Tin tức
2023-08-16 20:56
Cảnh sát Singapore bắt hơn 10 người và truy nã 8 người vì nghi gian lận cờ bạc và rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo Wu Blockchain, cảnh sát Singapore đã thông báo bắt giữ 10 nghi phạm, 12 người đang hỗ trợ điều tra và 8 người hiện đang bị cảnh sát truy nã. để rửa tiền thu được từ tội phạm có tổ chức ở nước ngoài, bao gồm gian lận và đánh bạc trực tuyến, các nhà chức trách đã ban hành lệnh cấm đối với 94 tài sản và 50 phương tiện với tổng giá trị ước tính hơn 815 triệu đô la Singapore; hơn 35 tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư ước tính hơn hơn 110 triệu đô la Singapore và 11 tài liệu bao gồm tài sản ảo.Cảnh sát cho biết không ai trong số những người liên quan là công dân hoặc thường trú nhân Singapore. Những người bị bắt bao gồm một nam công dân Síp 40 tuổi mang hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia; một nam 42 tuổi quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ mang hộ chiếu Trung Quốc và Vanuatu; một nam 44 tuổi quốc tịch Trung Quốc và một nam 43 tuổi. một người đàn ông 41 tuổi quốc tịch Campuchia có hộ chiếu Trung Quốc, một người đàn ông 35 tuổi quốc tịch Vanuatu có hộ chiếu Trung Quốc, một người đàn ông 33 tuổi quốc tịch Campuchia có hộ chiếu Trung Quốc và hộ chiếu Dominica; một nam 34 tuổi người Síp mang hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia; một nam 31 tuổi quốc tịch Trung Quốc; một nam 31 tuổi quốc tịch Campuchia mang hộ chiếu Trung Quốc. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và các tài sản khác có thể bị tịch thu, tài khoản ngân hàng bị đóng băng hoặc lệnh không xử lý được ban hành. Rửa tiền cá nhân có thể bị phạt tới 10 năm tù.
Tin tức
2023-09-05 09:52
Một trong những kẻ chủ mưu rửa tiền lớn nhất Singapore trong những năm gần đây phủ nhận cáo buộc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Lianhe Zaobao", Singapore là nơi xảy ra vụ rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây. Tổng cộng có 10 bị cáo đã bị bắt giữ, và số tiền liên quan lên tới 1 tỷ nhân dân tệ. Bloomberg sau đó đưa tin, trong số 10 bị cáo, luật sư Su Wenqiang phủ nhận cáo buộc cho rằng ông thực hiện đánh bạc từ xa, luật sư Wang Baosen cho biết ông chưa nộp đơn bào chữa nhưng từ chối bình luận thêm. đã không trả lời yêu cầu bình luận.Theo báo cáo của "Lianhe Zaobao", Singapore là nơi xảy ra vụ rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây, tổng cộng 10 bị cáo đã bị bắt và số tiền liên quan lên tới 1 tỷ nhân dân tệ. Bloomberg sau đó đưa tin, trong số 10 bị cáo, luật sư Su Wenqiang phủ nhận cáo buộc cho rằng ông thực hiện đánh bạc từ xa, luật sư Wang Baosen cho biết ông chưa nộp đơn bào chữa nhưng từ chối bình luận thêm. đã không trả lời yêu cầu bình luận. Danh sách chi tiết bao gồm: Su Haijin (40 tuổi), Wang Dehai (34 tuổi), Su Jianfeng (35 tuổi), Su Wenqiang (31 tuổi), Wang Baosen (31 tuổi), Chen Qingyuan (33 tuổi) tuổi), Su Baolin (41 tuổi), Wan Shui Ming (42 tuổi), Zhang Ruijin (44 tuổi) và Lin Baoying (43 tuổi).
Tin tức
2023-08-07 14:37
FOMO Pay mua lại các công ty công nghệ tài chính Singapore CapBridge và 1exchange, xin giấy phép dịch vụ thị trường Singapore
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Tech in Asia, FOMO Pay, một nhà cung cấp giải pháp thanh toán kỹ thuật số, đã mua lại các công ty công nghệ tài chính CapBridge và 1exchange của Singapore, đồng thời có được giấy phép dịch vụ thị trường vốn và nhà điều hành thị trường Singapore. CapBridge cung cấp các sản phẩm thị trường vốn như chứng khoán và các chương trình đầu tư tập thể, trong khi 1exchange là sàn giao dịch chứng khoán tư nhân cung cấp cơ hội niêm yết cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập đoàn và tổ chức.Theo dữ liệu từ nền tảng mã hóa RootData , FOMO Pay đã thông báo vào tháng 8 năm ngoái rằng họ đã hoàn thành khoản tài trợ Series A trị giá 13 triệu đô la Mỹ do Jump Crypto dẫn đầu và có sự tham gia của HashKey cùng những người khác.
Tin tức
01-25 15:21
Trung Quốc và Singapore sẽ miễn thị thực cho nhau bắt đầu từ ngày 9/2
Theo tin tức từ BitouchNews, Đại diện chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và chính phủ Cộng hòa Singapore đã ký "Thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính phủ Cộng hòa Singapore về miễn thị thực chung cho người mang hộ chiếu phổ thông "ở Bắc Kinh. Thỏa thuận sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 9 tháng 2 năm 2024 (Đêm giao thừa).Khi đó, người mang hộ chiếu phổ thông của cả hai bên có thể vào nước kia mà không cần thị thực để tham gia vào các vấn đề riêng tư như du lịch, thăm gia đình và kinh doanh và thời gian lưu trú của họ không quá 30 ngày. Nếu bạn vào quốc gia khác để tham gia vào các hoạt động cần có sự chấp thuận trước, chẳng hạn như báo cáo công việc hoặc tin tức hoặc dự định ở lại quốc gia khác trong hơn 30 ngày, bạn phải có thị thực tương ứng trước khi nhập cảnh vào quốc gia kia.