Tin tức
2024-06-22 22:45
FBI đã truy tố băng đảng mạng tiền điện tử FIN9
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo crypto.news, FBI đã truy tố băng đảng mạng tiền điện tử FIN9. Băng nhóm này đã dàn dựng các vụ hack liên quan đến tiền điện tử nhằm vào các công ty Hoa Kỳ, dẫn đến thiệt hại hơn 71 triệu USD. Các thành viên FIN9 Tạ Văn Tài, Nguyễn Việt Quốc, Nguyễn Trang Xuyên và Nguyễn Văn Trường bị cáo buộc đã xâm nhập vào mạng máy tính của nhiều công ty Hoa Kỳ. Sự cố này xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 10 năm 2021. Theo thông tin không công khai, dữ liệu cá nhân bao gồm lợi ích của nhân viên và nguồn tài trợ đã bị đánh cắp.Bản cáo trạng cho thấy các thành viên tội phạm mạng đã xâm nhập vào mạng công ty thông qua các chiến dịch lừa đảo và tấn công chuỗi cung ứng.
Tin tức
2023-06-08 09:53
Dữ liệu: Quỹ phòng hộ tiền điện tử Arca đã huy động được 1,48 triệu mã thông báo ARB từ Binance, trị giá khoảng 1,68 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của người dùng Twitter Ember, quỹ phòng hộ tiền điện tử Arca đã rút 1.485.027 ARB (khoảng 1,68 triệu USD) từ Binance một giờ trước.Địa chỉ này hiện cũng đang nắm giữ 1.198.452 DYDX (trị giá 2,35 triệu USD, được rút từ Binance từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 với mức phí 2,2 USD), 165.877 GNS (trị giá khoảng 700.000 USD, được rút từ Binance từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 3 tháng 5 với mức phí là 6 đô la); 20.189 GMX(trị giá ~1,03 triệu đô la, được mua trực tuyến từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến ngày 10 tháng 1 năm 2023 , giá 42,6 đô la).
Tin tức
2024-02-18 18:55
Dữ liệu: HFT, DYDX, GALA đứng đầu danh sách dòng tiền thông minh 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu Nansen 2, danh sách theo dõi dòng tiền vào trong 24 giờ của Smart Money trên mạng Ethereum như sau:HFT: khoảng 540.000 USD, hiện được định giá ở mức 0,368 USD, với mức tăng 2,47% trong 24 giờ;DYDX: khoảng 320.000 USD, hiện được định giá ở mức 3,145 USD, với mức tăng 3,15% trong 24 giờ;GALA: Khoảng 310.000 USD, hiện được định giá ở mức 0,027 USD, với mức tăng 3,61% trong 24 giờ.
Tin tức
2024-10-10 07:48
FBI đã tạo ra một token có tên NexFundAI để xác định và chống lại các công ty lừa đảo tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters, FBI đã tạo ra một token và công ty có tên NexFundAI trên Ethereum để xác định, đấu tranh và đưa những kẻ bị nghi ngờ lừa đảo này ra trước công lý.Có thông tin cho rằng FBI đã sử dụng danh tính của công ty và mã thông báo để gặp nhà tạo lập thị trường để thảo luận về hợp tác. Một trong những bị cáo giải thích rằng công ty của anh ta sử dụng bot để mua và bán đồng thời trên CEX nhằm tạo ra khối lượng giao dịch. Thông tin trên chuỗi cho thấy chức năng giao dịch của token đã bị đóng 21 ngày trước.Trước đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình cáo buộc thao túng thị trường đối với bốn công ty tiền điện tử và nhân sự có liên quan của họ. Các công ty này, bao gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade, bị cáo buộc thao túng thị trường thông qua "giao dịch rửa" và thu hút các nhà đầu tư tham gia lừa đảo "pump and dump".