Dữ liệu: Một ví mới đã rút 412 triệu USDT từ Kho bạc Tether kể từ ngày 20 tháng 10 và sau đó chuyển sang nhiều CEX

Dữ liệu: Một ví mới đã rút 412 triệu USDT từ Kho bạc Tether kể từ ngày 20 tháng 10 và sau đó chuyển sang nhiều CEX

2023-11-08 10:42:48

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, kể từ ngày 20 tháng 10, một địa chỉ ví mới đã rút 412 triệu USDT từ Kho bạc Tether , sau đó được chuyển sang nhiều sàn giao dịch trung tâm (CEX), bao gồm Coinbase, Kraken, OKX và htx.

Lookonchain dự đoán rằng những giao dịch này có thể đến từ các quỹ/tổ chức đang bơm tiền vào thị trường tiền điện tử.

Tether Treasury USDT CEX

Tin tức

CEO Bybit trả lời việc eXch từ chối yêu cầu chặn dữ liệu của mình: Tôi hy vọng eXch sẽ xem xét lại, điều này không chỉ giúp Bybit

Theo tin tức từ BitouchNews, CEO Bybit, Ben Zhou, cho biết trên nền tảng X: "Vào thời điểm này, điều đó không liên quan gì đến Bybit hay bất kỳ thực thể nào, mà là thái độ chung của chúng tôi đối với tin tặc như một ngành công nghiệp. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng eXch có thể xem xét lại và giúp chúng tôi ngăn chặn dòng tiền chảy ra khỏi họ. Chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ Interpool và các cơ quan quản lý quốc tế. Việc giúp ngăn chặn các khoản tiền này không chỉ giúp Bybit."Tin tức trước đó cho thấy eXch đã từ chối yêu cầu chặn tiền của Bybit và một lượng lớn ETH đã được rửa thông qua eXch và đổi lấy BTC, XMR, v.v.

Dữ liệu: Một địa chỉ Fenbushi Capital bị nghi ngờ đã trích xuất 10.000 ETH từ Binance và các địa chỉ khác, và đưa toàn bộ số đó vào Bybit

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát Arkham , từ 16:28 đến 18:22 UTC+8 ngày 22 tháng 2, địa chỉ Bybit Deposit bị nghi ngờ là Fenbushi Capital đã rút tổng cộng 10.000 ETH (trị giá khoảng 27,02 triệu đô la Mỹ) từ Binance và các địa chỉ khác và chuyển toàn bộ vào ví nóng Bybit .

Yu Xian: Nền tảng rửa tiền eXch đã giúp tin tặc đổi ETH lấy BTC và XMR. Chúng tôi khuyến nghị CEX cải thiện mức độ kiểm soát rủi ro cho nền tảng này

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo SlowMist Yu Xian, do một lượng lớn ETH đã được rửa sạch thông qua eXch và được trao đổi lấy BTC, XMR, v.v., tất cả các nền tảng nên tăng mức kiểm soát rủi ro đối với tiền từ eXch.

Bitdeer đã tăng lượng nắm giữ của mình thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty khai thác Bitcoin Bitdeer đã đăng trên nền tảng X rằng họ đã tăng lượng nắm giữ thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911.

Dữ liệu: 4 cá voi hàng đầu của ARC đã thêm 2,41 triệu đô la ARC, với mức giá trung bình là 0,2431 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của @ai_9684xtpa, 4 nhà đầu tư ARC hàng đầu đã thêm 2,41 triệu đô la giá trị token ARC trong 10 giờ qua, với giá trung bình là 0,2431 đô la.Địa chỉ này cũng là một trong 5 cá voi nắm giữ ai16z hàng đầu. Hiện tại, anh ta nắm giữ những thứ sau:ai16z: 17,06 triệu, trị giá 6,44 triệu đô la, với lợi nhuận thả nổi là 3,59 triệu đô la; arc: 9,76 triệu, trị giá 2,33 triệu đô la, với khoản lỗ thả nổi là 2,84 triệu đô la.

Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-07-17 09:31

Dữ liệu: Cumberland đã gửi khoảng 250 triệu USDT vào CEX trong hai ngày qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, trong hai ngày qua, Cumberland đã nhận được 246,6 triệu USDT từ Kho bạc Tether và gửi số tiền này vào Kraken, Coinbase và OKX.

Tin tức 2024-08-26 21:57

Dữ liệu: Địa chỉ Cumberland bị nghi ngờ đã nhận được 50 triệu USDT từ Kho bạc Tether và sau đó chuyển nó đến địa chỉ CEX

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Arkham , địa chỉ Cumberland DRW bị nghi ngờ đã lấy được 50 triệu USDT từ Kho bạc Tether khoảng 51 phút trước, sau đó chuyển số USDT này sang OKX, Binance, Kraken và một địa chỉ không được đánh dấu.

Tin tức 2024-11-07 10:52

Dữ liệu: Kho bạc Tether đã bơm 1,845 tỷ USDT vào CEX trên chuỗi Ethereum trong 12 giờ qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của SpotOnChain, trong 12 giờ qua, Kho bạc Tether đã bơm 1,845 tỷ USDT vào CEX trên Ethereum:Đưa 17.06 vào Binance 100 triệu USDT;Tiêm 1.017 vào Coinbase 100 triệu USDT;Tiêm 2000 vào OKX 10.000 USDT;Tiêm 1786 vào Kraken 10.000 USDT.Phần nội dung này nằm trong Kho bạc Tether Đêm qua, 2 tỷ USDT đã được đúc trên chuỗi Ethereum và 1 tỷ USDT đã bị phá hủy trên Tron. Trong năm qua, Tether đã phát hành 37 tỷ USDT trên Ethereum và Tron.

Tin tức 2024-08-09 08:38

Dữ liệu: Cumberland đã chuyển hơn 600 triệu USDT nhận được từ Kho bạc Tether sang CEX

Theo tin tức từ BitouchNews, Giám sát Spot On Chain cho thấy địa chỉ ví 0x1db (có thể thuộc về Cumberland) đã chuyển 270 triệu USDT từ Kho bạc Tether sang nhiều sàn giao dịch tập trung trong 24 giờ qua, trùng với thời điểm thị trường phục hồi.Có thông tin cho rằng sau khi thị trường sụt giảm vào ngày 5 tháng 8, ví này đã nhận được 660 triệu USDT từ Kho bạc Tether và sau đó đã bơm tổng cộng 607,3 triệu USDT vào nhiều sàn giao dịch, bao gồm cả Kraken trị giá 333 triệu USD của Coinbase. 118,5 triệu USD của Binance, 72,4 triệu USD của Binance, 51,5 triệu USD của OKX và 32 triệu USD của Bullish. Chuỗi hoạt động này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức có thể vẫn đang tích cực mua vào.