Tin tức
2023-05-02 07:59
Nền tảng giao dịch tiền điện tử Poloniex đồng ý trả 7,59 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt OFAC
Theo tin tức từ BitouchNews,Tổ chức Hoa Kỳ Poloniex LLC, một công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex , sẽ trả 7,59 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các nhà quản lý cho biết.OFAC lưu ý rằng từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 11 năm 2019, nền tảng này đã có gần 66.000 lần vi phạm các chương trình trừng phạt khác nhau, cho phép nội dung từ các khu vực tài phán bị trừng phạt bao gồm Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria. Khách hàng trong khu vực thực hiện các giao dịch có tổng giá trị lên tới 15 đô la triệu.
Tin tức
2024-05-30 16:29
Dữ liệu: Justin Sun đã chuyển 16,5 tỷ SHIB sang địa chỉ đa chữ ký Poloniex 2 phút trước
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, Justin Sun đã chuyển 16,5 tỷ SHIB đến địa chỉ đa chữ ký Poloniex 0x290...e715a hai phút trước, trị giá 430.000 USD.Hiện tại, Justin Sun vẫn nắm giữ 455,6 tỷ SHIB, với tổng giá trị là 11,94 triệu USD.
Tin tức
2023-11-10 22:06
Tin tặc Poloniex đã chuyển nhầm 10,5 triệu GLM đến địa chỉ hợp đồng token, trị giá khoảng 2,5 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, tin tặc Poloniex dường như đã vội vàng sao chép và dán sai địa chỉ, chuyển 1,05 triệu GLM (trị giá khoảng 2.500.000 USD) sang địa chỉ hợp đồng token.
Tin tức
2024-03-05 14:01
Dữ liệu: Justin Sun đã chuyển 15 tỷ SHIB sang địa chỉ đa chữ ký Poloniex 15 phút trước, trị giá xấp xỉ 610.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain Ai Ai, 15 phút trước, Justin Sun một lần nữa chuyển 15 tỷ SHIB đến địa chỉ đa chữ ký Poloniex , trị giá 610.000 USD.