Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Lianhe News Network, Đội điều tra điện tử của Cục hình sự khu vực Đài Loan đã phát hiện ra một vụ lừa đảo phần mềm điện thoại di động giả mạo Taishin Securities vào năm ngoái, đồng thời truy tìm số tiền bị đánh cắp của nạn nhân và phát hiện ra rằng một kẻ rửa tiền tên Qiu bị nghi ngờ sử dụng tiền ảo để rửa tiền và thường xuyên đến Malaysia và các nước Đông Nam Á khác. Vào tháng 6 năm nay, cảnh sát đã bắt giữ Qiu khi anh ta trở về Trung Quốc và đưa về Qiu cùng 4 người khác có liên quan đến vụ án, điện thoại di động tiết lộ rằng Qiu đã xử lý 320 triệu USDT kể từ tháng 2 năm ngoái.
Cảnh sát điều tra cho thấy tổ chức lừa đảo yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản bình quân đầu người khi thực hiện hành vi lừa đảo, sau đó chuyển số tiền đánh cắp được đến các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài hoặc các đại lý tiền tệ cá nhân để mua thông qua chuyển khoản tài khoản bình quân đầu người nhiều lớp. Tiền ảo sau đó được Qiu lấy được và bán thành tiền mặt để đạt được mục đích rửa tiền. Qiu sau đó thu 1% "tiền nước" làm lợi nhuận.
Cảnh sát cũng bắt giữ các đồng phạm tên Liao, Chen và Huang, những người bị buộc tội lừa đảo, rửa tiền và các tội danh khác, đồng thời sẽ tiếp tục truy tìm Water House (chuyên "rửa tiền" cho Internet ở nước ngoài tội phạm lừa đảo) các băng nhóm tội phạm) nguồn và dòng tiền.
chỉ
chỉ
chỉ
chỉ
chỉ
Sử dụng Claude AI để điều khiển máy tính phát hành coin, gửi tiền đến Truth Terminal và tìm hiểu về Meme ANT mới
Nền tảng ra mắt Meme trở thành cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng? Kho đĩa giả "Pump.fun" của từng chuỗi
Các tùy chọn Bitcoin ETF được phê duyệt, liệu Bitcoin có tăng trưởng bùng nổ không?