Theo tin tức từ BitouchNews, Trong thông báo dàn xếp với Binance, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, ngoài việc áp dụng hình phạt dân sự trị giá 3,4 tỷ USD đối với Binance, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) sẽ thực hiện giám sát trong 5 năm và yêu cầu các cam kết Tuân thủ đáng kể bao gồm đảm bảo Binance hoàn toàn rời khỏi Hoa Kỳ.

Thỏa thuận dàn xếp của OFAC, ngoài việc áp dụng mức phạt 968 triệu USD đối với Binance, còn yêu cầu Binance tuân thủ một loạt nghĩa vụ tuân thủ các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt, bao gồm cả việc hợp tác đầy đủ với các cơ quan quản lý do FinCEN giám sát. Để đảm bảo rằng Binance tôn trọng các điều khoản của thỏa thuận, bao gồm cả việc không cung cấp dịch vụ cho người Hoa Kỳ và hoạt động bất hợp pháp được giải quyết, Bộ Tài chính sẽ giữ quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ và hệ thống của Binance trong 5 năm để tiến hành giám sát. Việc không đáp ứng các nghĩa vụ này có thể khiến Binance phải chịu các hình phạt bổ sung đáng kể, bao gồm khoản tiền phạt treo 150 triệu USD mà FinCEN sẽ thu nếu Binance không tuân thủ các cam kết tuân thủ bắt buộc và các quy định pháp lý.