Bloomberg: Các công tố viên Hàn Quốc một lần nữa tìm cách bắt giữ người đồng sáng lập Terraform Labs, Daniel Shin

Tin tức 2023-08-18 16:59

Thẩm phán Hoa Kỳ chấp thuận SEC Hoa Kỳ tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính phủ Hàn Quốc để điều tra người đồng sáng lập Terraform Labs , Daniel Shin

Theo tin tức từ BitouchNews, Một thẩm phán Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc để đặt câu hỏi cho người đồng sáng lập Terraform Labs , Daniel Shin và thu thập bằng chứng từ công ty thanh toán Chai Corp. Theo Bloomberg, Terraform và cựu Giám đốc điều hành Do Kwon đã cáo buộc một kế hoạch bất hợp pháp dẫn đến việc mất ít nhất 40 tỷ đô la tiền điện tử.

Tin tức 2023-04-07 11:48

Cơ quan kiểm tra Hàn Quốc: Lợi nhuận từ tội phạm của quản trị viên Terra đã vượt quá 300 triệu USD, tài sản của Do Kwon đã được chuyển đi toàn bộ đến nước ngoài

Theo tin tức từ BitouchNews, Công tố viên Hàn Quốc cho biết, tổng số tài sản được lấy không hợp pháp từ dự án Terraform Labs của 9 cựu và hiện tại của các quản lý cao cấp là khoảng 4145 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 3,142 tỷ USD), trong đó khoảng 914 tỷ won thuộc về Do Kwon, nhưng tài sản của họ không có trong phạm vi quản lý của Hàn Quốc, trong đó hầu hết đã được đổi sang Bitcoin và được chuyển đi đến sàn giao dịch mã hóa ở nước ngoài. Công tố viên cho biết, họ đã yêu cầu Binance ngăn chặn Do Kwon rút các tiền điện tử của mình.Theo báo cáo trước đó, Đội điều tra cộng đồng về tội phạm tài chính và chứng khoán của Công tố viên Địa phương Phía Nam Seoul đã điều tra và bắt giữ tài sản khoảng 2700 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 2,05 tỷ USD) để trả lại lợi ích không công bằng của cựu và hiện tại của các quản lý cao cấp của Terraform Labs, bao gồm cựu và hiện tại của Daniel Shin.

Tin tức 2024-03-05 10:46

Terraform Labs bác bỏ cáo buộc 'quỹ đen' của SEC, gọi chúng là ví dụ đáng lo ngại về sự xâm phạm quá mức của chính phủ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , tuần trước, SEC đã yêu cầu tòa án từ chối việc Terraform Labs thuê Dentons làm cố vấn và thách thức khoản tiền 166 triệu USD mà Terraform Labs trả cho luật sư. SEC cáo buộc rằng một phần số tiền "đáng ngờ" này đã được chuyển vào một "quỹ tuyết mờ đục" và việc chuyển tiền được thực hiện có chủ ý nhằm tránh việc thanh toán một khoản tiền có thể đến từ hành động cưỡng chế của họ.Trong hồ sơ hôm thứ Hai, Terraform Labs một lần nữa yêu cầu ủy quyền thanh toán phí pháp lý, công ty cho rằng điều này là cần thiết để phản hồi vụ kiện của SEC và tuân thủ Công lý Hoa Kỳ. Cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ là rất quan trọng. Terraform Labs cho biết sự phản đối của SEC là vô căn cứ và nên bác bỏ. Terraform Labs cho biết trong hồ sơ: “Đối với SEC, một bên đang theo đuổi các con nợ trong các hành động cưỡng chế của SEC, việc đưa ra sự phản đối mạnh mẽ như vậy đối với việc con nợ chi tiêu tiền của chính họ để đảm bảo phòng thủ đầy đủ là một ví dụ đáng lo ngại về hành động quá đáng của chính phủ”. Động cơ thực sự là đánh lạc hướng nó trước phiên tòa sắp tới vào ngày 25 tháng 3.Công ty cũng chỉ ra rằng các cáo buộc của SEC liên quan đến việc giữ lại Dentons chứa đựng những diễn giải pháp lý sai lầm và tuyên bố sai sự thật.

Tin tức 01-03 07:05

Do Kwon bị buộc thêm tội âm mưu rửa tiền nhưng không nhận tội đối với mọi cáo buộc khi ra hầu tòa

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , người đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon đã bị buộc tội với một tội danh mới: âm mưu rửa tiền. Đây là cáo buộc bổ sung trong bản cáo trạng thay thế được Tòa án quận phía Nam New York công bố vào ngày 2 tháng 1. Bản cáo trạng nêu rõ Do Kwon đã âm mưu với những người khác để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính này, dù biết rằng các giao dịch này liên quan đến số tiền thu được bất hợp pháp hơn 10.000 USD.Kwon trước đây đã bị buộc tội 8 trọng tội vì vai trò của anh ta trong sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra vào năm 2022 và bị bắt ở Montenegro vào năm 2023 vì làm giả giấy thông hành. Kwon được bàn giao cho Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2024 sau tranh chấp dẫn độ giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Kwon hiện không nhận tội đối với mọi cáo buộc khi xuất hiện trước tòa vào ngày 2/1 và đồng ý bị giam giữ. Việc đạt được thỏa thuận nhận tội hay xét xử hình sự vẫn chưa chắc chắn.Vụ án này có điểm tương đồng với vụ án của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried , người bị buộc tội bổ sung sau khi bị dẫn độ và cuối cùng bị kết án 25 năm tù.