Tin tức
2023-08-16 20:56
Cảnh sát Singapore bắt hơn 10 người và truy nã 8 người vì nghi gian lận cờ bạc và rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo Wu Blockchain, cảnh sát Singapore đã thông báo bắt giữ 10 nghi phạm, 12 người đang hỗ trợ điều tra và 8 người hiện đang bị cảnh sát truy nã. để rửa tiền thu được từ tội phạm có tổ chức ở nước ngoài, bao gồm gian lận và đánh bạc trực tuyến, các nhà chức trách đã ban hành lệnh cấm đối với 94 tài sản và 50 phương tiện với tổng giá trị ước tính hơn 815 triệu đô la Singapore; hơn 35 tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư ước tính hơn hơn 110 triệu đô la Singapore và 11 tài liệu bao gồm tài sản ảo.Cảnh sát cho biết không ai trong số những người liên quan là công dân hoặc thường trú nhân Singapore. Những người bị bắt bao gồm một nam công dân Síp 40 tuổi mang hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia; một nam 42 tuổi quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ mang hộ chiếu Trung Quốc và Vanuatu; một nam 44 tuổi quốc tịch Trung Quốc và một nam 43 tuổi. một người đàn ông 41 tuổi quốc tịch Campuchia có hộ chiếu Trung Quốc, một người đàn ông 35 tuổi quốc tịch Vanuatu có hộ chiếu Trung Quốc, một người đàn ông 33 tuổi quốc tịch Campuchia có hộ chiếu Trung Quốc và hộ chiếu Dominica; một nam 34 tuổi người Síp mang hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia; một nam 31 tuổi quốc tịch Trung Quốc; một nam 31 tuổi quốc tịch Campuchia mang hộ chiếu Trung Quốc. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và các tài sản khác có thể bị tịch thu, tài khoản ngân hàng bị đóng băng hoặc lệnh không xử lý được ban hành. Rửa tiền cá nhân có thể bị phạt tới 10 năm tù.
Tin tức
2023-09-05 09:52
Một trong những kẻ chủ mưu rửa tiền lớn nhất Singapore trong những năm gần đây phủ nhận cáo buộc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Lianhe Zaobao", Singapore là nơi xảy ra vụ rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây. Tổng cộng có 10 bị cáo đã bị bắt giữ, và số tiền liên quan lên tới 1 tỷ nhân dân tệ. Bloomberg sau đó đưa tin, trong số 10 bị cáo, luật sư Su Wenqiang phủ nhận cáo buộc cho rằng ông thực hiện đánh bạc từ xa, luật sư Wang Baosen cho biết ông chưa nộp đơn bào chữa nhưng từ chối bình luận thêm. đã không trả lời yêu cầu bình luận.Theo báo cáo của "Lianhe Zaobao", Singapore là nơi xảy ra vụ rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây, tổng cộng 10 bị cáo đã bị bắt và số tiền liên quan lên tới 1 tỷ nhân dân tệ. Bloomberg sau đó đưa tin, trong số 10 bị cáo, luật sư Su Wenqiang phủ nhận cáo buộc cho rằng ông thực hiện đánh bạc từ xa, luật sư Wang Baosen cho biết ông chưa nộp đơn bào chữa nhưng từ chối bình luận thêm. đã không trả lời yêu cầu bình luận. Danh sách chi tiết bao gồm: Su Haijin (40 tuổi), Wang Dehai (34 tuổi), Su Jianfeng (35 tuổi), Su Wenqiang (31 tuổi), Wang Baosen (31 tuổi), Chen Qingyuan (33 tuổi) tuổi), Su Baolin (41 tuổi), Wan Shui Ming (42 tuổi), Zhang Ruijin (44 tuổi) và Lin Baoying (43 tuổi).
Tin tức
2024-09-14 17:06
OKX Web3 Wallet và Uniswap Labs sẽ tổ chức sự kiện "Swap to the Future" tại Singapore
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, OKX Web3 Wallet và Uniswap Labs sẽ tổ chức triển lãm chủ đề "Swap to the Future" tại Singapore từ 15:30 đến 20:00 (UTC+8) vào ngày 17 tháng 9. Triển lãm này bao gồm nhiều điểm nổi bật như cơ hội kết nối, trò chuyện bên lò sưởi, màn trình diễn bất ngờ, v.v. và đặc biệt mời đối tác của OKX Ventures là Jeff Ren và trưởng nhóm trải nghiệm khách hàng Uniswap Steph Gulati, Solana Foundation, Arbitrum, Magic Eden và Animoca Ventures, v.v. Khách sẽ tham dự và sẽ tích hợp độc đáo “Đạo” trong triết học Trung Quốc và khái niệm “DAO” trong thế giới Web3, nhằm thể hiện sự phát triển tích hợp của tài chính, công nghệ và văn hóa.Được biết, ngoài sự kiện này, OKX Web3 Wallet cũng sẽ tổ chức một loạt hoạt động hấp dẫn trong TOKEN2049, bao gồm "Party Starts Monday" được tổ chức với Everest Ventures Group (Everest Ventures Group) và Berachain vào ngày 16 tháng 9 ", "Bữa tối riêng tư VIP OKX x Uniswap " được tổ chức từ 17:00 đến 19:00 (UTC + 8) vào ngày 18 tháng 9, "Lễ hội ví OKX Web3 và Hội nghị thượng đỉnh MemeCoin" và các hoạt động trao đổi khác đã được tổ chức vào ngày 18 tháng 9.
Tin tức
02-06 10:37
Sản phẩm đầu tư tiền điện tử Bake thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ tại Singapore từ ngày 1 tháng 5
Theo tin tức từ BitouchNews, Sản phẩm đầu tư tiền điện tử Bake đã thông báo rằng họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ tại Singapore kể từ ngày 1 tháng 5.Có thông tin cho rằng Bake trước đây là sản phẩm đầu tư tiền điện tử của Cake Group, đơn vị đã bán Bake cho GS Technologies Ltd. vào tháng trước.