CoinList trả 1,2 triệu USD để giải quyết các vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến OFAC

CoinList trả 1,2 triệu USD để giải quyết các vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến OFAC

2023-12-14 07:58:53

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, CoinList đã đồng ý trả 1.207.830 USD để giải quyết trách nhiệm dân sự tiềm ẩn phát sinh từ 989 giao dịch mà nó đã xử lý cho người dùng cư trú tại Crimea trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022. Có thông tin cho rằng các giao dịch này được cho là vi phạm các quy định trừng phạt Nga/Ukraine của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. CoinList đã báo cáo tổng cộng 989 hành vi vi phạm rõ ràng các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine/Nga từ ngày 19 tháng 4 năm 2020 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022, liên quan đến số tiền khoảng 1.252.280 USD. OFAC xác định rằng những vi phạm này mặc dù không tự tiết lộ nhưng không có ác ý. Số tiền giải quyết cuối cùng là 1.207.830 USD, theo Nguyên tắc Thực thi Biện pháp trừng phạt kinh tế của OFAC.

CoinList được thành lập vào năm 2017 với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, chủ yếu là trung gian để người dùng mua, bán và chuyển đổi các loại tiền điện tử khác nhau. Khi mở tài khoản CLM và ví kỹ thuật số, người dùng cần cung cấp một số thông tin nhận dạng khách hàng (KYC) nhất định, chẳng hạn như quốc gia cư trú, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, ảnh selfie và ảnh nhận dạng do chính phủ cấp. Tuy nhiên, quá trình sàng lọc của CoinList không xác định được những người dùng tuyên bố sống ở một quốc gia không bị cấm vận nhưng thực tế lại cung cấp địa chỉ ở Crimea.

CoinList OFAC Tiền quyết toán

Tin tức

Dữ liệu: Một ví mới đã rút 309,6 tỷ PEPE khỏi KuCoin , trị giá 6,45 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Spot on Chain , một người dùng đã tạo một ví mới 13 giờ trước và rút 309,6 tỷ PEPE khỏi KuCoin , trị giá 6,45 triệu USD, với giá trung bình là 0,00002082 USD.

mETH Protocol ra mắt sự kiện COOK Feast, khóa COOK để tham gia phân phối phần thưởng 200 cmETH

Theo tin tức từ BitouchNews, mETH Protocol khởi động sự kiện COOK Feast Lock COOK để nhận COOK Power. Người dùng có thể rút tiền bất cứ lúc nào hoặc chọn thời gian khóa cố định để tăng phần thưởng.Bữa tiệc nấu ăn Được thiết kế để thưởng cho các thành viên cộng đồng vì sự hỗ trợ của họ, chủ sở hữu COOK sẽ được phép tăng cmETH, khuyến khích sự tham gia lâu dài vào hệ sinh thái.Theo RootData , giao thức mETH Đây là giao thức đặt cược thanh khoản ETH không cần cấp phép, không giám sát được triển khai trên Ethereum L1 và được quản lý bởi Mantle. Người dùng đặt cược ETH để nhận mETH. Nếu bạn hủy cam kết mETH, bạn có thể nhận được tiền gốc cơ bản và phần thưởng tích lũy của ETH đã cam kết.

Dữ liệu: Nhà phát triển Cosmos Interchain Foundation bán 3.000 ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích Ember Monitor trên chuỗi, 1 giờ trước, nhà phát triển Interchain Foundation Cosmos tiếp tục bán 3.000 ETH (10,16 triệu USD) huy động được trong ICO vào tháng 4 năm 2017.Họ đã bán tổng cộng 21.600 ETH (55,97 triệu USD) kể từ cuối tháng 4 năm nay, với mức giá trung bình là 2.591 USD. Họ hiện cũng nắm giữ 383,8 BTC và 23.587 ETH, trị giá 95,48 triệu USD.

Cựu giám đốc điều hành Binance đã đi phỏng vấn để có được một ghế trong Ban cố vấn Tổng thống về tiền điện tử của Trump

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo truyền thông Hồng Kông, nhóm Trump đang xem xét các ứng cử viên cho các vị trí liên quan đến chính sách tiền điện tử. Mặc dù vẫn chưa rõ liệu vị trí đó có thuộc cấp nhân viên cấp cao của Nhà Trắng hay không, tức là "người xét xử tiền điện tử" (chịu trách nhiệm). để lãnh đạo chính phủ liên bang), các chính sách và quy định trong chính phủ), nhưng những người trong ngành tiền điện tử đang thúc đẩy cơ hội này để được tiếp cận trực tiếp với Trump.Có thông tin cho rằng gần đây có nhiều người đã đến Mar-a-Lago để "phỏng vấn", trong đó có Brooks, cựu giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance, người cũng được coi là ứng cử viên tiềm năng cho chức chủ tịch của U.S. Ủy ban trao đổi. Ngoài ra, Armstrong, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, cũng đã gặp Trump trong tuần này.

Dữ liệu: Khối lượng giao dịch hàng tháng của DEX trên Solana lần đầu tiên vượt quá 100 tỷ USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Defillama, khối lượng giao dịch hàng tháng của DEX trên Solana lần đầu tiên vượt quá 100 tỷ đô la Mỹ.

Bài viết nổi bật

Sử dụng Claude AI để điều khiển máy tính phát hành coin, gửi tiền đến Truth Terminal và tìm hiểu về Meme ANT mới

Nền tảng ra mắt Meme trở thành cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng? Kho đĩa giả "Pump.fun" của từng chuỗi

Các tùy chọn Bitcoin ETF được phê duyệt, liệu Bitcoin có tăng trưởng bùng nổ không?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-11-01 07:14

WalletConnect: Bị hạn chế sử dụng ở Nga theo hướng dẫn của OFAC Hoa Kỳ

Theo tin tức từ BitouchNews, WalletConnect tuyên bố trên mạng xã hội rằng theo luật và hướng dẫn mới nhất từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, WalletConnect đã hạn chế sử dụng ở Nga. Một số khu vực của Ukraine tạm thời bị ảnh hưởng nhưng các dịch vụ đã được khôi phục.

Tin tức 02-02 10:56

Ứng dụng hàng loạt CoinList Seed Winter 2024 hiện đang mở

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức CoinList , ứng dụng đợt mùa đông CoinList Seed 2024 hiện đã mở. Sự kiện này sẽ được hợp tác với quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử giai đoạn đầu Lattice và được hỗ trợ bởi các tổ chức tiền điện tử hàng đầu như Solana, Optimism, zkSync, Privy và Alchemy, đồng thời hạn chót nộp đơn là ngày 29 tháng 2 năm 2024. CoinList Seed là một chương trình tăng trưởng có mục tiêu được thiết kế để tăng tốc khả năng hiển thị của dự án và thu hút người dùng.Có thông tin cho rằng CoinList là một nền tảng bán mã thông báo cung cấp cho các dự án tiền điện tử một nền tảng để niêm yết các mã thông báo mới của họ và gây quỹ từ công chúng. CoinList cũng ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử CoinList Pro, nơi cung cấp dịch vụ lưu ký và đặt cược.

Tin tức 2023-04-06 09:48

CoinList đã đưa ra thông báo về sự kiện lớn "5.02", một số người dùng Twitter đã suy đoán rằng CoinList có thể tiến hành chào bán công khai Sui vào cùng ngày

Theo tin tức từ BitouchNews, bài đăng trên Twitter của CoinList với “5.02.2023”đoạn giới thiệu hoạt hình, ngụ ý rằng các sự kiện quan trọng có thể được công bố vào ngày 2 tháng 5. Theo suy đoán của người dùng Twitter, CoinList có thể tiến hành chào bán công khai Sui vào ngày 2 tháng Năm.

Tin tức 04-25 19:13

Trang web phần thưởng tiền điện tử và ứng dụng mở rộng trình duyệt Moso đã hoàn thành vòng tài trợ ban đầu trị giá 2 triệu đô la Mỹ, với sự tham gia của CoinList và những người khác

Theo tin tức từ BitouchNews, Trang web phần thưởng tiền điện tử CoinList ứng dụng mở rộng trình duyệt Moso đã thông báo hoàn thành Symbolic Capital tài trợ ban đầu trị giá 2 triệu đô la Mỹ trên X.Moso là trang web trao thưởng tiền điện tử và tiện ích mở rộng trình duyệt cho phép người dùng kiếm tiền điện tử theo lựa chọn của họ khi mua sắm từ những người bán đối tác, theo nền tảng dữ liệu tài sản Web3 RootData . Các lĩnh vực hợp tác hiện tại của Moso bao gồm du lịch, làm đẹp, thời trang và thương mại điện tử.