Lời khai của chuyên gia kế toán: Alameda đã sử dụng quỹ của khách hàng FTX để đầu tư mạo hiểm, thanh toán khoản vay và chi phí tài sản ở Bahamas

Lời khai của chuyên gia kế toán: Alameda đã sử dụng quỹ của khách hàng FTX để đầu tư mạo hiểm, thanh toán khoản vay và chi phí tài sản ở Bahamas

2023-10-19 11:45:00

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, chuyên gia kế toán Peter Easton đã làm chứng tại phiên tòa hình sự SBF rằng số dư tài khoản FTX của Alameda Research đã âm trong suốt năm 2021 và 2022 và ông tin rằng tiền của khách hàng chắc chắn đã được sử dụng.

Theo Easton, nhiều giao dịch đầu tư mạo hiểm của Alameda và bất động sản ở Bahamas đã được thanh toán bằng tiền của khách hàng FTX.

Alameda Research SBF

Tin tức

Khối lượng giao dịch RENDER "Tăng đột biến tức thời" tăng gấp 13 lần

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn RENDER/USDT của Binance đã tăng vọt 13 lần trong 10 phút qua và khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt 26,14 triệu đô la Mỹ, giảm 1,76%. Sự gia tăng về khối lượng giao dịch thường có nghĩa là hoạt động giao dịch trên thị trường tăng lên hoặc hoạt động mua bán quy mô lớn, có thể do một số thay đổi quan trọng trên thị trường hoặc thông báo tin tức.

Dữ liệu: Một địa chỉ cá voi đã rút 220.000 Đấu giá từ Binance, trị giá 2,974 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Dữ liệu trên chuỗi cho thấy một địa chỉ cá voi đã rút 220.000 phiên đấu giá khỏi Binance cách đây 25 phút, trị giá 2.974.400 đô la.

Dữ liệu: Một con cá voi đã ngủ yên trong 1,3 năm đã rút 107,13 BTC khỏi Binance, trị giá 10,34 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của OnchainLens, một ví cá voi đã không hoạt động trong 1,3 năm đã rút 107,13 BTC trị giá 10,34 triệu đô la từ Binance cách đây 3 giờ.1,3 năm trước, cá voi này đã rút 66,17 BTC từ Binance, trị giá 2,41 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó, rồi gửi vào Binance.

Dữ liệu: Một con cá voi đã giảm lượng nắm giữ 188,1 tỷ PEPE, với mức lỗ khoảng 2,63 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của ai_9684xtpa, "cá voi ETH có tỷ lệ thắng cao" đã giảm vị thế của mình 188,1 tỷ PEPE trong giờ qua, với mức lỗ 2,63 triệu đô la Mỹ. Theo báo cáo, cổ phiếu PEPE của công ty được mua với giá trung bình là 0,00002357 đô la Mỹ vào tháng 12 năm ngoái và giá bán lần này là 0,000009593 đô la Mỹ, với mức lỗ 59,3%.

RootData: 33 token sẽ được mở khóa cùng một lúc

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức RootData , 33 token sẽ được mở khóa cùng lúc từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3. Trong số đó, giá trị mở khóa của $OP, $ZETA và $ALT đều vượt quá 10 triệu đô la Mỹ, đáng được chú ý đặc biệt. $OP đứng đầu danh sách với giá trị mở khóa là 37,69 triệu đô la và đã tăng 2,65% trong 7 ngày qua.

Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-10-07 07:27

Cựu Giám đốc điều hành Alameda Research có thể làm chứng trong phiên tòa SBF vào thứ Ba tới

Theo tin tức từ BitouchNews, Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của quỹ phòng hộ Alameda Research, có thể sẽ là người tiếp theo ra hầu tòa trong phiên tòa SBF, theo CoinDesk Với tư cách là nhân chứng, cô ấy sẽ đứng ra làm cựu giám đốc điều hành FTX Gary Wang. Sau khi phiên tòa kết thúc vào sáng sớm thứ Sáu, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết lời khai của Gary Wang sẽ kết thúc vào thứ Ba và các công tố viên dự kiến nhân chứng tiếp theo sẽ là Ellison. Giống như Gary Wang, Ellison đã nhận tội nhiều tội gian lận vào tháng 12. Được biết, do Ngày Columbus, tòa án sẽ không họp vào thứ Hai tới và sẽ tiếp tục vào lúc 9:30 sáng theo giờ ET vào thứ Ba.

Tin tức 2023-10-12 16:34

Caroline Ellison: SBF đã cố gắng giải phóng quỹ của Alameda thông qua ví của gái mại dâm Thái Lan trước khi hối lộ các quan chức Trung Quốc

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, cựu Giám đốc điều hành Alameda Research, Caroline Ellison, đã làm chứng rằng khi tài khoản giao dịch của Alameda Research(chứa khoảng 1 tỷ USD) bị đóng băng vào năm 2021 tại Huobi và OKX ban đầu, Sam Bankman-Fried lần đầu tiên thử sử dụng tiền Thái Lan. ví của gái mại dâm để giải phóng tiền và sau đó cố gắng hối lộ một quan chức Trung Quốc.

Tin tức 2023-08-16 11:11

Các công tố viên Hoa Kỳ sử dụng Nhật ký của cựu CEO Alameda làm bằng chứng trong phiên tòa hình sự SBF

Theo tin tức từ BitouchNews, Các công tố viên Hoa Kỳ dự định sử dụng các ghi chú và nhật ký cá nhân của cựu Giám đốc điều hành Alameda Research, Caroline Ellison, làm bằng chứng trong phiên tòa hình sự đối với người đồng sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF).Trong hồ sơ nộp ngày 14 tháng 8, các công tố viên cho biết họ sẽ nộp một loạt các ghi chú và danh sách việc cần làm cá nhân của Ellison, bao gồm một danh sách có tiêu đề "Những điều khiến SBF phát điên". Ghi chú tóm tắt các cuộc trò chuyện giữa SBF và Ellison về mối quan tâm kinh doanh của anh ấy, việc gây quỹ, phòng ngừa rủi ro thương mại của Alameda và các báo cáo tiêu cực về mối quan hệ của quỹ phòng hộ với FTX.

Tin tức 2023-08-17 22:34

Fed thực hiện hành động thực thi đối với các ngân hàng được liên kết với FTX

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Dự trữ Liên bang đã thực hiện hành động thực thi đối với Ngân hàng Bang Farmington được liên kết với FTX và công ty mẹ của ngân hàng, FBH Corp. Ngân hàng Nhà nước Farmington, trước đây kinh doanh dưới tên Moonstone Bank, đã bị soi xét sau sự sụp đổ của FTX.Sau tin tức rằng Alameda Research, một quỹ phòng hộ do SBF đồng sáng lập, đã đầu tư 11,5 triệu đô la vào công ty cho vay để mua cổ phần không kiểm soát.