Đăng nhập/ Đăng ký
CoinList trả 1,2 triệu USD để giải quyết các vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến OFAC
2023-12-14 07:58:53
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, CoinList đã đồng ý trả 1.207.830 USD để giải quyết trách nhiệm dân sự tiềm ẩn phát sinh từ 989 giao dịch mà nó đã xử lý cho người dùng cư trú tại Crimea trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022. Có thông tin cho rằng các giao dịch này được cho là vi phạm các quy định trừng phạt Nga/Ukraine của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. CoinList đã báo cáo tổng cộng 989 hành vi vi phạm rõ ràng các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine/Nga từ ngày 19 tháng 4 năm 2020 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022, liên quan đến số tiền khoảng 1.252.280 USD. OFAC xác định rằng những vi phạm này mặc dù không tự tiết lộ nhưng không có ác ý. Số tiền giải quyết cuối cùng là 1.207.830 USD, theo Nguyên tắc Thực thi Biện pháp trừng phạt kinh tế của OFAC.

CoinList được thành lập vào năm 2017 với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, chủ yếu là trung gian để người dùng mua, bán và chuyển đổi các loại tiền điện tử khác nhau. Khi mở tài khoản CLM và ví kỹ thuật số, người dùng cần cung cấp một số thông tin nhận dạng khách hàng (KYC) nhất định, chẳng hạn như quốc gia cư trú, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, ảnh selfie và ảnh nhận dạng do chính phủ cấp. Tuy nhiên, quá trình sàng lọc của CoinList không xác định được những người dùng tuyên bố sống ở một quốc gia không bị cấm vận nhưng thực tế lại cung cấp địa chỉ ở Crimea.

Tin tức
chỉ
Các cơ quan quản lý của Hàn Quốc có kế hoạch chặn quyền truy cập vào các ứng dụng Google Play từ 17 công ty nước ngoài chưa khai báo VASP
Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị phân tích tình báo tài chính (FIU) của Hàn Quốc thông báo rằng bắt đầu từ ngày 25 tháng 3, đơn vị này sẽ áp đặt các hạn chế truy cập trong nước đối với các ứng dụng nền tảng Google Play của 17 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) ở nước ngoài không được đăng ký tại Hàn Quốc, bao gồm KuCoin, MEXC, v.v. Điều này có nghĩa là người dùng không thể cài đặt các ứng dụng liên quan mới và người dùng hiện tại không thể cập nhật.
chỉ
Nansen: Tiền thông minh vẫn lạc quan về khái niệm AI Meme coin
Theo tin tức từ BitouchNews, Nansen đăng trên nền tảng X rằng giới đầu tư thông minh vẫn lạc quan về đồng tiền AI Meme coin. Nansen cũng cho biết: "Giữ các token như AIXBT, AI16Z và ARC giống như việc đầu tư thông minh để tìm ra Alpha."
chỉ
Bảng Anh giảm khi lạm phát giảm xuống dưới mức kỳ vọng
Theo tin tức từ BitouchNews, Bảng Anh giảm sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất của Anh thấp hơn dự kiến. Lạm phát ở Anh giảm từ 3,0% vào tháng 1 xuống 2,8% vào tháng 2, trong khi lạm phát cơ bản giảm từ 3,7% xuống 3,5%.Tuy nhiên, Michael Brown, một chiến lược gia tại Pepperstone, cho biết dữ liệu này dường như không thể thay đổi đáng kể triển vọng chính sách của Ngân hàng Anh, đặc biệt là khi ngân hàng trung ương này khẳng định lại rằng họ sẽ cắt giảm dần lãi suất trong tương lai.
chỉ
Người sáng lập Synthetix : Nếu bên dự án không ký hợp đồng với nhà tạo lập thị trường, sẽ rất khó để hoàn tất việc tài trợ. Các nhà tạo lập thị trường kiếm lợi nhuận thông qua các mô hình lưu thông thấp và cấu trúc quyền chọn
Theo tin tức từ BitouchNews, Trên nền tảng X , Kain Warwick, người sáng lập Synthetix và Infinex, đã tiết lộ cách các nhà tạo lập thị trường thao túng thị trường. Ông cho biết trong kỷ nguyên IC0, các bên tham gia dự án gần như không thể hoàn tất việc tài trợ trừ khi họ đạt được thỏa thuận với nhiều "nhà tạo lập thị trường", với chi phí hàng tháng lên tới 50.000 đến 300.000 đô la Mỹ.Ngày nay, các thỏa thuận tạo lập thị trường này đã phát triển thành các cấu trúc quyền chọn. Một số nhà tạo lập thị trường thao túng thị trường thông qua mô hình thả nổi thấp, bán khống tại điểm cao nhất của TGE, che đậy ở đáy, sau đó thực hiện quyền chọn để phá vỡ thị trường sau khi kéo thị trường lên trở lại. Trước đây, việc SBF áp dụng mô hình thanh khoản thấp đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho chiến lược chênh lệch giá này.Gần đây, một cách chơi mới là bên dự án bán token cho quỹ thanh khoản với mức chiết khấu trước TGE và hướng dẫn các nhà tạo lập thị trường bán trực tiếp sau khi khối lượng lưu thông thấp được rút ra. DWF Labs đã từng sử dụng phương pháp tương tự để vận hành Synthetix, đầu tiên là mua tiền từ kho bạc để thúc đẩy thị trường, sau đó bán tháo trên thị trường để rút tiền.Có nhiều cách để các dự án trích xuất giá trị từ người mua mã thông báo. Nếu bạn thấy một lượng lớn token được chuyển cho “nhà tạo lập thị trường”, hãy hết sức cảnh giác, vì rất có thể họ chỉ sử dụng bạn làm thanh khoản thoát. ”
chỉ
Dữ liệu: Cá voi đã mua hơn 130 triệu OM trong 20 ngày qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà phân tích chuỗi Ali đã đăng trên X rằng cá voi đã mua hơn 130 triệu OM trong 20 ngày qua.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?