Tin tức
2023-08-11 16:27
Liquid cung cấp dịch vụ xác minh danh tính cho người dùng Binance Nhật Bản
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính Liquid đã thiết lập quan hệ đối tác với Binance Nhật Bản để cung cấp cho người dùng Binance Nhật Bản dịch vụ xác minh danh tính LIQUID eKYC nhằm đáp ứng các yêu cầu quy định của nền tảng giao dịch tiền điện tử được thành lập tại Nhật Bản.Theo quy định, các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải tuân thủ các quy trình KYC nghiêm ngặt, bao gồm thực hiện các quy trình xác minh danh tính chi tiết và tiến hành thẩm định khách hàng để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
Tin tức
2023-06-24 20:14
CFTC buộc tội William Koo Ichioka với 21 triệu đô la trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) gần đây đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California chống lại William Koo Ichioka, một tài sản kỹ thuật số bị cáo buộc và kế hoạch Ponzi ngoại hối, cáo buộc anh ta xử lý không đúng cách hơn 21 đô la triệu đô la tài sản của nhà đầu tư và việc sử dụng tiền của khách hàng mới tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận từ kế hoạch Ponzi của nó.CFTC đã buộc tội Ichioka điều hành một kế hoạch Ponzi "lỗi thời" và các hành vi gian lận "được tân trang lại". Ichioka đã nộp đơn dàn xếp để giải quyết các cáo buộc của CFTC. Mặt khác, cơ quan này đang tìm kiếm một lệnh của tòa án để áp đặt lệnh cấm giao dịch và đăng ký đối với Ichioka, cũng như phạt anh ta.
Tin tức
07-13 08:58
CFTC Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp, FBI và các cơ quan liên bang khác sẽ cùng nhau chống gian lận tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, CFTC Hoa Kỳ và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) của Bộ Tư pháp (DOJ) đã tổ chức cuộc họp về Chống gian lận đầu tiên trong tuần này để giải quyết các vụ lừa đảo tiền điện tử như đĩa giết lợn. Những trò lừa đảo như vậy khiến người Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm, khiến chúng trở thành ưu tiên quan trọng của cơ quan thực thi pháp luật.Các cơ quan tham gia cuộc họp bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan An sinh Xã hội, Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA), Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Luật sư Hoa Kỳ tại Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Quận Columbia, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts và SEC Hoa Kỳ.Chủ tịch CFTC Rostin Behnam nhấn mạnh tính cấp thiết của việc trấn áp các âm mưu này, đồng thời nói: "Thật đáng báo động khi nghe câu chuyện về vô số người Mỹ bị các tổ chức tội phạm toàn cầu nhắm tới để lừa đảo." để tăng cường các sáng kiến bảo vệ khách hàng chống lại gian lận bán lẻ.Hội nghị tập trung vào các chiến lược ngăn chặn, ngăn chặn gian lận bằng công nghệ và các nỗ lực hợp tác thực thi pháp luật. Những người tham dự cũng phát động một chiến dịch chống lừa đảo để cảnh báo người Mỹ về các mối đe dọa lừa đảo đang nổi lên.
Tin tức
2023-11-03 17:27
Bitget ra mắt chuỗi sự kiện Double 11, bạn có thể đăng ký BTC với mức giảm giá 50%
Theo tin tức từ BitouchNews, Bitget thông báo ra mắt một loạt hoạt động Double 11. Người dùng đăng ký và hoàn thành chứng nhận KYC và nắm giữ BGB lớn hơn 100 BGB có thể tham gia sự kiện. Đầu tư USDT trong sự kiện và phạm vi đầu tư là 5-200 USDT. Vào ngày 11 tháng 11, người dùng tham gia sẽ có cơ hội đăng ký BTC với mức giảm giá lên tới 50%. Thời gian sự kiện là từ 18:00 (UTC+8) ngày 3 tháng 11 đến 11:00 (UTC+8) ngày 11 tháng 11.