Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), người dùng VIP của Binance được cấp một loạt đặc quyền, bao gồm nhận được thông báo trước trong trường hợp bị cơ quan thực thi pháp luật điều tra. Theo mô tả của FinCEN, các thành viên nhóm Binance VIP được hướng dẫn liên hệ với người dùng đang bị điều tra thông qua “tất cả các phương tiện có sẵn”, bao gồm gửi tin nhắn văn bản và gọi điện thoại để thông báo cho khách hàng, chẳng hạn như tài khoản của họ đã bị đóng băng hoặc không bị đóng băng.

Đáp lại, FinCEN cảnh báo nhân viên nhóm Binance VIP không nên đưa ra lời nhắc quá rõ ràng. Công ty nói với nhóm VIP: “Theo lệnh của FinCEN, trong mọi trường hợp, chúng tôi không thể đưa ra gợi ý mạnh mẽ và trực tiếp yêu cầu người dùng chạy/thoát, nếu không chúng tôi sẽ bị kiện hoặc chịu trách nhiệm cá nhân. Ví dụ: nếu tài khoản của bạn được mở khóa /Tài khoản của bạn Binance bị điều tra Binance 2/3 đến 3/4 khối lượng và doanh thu giao dịch", đồng thời nói thêm rằng "do đó, có động lực kinh doanh đáng kể Binance" cố gắng hết sức để hỗ trợ những người dùng VIP này. Mặc dù các quy định cấm người Mỹ giao dịch trên nền tảng, nhưng người dùng Mỹ "đại diện cho một phần đáng kể trong cơ sở người dùng VIP", đôi khi chiếm 20% tổng phí giao dịch trên nền tảng giao dịch.