Theo tin tức từ BitouchNews, Binance đang đăng ký tại Đài Loan để tuân thủ các quy định chống rửa tiền tại địa phương. Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) cho biết trong một cuộc họp kín vào thứ Ba rằng Binance đang đăng ký tuân thủ chống rửa tiền. Có thông tin cho rằng Đài Loan sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) tuân thủ các quy định về chống rửa tiền từ tháng 7 năm 2021. Ủy ban Dịch vụ Tài chính Đài Loan (FSC), được chỉ định là cơ quan quản lý hàng đầu cho ngành công nghiệp tiền điện tử vào tháng 3, cho biết họ đang phát triển một bộ hướng dẫn rộng hơn cho các giao dịch và thanh toán liên quan đến tiền điện tử VASP. Ngoài ra, Binance đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương để chống lại tội phạm mạng ở Đài Loan. Vào tháng 6, Binance cho biết họ đang hợp tác với Cục Điều tra Hình sự Đài Loan để chia sẻ kinh nghiệm chống tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số với hơn 200 nhân viên thực thi pháp luật Đài Loan.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Lianhe News Network, Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan cho biết 52 nhà khai thác nền tảng tiền ảo đã lên kế hoạch tham gia thị trường Đài Loan và 25 trong số đó (bao gồm 2 chi nhánh Đài Loan của các công ty nước ngoài) đã hoàn thành việc tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền Theo tuyên bố, 27 công ty khác đang trong quá trình bù đắp các bộ phận thay thế. Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan sẽ công bố các nguyên tắc hướng dẫn quản lý tài sản ảo vào tháng 9 và không loại trừ việc thiết lập các luật đặc biệt trong tương lai. Trước khi có luật đặc biệt, Cơ quan Giám sát Tài chính sẽ quản lý các nhà khai thác tài sản ảo theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền. Nếu nhà khai thác không đưa ra tuyên bố tuân thủ về phòng chống rửa tiền, họ sẽ phải khắc phục, nếu không sẽ sẽ bị trừng phạt theo Đạo luật phòng chống rửa tiền, mức phạt bắt đầu từ 500.000 nhân dân tệ và lên tới 10 triệu nhân dân tệ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan tuyên bố rằng 52 nhà khai thác nền tảng tiền ảo có kế hoạch tham gia thị trường Đài Loan , 25 trong số đó (trong đó có 2 chi nhánh Đài Loan của nhà đầu tư nước ngoài) đã hoàn thiện tuyên bố tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền và 27 chi nhánh đang trong quá trình bổ sung.Ủy ban Giám sát Tài chính sẽ công bố các nguyên tắc hướng dẫn quản lý tài sản ảo vào tháng 9 và nó sẽ không bị loại trừ trong tương lai. Luật đặc biệt sẽ được thiết lập. Trước khi có luật đặc biệt, "Ủy ban giám sát tài chính" sẽ quản lý các nhà khai thác tài sản ảo theo "Đạo luật phòng chống rửa tiền". Nếu nhà điều hành không đưa ra tuyên bố tuân thủ về phòng chống rửa tiền, "Ủy ban giám sát tài chính" sẽ yêu cầu bên kia cải thiện, nếu không sẽ bị phạt. Luật phòng chống rửa tiền được coi là hình phạt, với mức phạt từ 500.000 nhân dân tệ đến 10 triệu nhân dân tệ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan chính thức ban hành "Nguyên tắc hướng dẫn quản lý nền tảng tài sản ảo và kinh doanh giao dịch (VASP)". Các nguyên tắc hướng dẫn tăng cường bảo vệ khách hàng khỏi các khía cạnh như minh bạch thông tin giao dịch, phương thức lưu ký tài sản của khách hàng, nội bộ nhà điều hành nền tảng quản lý kiểm soát và hỗ trợ chuyên gia bên ngoài.Sau đây là những đoạn trích chính:Quản lý phát hành tài sản ảo: Nếu tài sản ảo được phát hành thông qua nền tảng, nhà phát hành phải đưa sách trắng (phải tiết lộ một số nội dung nhất định) trên trang web của mình và nền tảng sẽ công bố liên kết đến trang web.Cơ chế xem xét việc niêm yết và hủy niêm yết tài sản ảo: Các tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sẽ được thiết lập cho nội dung của báo cáo chính thức về tài sản ảo cũng như việc niêm yết và hủy niêm yết, đồng thời sẽ được tích hợp vào hệ thống kiểm soát nội bộ.Quyền giám sát riêng tài sản của nền tảng và tài sản của khách hàng: Đối với các giao dịch tài sản ảo cũng như dịch vụ thu và thanh toán tiền nhận được từ khách hàng, nền tảng sẽ tách biệt và giữ các tài sản nêu trên khỏi tài sản của chính nó.Sự công bằng và tính minh bạch của các giao dịch: Nền tảng sẽ xây dựng và công bố các quy tắc giao dịch tài sản ảo, đồng thời thiết lập các cơ chế liên quan để đảm bảo sự công bằng của các giao dịch thị trường.Thiết lập hợp đồng, chào mời quảng cáo và xử lý khiếu nại: Nền tảng sẽ dựa trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi và thiện chí thực hiện các quy định bảo vệ khách hàng.Cơ chế quản lý hệ điều hành, bảo mật thông tin và ví nóng, lạnh: Nền tảng phải thiết lập hệ thống quản lý để hoạt động liên tục, thông tin bảo mật và khóa riêng của ví nóng và ví lạnh.Tiết lộ thông tin: Nền tảng sẽ tiết lộ đầy đủ thông tin về việc phát hành, niêm yết và hủy niêm yết tài sản ảo, phân tách và lưu ký tài sản, thông tin và quy tắc giao dịch cũng như bảo vệ khách hàng.Kiểm soát nội bộ và kiểm toán tổ chức: Nền tảng phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, đồng thời phải đảm bảo rằng hoạt động của mình là độc lập và khách quan, đồng thời đồng ý chấp nhận kiểm toán tại chỗ của FSC hoặc các tổ chức được ủy thác.Người buôn bán tiền xu cá nhân: Các thể nhân tham gia kinh doanh tài sản ảo phải khai báo với FSC về việc tuân thủ luật phòng chống rửa tiền, nội dung và chất lượng của tờ khai phải tương đương với nội dung và chất lượng của tờ khai pháp nhân.Người bán tiền xu ở nước ngoài: Các nhà điều hành nền tảng tài sản ảo ở nước ngoài chưa đăng ký theo Luật Công ty và đã tuyên bố với FSC tuân thủ luật phòng chống rửa tiền sẽ không mời chào kinh doanh trong lãnh thổ của đất nước chúng ta hoặc của người dân nước ta.