana Gun cho biết một số người dùng đã gặp phải tình trạng chuyển ví trái phép. Ngay sau sự cố đầu tiên, nhóm đã tắt bot và bắt đầu xem xét kỹ lưỡng phần phụ trợ. Nhóm đã xác nhận rằng phần phụ trợ không bị xâm phạm. Cả bộ định tuyến và cơ sở dữ liệu đều được kiểm tra kỹ lưỡng và chỉ một số lượng rất nhỏ người dùng (dưới 10) bị ảnh hưởng.Ngoài ra, quá trình truyền dường như được thực hiện thủ công và sự cố có thể xuất phát từ lỗ hổng giao diện người dùng. Vì nhóm ưu tiên bảo mật nên bot sẽ được giữ ngoại tuyến trong khi nguyên nhân gốc rễ được điều tra.Tin trước đó, thành viên cộng đồng Banana Gun yannickcrypto.eth đã đăng trên X: "Nhóm Banana Gun xác nhận rằng tin tặc có thể đã tấn công gần 50 tài khoản TG và rút tiền qua các tài khoản này.

chỉ

Citi: Duy trì dự báo cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay ở mức 125 điểm cơ bản

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Golden Ten, Citigroup giữ nguyên dự báo Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay ở mức 125 điểm cơ bản. Ngoài ra, ngân hàng dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào năm 2025, đẩy lãi suất cuối kỳ lên khoảng 3% -3,25%.Tại các ngân hàng đầu tư khác ở Phố Wall, các công ty môi giới khác như Macquarie và Deutsche Bank vẫn giữ nguyên kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong năm nay. Nhóm Morgan Stanley, bao gồm nhà kinh tế Seth Carpenter và chiến lược gia Matthew Hornbach, cho biết các quan chức có thể chọn thực hiện một loạt biện pháp vào giữa năm 2025. Cắt giảm lãi suất thường xuyên (25 điểm cơ bản), hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và bốn lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. nửa đầu năm sau.

chỉ

BTC "thả pin" có hiện tượng thả pin. Các chỉ báo tùy chỉnh nhắc nhở bạn chú ý đến xu hướng thị trường.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá vĩnh viễn hiện tại của BTC là $62938,30. Nếu có một mức giảm tức thời, giá có thể tăng lên. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo. Cảnh báo mã pin được theo dõi bởi các chỉ báo tùy chỉnh AICoin Nhấp vào "Đồng bộ hóa cảnh báo" trên PC để nhận được cảnh báo mã pin tương tự ngay lập tức!

Bài viết nổi bật

Phát hành tiền trước hay tìm sự phù hợp với thị trường trước? Dường như "Thời điểm" càng quan trọng hơn

CARV ra mắt cơ chế tự báo cáo để các phù thủy có thể tự báo cáo giữ lại 15% số token được phân bổ ban đầu.

Trò chuyện với nhà sáng lập Folius Ventures: Số lượng dự án cần bán coin đã tăng hàng trăm, hàng nghìn lần so với chu kỳ trước, tình trạng “xáo trộn” sẽ tiếp tục trong 18 tháng tới

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-10-28 07:33

SBF: Sử dụng lợi nhuận hoạt động của Alameda và các khoản vay của bên thứ ba để mua SOL với giá 0,20 USD mỗi khoản

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , SBF đã tiết lộ trong lời khai của mình trong phiên tòa hình sự rằng anh ta đã bắt đầu mua SOL với giá 0,20 USD mỗi xu. Về cách thanh toán phí đầu tư, ông cho biết khi được luật sư hỏi rằng số tiền này đến từ lợi nhuận hoạt động của Alameda và các khoản vay của bên thứ ba.Do mối quan hệ chặt chẽ giữa SOL và SBF nên SOL từng được gọi là "Sam Coin". Ông và FTX đã đầu tư rất nhiều vào hệ sinh thái Solana và quảng bá mạnh mẽ thương hiệu Solana trước khi FTX phá sản vào tháng 11 năm ngoái.

Tin tức 09-11 15:18

Luật sư bào chữa cho cựu CEO Alameda, cho rằng ông không nên bỏ tù vì tích cực hợp tác thu hồi tài sản con nợ và cung cấp lời khai xét xử SBF

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , một luật sư đã tuyên bố rằng Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research trong vụ giông bão FTX , không nên bị bỏ tù vì vai trò của cô ấy trong sự sụp đổ của FTX . Luật sư chủ trương đề nghị phạt anh ta một thời gian ở ngoài nhà tù. Lý do: Caroline Ellison đã hợp tác với chính phủ và các con nợ FTX . Lời khai của cô trong phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried năm ngoái rất hữu ích. Luật sư tin rằng Caroline Ellison không có nguy cơ tái phạm và không gây ra mối đe dọa cho an toàn công cộng. Vì vậy, với việc cô sớm tiết lộ tội ác, việc cô kiên quyết chấp nhận trách nhiệm và quan trọng nhất là sự hợp tác sâu rộng của cô với chính phủ, việc đưa ra sự khoan hồng sẽ góp phần tôn trọng pháp luật.Theo tin tức đầu ngày hôm nay, Caroline Ellison sẽ bị kết án tại tòa án ở New York vào ngày 24 tháng 9. Các cáo buộc gian lận mà cô phải đối mặt bao gồm hai tội âm mưu phạm tội lừa đảo chuyển khoản, hai tội lừa đảo chuyển khoản thực tế và một tội âm mưu phạm tội rửa tiền.Vào tháng 3 năm nay, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết tội bảy tội lừa đảo và âm mưu và bị kết án 25 năm tù.

Tin tức 2023-10-06 07:29

FTX Lianchuang: SBF từng cho phép Alameda rút tiền không giới hạn

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã làm chứng trước tòa vào thứ Năm, nói rằng SBF đã cho phép Alameda rút tiền không giới hạn. Alameda có hạn mức tín dụng lớn trên nền tảng FTX để thực hiện lệnh nhanh và rút tiền không giới hạn. Gary Wang cho biết khi FTX sụp đổ, Alameda đã rút 8 tỷ USD khỏi nền tảng và 65 tỷ USD từ hạn mức tín dụng của mình. Gary Wang cũng chỉ ra rằng mức lương cá nhân hàng năm của anh ấy là 200.000 USD và anh ấy nắm giữ 17% cổ phần FTX , trong khi SBF sở hữu "khoảng 65%" cổ phần của công ty. Ngoài ra, SBF sở hữu 90% Alameda Research, trong khi ông chỉ sở hữu 10%. Trong nhiệm kỳ của mình tại FTX, ông được phép rút 200.000 USD từ công ty để xây nhà và nhận được khoản tài trợ lên tới 300 triệu USD để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp khác. Gary Wang cũng cho biết SBF chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đối mặt với công chúng như vận động hành lang và nói chuyện với giới truyền thông, trong khi trách nhiệm cá nhân của anh ấy chỉ giới hạn ở việc viết mã.

Tin tức 2023-10-07 07:22

FTX Lianchuang: Khả năng đánh cắp tiền của khách hàng của Alameda đã được cấy vào hệ thống máy tính của FTX từ đầu năm 2019

Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập FTX, Gary Wang đã tiết lộ thêm chi tiết về mối quan hệ tham nhũng của Alameda Research với sàn giao dịch của nó vào thứ Sáu trong phiên tòa xét xử gian lận Sam Bankman-Fried, CryptoPotato đưa tin. Wang làm chứng rằng chức năng mà Alameda cần để đánh cắp tiền của khách hàng đã được tích hợp vào hệ thống máy tính của FTX ngay từ năm 2019. Ngoài ra, Alameda được cấp ba đặc quyền tại FTX so với các khách hàng khác, một trong số đó cho phép Alameda giao dịch với nhiều tiền hơn số tiền cô thực sự có trong tài khoản của mình. Như Wang đã làm chứng trước đây, Alameda có thể rút số tiền không giới hạn từ FTX. Tính năng này sau đó đã bị khai thác để rút tiền pháp định và tiền điện tử trị giá 8 tỷ USD, nhiều hơn số tiền mà công ty giao dịch nắm giữ trong tài khoản của mình - tương tự như những gì FTX phải đối mặt vào tháng 11 năm ngoái khi không đáp ứng được yêu cầu rút tiền của khách hàng. Wang làm rõ rằng số tiền bổ sung đến từ các khách hàng FTX, những người không chọn cho vay tiền của họ một cách rõ ràng.