Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Travis Hill, Phó Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), cho biết ông hy vọng các cơ quan liên bang sẽ có “thái độ cởi mở” hơn đối với công nghệ mã hóa và kêu gọi có thêm hướng dẫn về tài sản kỹ thuật số.Hill cũng đề cập đến Chiến dịch Choke Point và kêu gọi chấm dứt những hoạt động như vậy. và đánh giá lại cách thực hiện Đạo luật Bảo mật Ngân hàng nhằm giảm hiện tượng ngân hàng đóng tài khoản do không tuân thủ và phải đối mặt với các khoản phạt nặng.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo Bloomberg, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) đã khởi động quy trình đấu giá cho Ngân hàng Thung lũng Silicon vào tối thứ Bảy và ưu đãi cuối cùng sẽ kết thúc vào chiều Chủ nhật. FDIC đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận một cách nhanh chóng, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và có thể không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Hiện tại, FDIC đang bán tài sản và cung cấp cho một số khách hàng tiền gửi không có bảo hiểm vào thứ Hai và sẽ cung cấp 100% tiền gửi được bảo vệ khi các chi nhánh của Ngân hàng Thung lũng Silicon mở cửa trở lại vào thứ Hai.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo Bloomberg News trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, Tether đã hướng dẫn các khách hàng được mã hóa gửi đô la Mỹ cho đối tác ngân hàng Capital Union Bank Ltd. ở Bahamas thông qua nền tảng thanh toán Signet của Signature để thanh toán cho loại tiền tệ ổn định USDT của mình. Mặc dù không rõ khi nào thỏa thuận bắt đầu, nhưng nó đã bắt đầu trước khi Ngân hàng Chữ ký được các cơ quan quản lý tiếp quản vào tháng trước, những người này cho biết.Tether cho biết trong một tuyên bố gửi qua email: “Các ngân hàng mà Tether sử dụng luôn có quyền truy cập vào nhiều kênh ngân hàng và đối tác. ”Quản lý rủi ro của công ty“cho phép chúng tôi xác định các rủi ro và điểm yếu cụ thể mà những người khác bỏ qua, đảm bảo rằng các thực thể của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi các rủi ro trực tiếp hoặc gián tiếp của Chữ ký. Các công tố viên Hoa Kỳ đã điều tra hoạt động của Ngân hàng Chữ ký với các khách hàng tiền điện tử trước khi các cơ quan quản lý đột ngột tiếp quản ngân hàng, theo báo cáo trước đó.Các nhà điều tra của Bộ Tư pháp ở Washington và Manhattan đang xem xét liệu Signature có thực hiện đủ các bước để phát hiện khả năng rửa tiền của khách hàng hay không, chẳng hạn như xem xét kỹ lưỡng người đã mở tài khoản và theo dõi các giao dịch để tìm dấu hiệu phạm tội, những người này cho biết. Ngân hàng và các nhân viên của ngân hàng không bị cáo buộc có hành vi sai trái và cuộc điều tra có thể sẽ kết thúc mà không có thêm hành động nào.Có thông tin cho rằng Capital Union, một ngân hàng nhỏ có trụ sở tại Nassau, Bahamas, liệt kê tài sản kỹ thuật số là một trong những hoạt động kinh doanh chính của mình và các hoạt động kinh doanh khác bao gồm cho vay, quản lý tài sản, giao dịch và thực hiện. Được thành lập vào năm 2013, công ty có lợi nhuận ròng là 50,1 triệu đô la vào năm 2021 và tổng tài sản là 1,56 tỷ đô la. Capital Union và một ngân hàng khác của Bahamian, Deltec Bank & Trust Ltd., chịu trách nhiệm giám sát dự trữ tiền mặt của Tether, trong khi Cantor Fitzgerald LP là người giám sát việc Tether nắm giữ chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ. (liên kết nguồn)

Theo tin tức từ BitouchNews, Một cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Kansas đã bị kết án 293 tháng tù (khoảng 24 năm 5 tháng) vì tham gia lừa đảo tiền điện tử và biển thủ số tiền lớn. Theo tài liệu của tòa án, Shan Hanes, 53 tuổi, đã nhận tội tham ô công quỹ. Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Ngân hàng Heartland Tri-State, Hanes đã thực hiện 11 lần chuyển khoản ngân hàng với tổng trị giá 47,1 triệu USD từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, chuyển tiền vào ví tiền điện tử và tham gia vào cái gọi là "kế hoạch giết lợn" "lừa đảo".Số tiền cuối cùng được chuyển đến nhiều tài khoản tiền điện tử do các bên thứ ba không xác định kiểm soát. Do ngân hàng được bảo vệ bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), FDIC phải chịu khoản lỗ 47,1 triệu USD.Sự gian lận của Hanes đã dẫn đến sự phá sản của Ngân hàng Heartland Tri-State và các nhà đầu tư mất 9 triệu USD. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng hành động của Hanes không chỉ phản bội ngân hàng và nhà đầu tư mà còn gây nguy hiểm cho niềm tin của người dân vào các tổ chức tài chính. Vụ án được Cục Điều tra Liên bang (FBI), Văn phòng Tổng Thanh tra FDIC và các cơ quan khác phối hợp điều tra.