Cựu chiến binh SEC: Ba lý do SBF có thể bị kết án

Cựu chiến binh SEC: Ba lý do SBF có thể bị kết án

2023-10-03 07:46:43

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, John Reed Stark, cựu lãnh đạo Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cho biết trên X rằng khả năng SBF được trắng án là thấp.

1. Nhiều người trong nội bộ cấp cao của công ty sẽ làm chứng trước tòa. Stark nói: “Hiếm khi trong lịch sử truy tố gian lận tài chính, nhóm DOJ có quyền truy cập không hạn chế vào lượng nhân chứng và bằng chứng phong phú như vậy”. Những người trong cuộc này đều đã nhận tội và hợp tác toàn diện để được giảm án hình sự, bao gồm Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison (bạn gái cũ SBF); đồng sáng lập FTX Gary Wang; và Giám đốc Kỹ thuật FTX Nishad Sing. Mỗi nhân chứng sẽ làm chứng trước tòa và kể lại câu chuyện hậu trường của FTX . Điều quan trọng nhất là trong khoảng hơn một năm trở lại đây, ba người cung cấp thông tin này cùng với vô số người cung cấp thông tin và người tố giác khác cũng lo lắng bảo vệ mình đã cung cấp cho các công tố viên lộ trình về các hoạt động tội phạm bị cáo buộc của SBF.

2. Quyền truy cập không hạn chế vào mọi thứ. Chuyên gia tái cơ cấu John J. Ray III nói với Quốc hội rằng trong sự nghiệp của mình, ông chưa bao giờ chứng kiến sự thất bại hoàn toàn trong việc kiểm soát công ty và thiếu hoàn toàn thông tin tài chính đáng tin cậy như của FTX . Cho đến nay, Ray đã chi khoảng 200 triệu USD cho nỗ lực điều tra toàn diện nhằm tìm hiểu tận gốc các hoạt động bị cáo buộc là bất hợp pháp của SBF. Đổi lại, Ray có thể sẽ chuyển phần lớn những phát hiện của mình cho cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, v.v.

3. Hội chứng miệng to. Có lý do chính đáng tại sao hầu hết các luật sư bào chữa hình sự đều yêu cầu khách hàng của họ luôn giữ im lặng. Nói một cách đơn giản, bị cáo không bao giờ biết chính phủ có bằng chứng gì và bất kỳ tuyên bố nào của bị cáo (ngoài việc thảo luận với luật sư) có thể ngăn cản luật sư đưa ra cách bào chữa tốt nhất. Nhưng SBF không chịu im lặng, và SBF đã cung cấp cho chính phủ một loạt bằng chứng video và âm thanh mà các công tố viên chắc chắn sẽ sử dụng để chứng minh rằng ông ta đã dàn dựng một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử thế giới.

SEC SBF Alameda

Tin tức

Bí ẩn đằng sau các giao dịch BTC quy mô lớn: những người chơi chính thường xuyên dao động, và hướng đi ngắn hạn sẽ sớm trở nên rõ ràng

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Trong 12 giờ qua, tổng lượng lệnh mua và lệnh bán trên thị trường lớn gần như ngang nhau, các quỹ chính đều tham gia vào một cuộc chơi khốc liệt. Hai lệnh bán thị trường lớn gần đây đã bán tổng cộng 910.000 đô la, trong khi hai lệnh mua thị trường lớn liên tiếp trước đó đã mua tổng cộng 2,21 triệu đô la, cho thấy cuộc chiến giữa phe mua và phe bán đã trở nên gay gắt hơn. Kết hợp với mô hình đường K hiện tại, mô hình đỉnh và đỉnh đôi MACD đồng thời phát ra tín hiệu giảm giá, càng xác nhận thái độ chờ đợi và quan sát của các quỹ chính. Khối lượng giao dịch đã biến động đáng kể trong thời gian gần đây, với đường trung bình động 10 ngày tăng 47,56%, cho thấy tâm lý thị trường đang ấm lên trong ngắn hạn, nhưng giá vẫn được hỗ trợ bởi EMA24 và đà giảm có thể bị hạn chế. Các chỉ báo giao dịch lớn giúp bạn hiểu rõ hơn về các xu hướng chính trước và nắm bắt chính xác các tín hiệu chuyển động bất thường! Hãy mở tư cách thành viên ngay để nắm bắt thông tin về các quỹ lớn và lên kế hoạch cho những bước ngoặt của thị trường trước những người khác! Dữ liệu được lấy từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 1 giờ] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

BTC vượt qua mức 91.500 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-BTC/USDT hiện đang giao dịch ở mức $91574,00, tăng 5,49% trong 24 giờ. Hãy chú ý tới những biến động của thị trường.

CRV thay đổi, tăng 16,43% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá OKX - CRV hiện tại là 0,6815 đô la, tăng 16,43% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 500 triệu đô la Mỹ, tăng 35,46%, chỉ mang tính chất tham khảo.

Andreessen Horowitz CSX 04 hàng đợi dự án Tài khoản giả mạo X -series của Toji đã phát động bán token mà không cần xác minh

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo người dùng X @jeg6322, X (@Toji_video) của Toji, một dự án trong nhóm 04 của chương trình tăng tốc khởi nghiệp tiền điện tử Andreessen Horowitz CSX, là một tài khoản giả mạo và bị nghi ngờ hướng dẫn người dùng tham gia vào việc bán mã thông báo.@jeg6322 cho biết nhóm Toji giả mạo đã mời anh viết nội dung quảng cáo cho dự án thông qua tin nhắn riêng, nhưng tài khoản này chưa được những người đáng tin cậy theo dõi hoặc xác minh, đồng thời cũng không có tuyên bố chính thức nào xác nhận tính xác thực của tài khoản. @jeg6322 đã yêu cầu một lời xác nhận đáng tin cậy nhưng không nhận được phản hồi.Mười hai ngày sau, tài khoản đó mở một nhóm Telegram và bắt đầu quảng cáo việc bán token. Mặc dù thiếu xác minh chính thức, một số người dùng vẫn theo dõi tài khoản và tham gia vào các hoạt động tương tác của cộng đồng.Jay, một đối tác trong nhóm đầu tư tiền điện tử của Andreessen Horowitz , đã trả lời dòng tweet: "Đúng vậy, đây không phải là tài khoản Toji thực sự, mà là tài khoản giả mạo."BitouchNews nhắc nhở người dùng phải cẩn thận và không tương tác với các tài khoản giả mạo chưa được xác minh.

Coinbase sẽ bổ sung hỗ trợ cho tokenbot trên mạng lưới Base. Không gửi tài sản này qua các mạng khác nếu không tiền của bạn có thể bị mất. Có thể chuyển tiền sang tài sản này trên @Coinbase và @CoinbaseExch ở những khu vực được hỗ trợ.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Coinbase đã mở cặp giao dịch giao ngay cho tokenbotGiới thiệu dự án: Coinbase sẽ bổ sung hỗ trợ cho tokenbot trên mạng Base. Không gửi tài sản này qua các mạng khác để tránh mất tiền.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-10-06 07:06

Nhân chứng phiên tòa SBF: Trục trặc phần mềm kế toán FTX đã khiến khoản nợ 8 tỷ USD của Alameda bị phóng đại

Theo tin tức từ BitouchNews, Tại phiên tòa SBF, một nhân chứng nói rằng lỗi phần mềm do cách xử lý tiền gửi của khách hàng bất thường của FTX đã làm tăng số tiền Alameda nợ khách hàng của nền tảng giao dịch lên 8 tỷ USD, CoinDesk đưa tin.Một phần quan trọng của vấn đề này là ngành ngân hàng, với cựu nhà phát triển FTX Adam Yedidia nói với tòa án rằng trong những ngày đầu của FTX, khách hàng của họ đã gửi tiền pháp định bằng cách gửi tiền đến Alameda thay vì trực tiếp đến FTX. Mối quan hệ bất thường này làm phức tạp thêm cách các công ty theo dõi các khoản nợ khách hàng. Yedidia cho biết có một lỗi trong phần mềm kế toán, đến tháng 6 năm 2022, cho thấy Alameda nợ nhiều tiền hơn số tiền thực tế.

Tin tức 2023-01-03 09:34

Alameda đã chịu tổn thất lớn trước khi FTX đi vào hoạt động vào năm 2018

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo "Wall Street Journal" trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, thuật toán giao dịch của Alameda được thiết kế để thực hiện một số lượng lớn các giao dịch tự động và nhanh chóng, nhưng do dự đoán sai về biến động giá nên đã dẫn đến thua lỗ ngay từ đầu năm 2018. Vào mùa xuân năm 2018, tài sản của Alameda đã giảm hơn 2/3, xuống còn khoảng 30 triệu đô la, một phần là do khoản lỗ lớn đối với XRP, mã thông báo của mạng thanh toán Ripple. SBF ngày càng cần nhiều vốn hơn để duy trì hoạt động. Vào cuối năm 2018, anh ấy đã hứa với những người cho vay tiềm năng lợi nhuận hàng năm lên tới 20% bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử, theo những người quen thuộc với vấn đề này.

Tin tức 2022-12-27 08:44

Email gửi đi cho thấy một số giám đốc FTX đến từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo các email bị rò rỉ, một số giám đốc FTX đến từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), chẳng hạn như cố vấn chung của FTX, Ryne Miller, trước đây là cố vấn pháp lý của Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban; Mark Wetjen, cựu giám đốc chiến lược chính sách và quy định tại FTX và giám đốc hiện tại của công ty con LedgerX của FTX, từng là Quyền Chủ tịch và Ủy viên CFTC; cựu Ủy viên CFTC Jill Sommers cũng là thành viên của Hội đồng quản trị FTX.Ryne Miller cũng giúp sắp xếp một cuộc họp và ăn tối cho SBF với cựu Ủy viên CFTC Dan Berkovitz, người hiện là cố vấn chung của SEC.

Tin tức 2023-10-06 07:49

Paradigm Lianchuang: SBF từng tuyên bố Alameda không có ưu đãi tại FTX

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Matt Huang, người đồng sáng lập Paradigm , đã làm chứng trước tòa vào thứ Năm trong vụ kiện SBF, mô tả quá trình Paradigm đầu tư tổng cộng khoảng 278 triệu đô la Mỹ vào FTX hai lần.Matt Huang nói rằng anh ấy rất phấn khích trước sự tăng trưởng thị phần nhanh chóng ban đầu FTX, nhưng anh ấy lo ngại về việc FTX thiếu cơ cấu quản trị chính thức hoặc thậm chí là ban giám đốc, và SBF đã nói với anh ấy rằng Alameda Research đã làm như vậy không được hưởng ưu đãi tại FTX.Ngoài ra, Matt Huang cho biết khoản đầu tư của Paradigm vào FTX đã được tích lũy bằng 0.