Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố lệnh trừng phạt đối với kẻ trộn tiền xu Sinbad và FBI chiếm giữ trang web của họ
2023-11-29 22:57:43
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt công ty trộn tiền Sinbad.io, cáo buộc công ty này hỗ trợ các giao dịch liên quan đến các nhóm hack Triều Tiên. Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Điều tra và Tình báo Tài chính Hà Lan (FIOD), Văn phòng Công tố Hà Lan (Openbaar Ministryie) và Cơ quan Điều tra Quốc gia Phần Lan cũng chặn trang web của Sinbad.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã chỉ định hai địa chỉ Bitcoin và hai địa chỉ email có liên quan đến Sinbad, cấm tất cả người Mỹ và bất kỳ ai tham gia các giao dịch trong tương lai với hệ thống tài chính toàn cầu. Dữ liệu cho thấy một trong những địa chỉ hiện nắm giữ khoảng 0,35 BTC (trị giá khoảng 13.000 USD), nhưng tổng số BTC nhận được chỉ hơn 15 BTC (trị giá khoảng 570.000 USD theo giá hiện tại).
Thông cáo báo chí nêu rõ Sinbad đã xử lý tiền từ vụ hack Horizon Bridge và Axie Infinity. Nó cũng chuyển các quỹ liên quan đến “trốn tránh lệnh trừng phạt, buôn bán ma túy và buôn bán bất hợp pháp khác trên thị trường chợ đen”.
Tin tức
chỉ
Beosin: Phí Gas của địa chỉ tấn công ban đầu của hacker Bybit đến từ Binance
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà cung cấp dịch vụ bảo mật Beosin tuyên bố rằng sau khi phân tích địa chỉ mà tin tặc sử dụng để phát động cuộc tấn công ban đầu, họ phát hiện ra rằng phí Gas đến từ Binance. Beosin đề xuất Bybit liên hệ trực tiếp với CZ và Yi He để lấy thông tin KYC của tin tặc.
chỉ
CEO Bybit : Mọi sản phẩm và dịch vụ đều hoạt động bình thường và việc rút tiền sẽ không bị dừng lại vào thời điểm hiện tại
Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng giám đốc điều hành Bybit Ben Zhou chia sẻ trong chương trình phát sóng trực tiếp: "Tất cả các sản phẩm và dịch vụ vẫn hoạt động bình thường. Chúng tôi sẽ không dừng việc rút tiền vào thời điểm này, chúng tôi vẫn đang xử lý việc rút tiền."
chỉ
CEO Bybit : Sẽ không mua Ethereum, đang cân nhắc vay vốn bắc cầu từ đối tác để bù đắp số tiền bị đánh cắp
Theo tin tức từ BitouchNews, CEO Bybit, Ben Zhou chia sẻ trong buổi phát sóng trực tiếp: "Chúng tôi sẽ không mua Ethereum, nhưng đang cân nhắc việc vay vốn bắc cầu từ các đối tác để bù đắp số tiền bị đánh cắp. Chúng tôi đã nhận được 80% tiền bảo lãnh."
chỉ
CEO Bybit : Đỉnh điểm của đợt tăng giá đã qua và 70% giao dịch rút tiền đã được xử lý
Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng giám đốc điều hành Bybit Ben Zhou tuyên bố trong chương trình phát sóng trực tiếp rằng kho bạc Bybit có thể trang trải khoản lỗ 400.000 Ethereum. Ông cho biết 70% số tiền rút đã được xử lý, thời kỳ đỉnh điểm đã qua, các khoản tiền rút lớn đang được đánh giá bảo mật thường xuyên và nhóm vẫn đang xử lý các khoản tiền rút còn lại trong vài giờ tới. Mọi giao dịch rút tiền của khách hàng sẽ được xử lý.
chỉ
CEO KuCoin ủng hộ Bybit và đã bắt đầu theo dõi dòng tiền và đóng băng các tài sản đáng ngờ
Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng giám đốc điều hành KuCoin, BC Wong đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Bybit và đã khởi xướng công tác hỗ trợ theo dõi dòng tiền và đóng băng các tài sản đáng ngờ để ứng phó với sự cố bảo mật mà Bybit gặp phải. KuCoin luôn đặt vấn đề bảo mật tài sản của người dùng lên hàng đầu và tiếp tục tăng cường bảo vệ an ninh để duy trì sự ổn định của ngành.
Bài viết nổi bật
Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?
_20250210122529A287.jpg)
Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?
Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu
Tìm thêm nội dung
Tin tức
01-11 07:40
Ba nhà điều hành máy trộn tiền xu Blender và Sinbad đã bị buộc tội rửa tiền và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , một bồi thẩm đoàn liên bang ở Quận Bắc Georgia đã truy tố ba công dân Nga về các tội liên quan đến hoạt động của hai máy trộn tiền điện tử. Theo thông báo do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra, các bị cáo Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik và Anton Vyachlavovich Tarasov bị nghi ngờ điều hành hai công ty trộn tiền tệ có tên Blender.io và Sinbad.io. Họ bị buộc tội âm mưu rửa tiền và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.Vào tháng 5 năm 2022, Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Blender sau khi phát hiện ra rằng tin tặc Triều Tiên đã sử dụng Blender để rửa tiền và kiếm được 20,5 triệu USD từ vụ hack Axie Infinity trị giá khoảng 600 triệu USD. Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic đã lưu ý vào năm 2023 rằng Sinbad có thể là phiên bản được đổi thương hiệu của Blender, được điều hành bởi cùng một tổ chức. Blender tuân thủ "chính sách không ghi nhật ký" và xóa chi tiết giao dịch của người dùng.Công ty hoạt động từ năm 2018 đến năm 2022, người kế nhiệm Sinbad sẽ ra đời vài tháng sau khi Blender đóng cửa. Vào ngày 27 tháng 11 năm 2023, cơ quan thực thi pháp luật đã hành động để đóng cửa Sinbad. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể bị kết án lên tới 20 năm tù vì tội rửa tiền và lên tới 5 năm tù vì điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Ostapenko và Oleynik bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2024. Tarasov vẫn chưa bị bắt.
Tin tức
02-22 00:56
Beosin: Phí Gas của địa chỉ tấn công ban đầu của hacker Bybit đến từ Binance
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà cung cấp dịch vụ bảo mật Beosin tuyên bố rằng sau khi phân tích địa chỉ mà tin tặc sử dụng để phát động cuộc tấn công ban đầu, họ phát hiện ra rằng phí Gas đến từ Binance. Beosin đề xuất Bybit liên hệ trực tiếp với CZ và Yi He để lấy thông tin KYC của tin tặc.
Tin tức
02-22 00:50
CEO Bybit : Mọi sản phẩm và dịch vụ đều hoạt động bình thường và việc rút tiền sẽ không bị dừng lại vào thời điểm hiện tại
Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng giám đốc điều hành Bybit Ben Zhou chia sẻ trong chương trình phát sóng trực tiếp: "Tất cả các sản phẩm và dịch vụ vẫn hoạt động bình thường. Chúng tôi sẽ không dừng việc rút tiền vào thời điểm này, chúng tôi vẫn đang xử lý việc rút tiền."
Tin tức
02-22 00:43
CEO Bybit : Sẽ không mua Ethereum, đang cân nhắc vay vốn bắc cầu từ đối tác để bù đắp số tiền bị đánh cắp
Theo tin tức từ BitouchNews, CEO Bybit, Ben Zhou chia sẻ trong buổi phát sóng trực tiếp: "Chúng tôi sẽ không mua Ethereum, nhưng đang cân nhắc việc vay vốn bắc cầu từ các đối tác để bù đắp số tiền bị đánh cắp. Chúng tôi đã nhận được 80% tiền bảo lãnh."