Theo tin tức từ BitouchNews, Theo khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), SafeMoon LLC, người sáng lập Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, Giám đốc điều hành Braden John Karony và Giám đốc Công nghệ Thomas Smith bị cáo buộc thực hiện một kế hoạch lừa đảo lớn mà công ty chưa đăng ký để bán chứng khoán tài sản tiền điện tử và hứa sẽ "An toàn lên mặt trăng" giá mã thông báo, nhưng đã rút tài sản tiền điện tử trị giá hơn 200 triệu đô la khỏi dự án và chiếm dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân. Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York, một bản cáo trạng đã được công bố tại tòa án liên bang Brooklyn buộc tội Giám đốc điều hành SafeMoon Braden John Karony, người sáng lập Kyle Nagy và giám đốc công nghệ Thomas Smith với âm mưu phạm tội lừa đảo chứng khoán. âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, cáo buộc họ lừa gạt các nhà đầu tư vào SafeMoon(SFM). Khi vốn hóa thị trường của SFM tăng lên hơn 8 tỷ USD, các bị cáo đã chuyển nhượng và biển thủ hàng triệu đô la giá trị của cái gọi là thanh khoản SFM "bị khóa" để thu lợi cá nhân. Braden John Karony bị bắt ở Provo, Utah, Thomas Smith bị bắt ở Bethlehem, New Hampshire, và Kyle Nagy vẫn chưa bị bắt. Theo thông cáo báo chí, mặc dù các bị cáo công khai phủ nhận rằng họ sở hữu hoặc giao dịch SFM, nhưng họ vẫn liên tục mua và bán SFM vì lợi ích cá nhân, kể cả khi giá thị trường SFM ở mức cao nhất, từ đó tạo ra lợi nhuận hàng triệu đô la. Các bị cáo đã che giấu dòng tiền gian lận của mình thông qua nhiều địa chỉ ví tiền điện tử tư nhân không giám sát, định tuyến giao dịch phức tạp và tài khoản giao dịch tập trung ẩn danh, đồng thời sử dụng một số số tiền thu được để mua ô tô sang trọng và bất động sản ở New Hampshire, Utah và Florida. . Ví dụ: Thomas Smith đã sử dụng địa chỉ tiền điện tử mà anh ta kiểm soát để gửi 2.900 BNB đến địa chỉ tiền điện tử của bên thứ ba trị giá hơn khoảng 860.000 đô la (có thể theo dõi nhóm thanh khoản SFM) để mua xe thể thao Porsche 911 và NFT tùy chỉnh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Inner City Press, Tòa án quận phía Đông New York của Hoa Kỳ đã truy tố CEO Braden John Karony, người sáng lập Kyle Nagy và CTO Thomas Smith của giao thức DeFi SafeMoon trên BNB Chain, cáo buộc họ âm mưu giao dịch chứng khoán lừa đảo và thông đồng, âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Karony gần đây đã bị bắt ở Provo, Utah. Vào tháng 11, Karony bị lệnh giam giữ để kháng cáo tại ngoại và bị đưa đến Quận Đông Bắc Hoa Kỳ (EDNY), nhưng cơ sở dữ liệu gần đây nhất của Cục Nhà tù (BOP) cho thấy Karony đã trải qua Giáng sinh tại Nhà tù MDC ở Brooklyn.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Emile Dubie, Giám đốc điều hành và người sáng lập giải pháp ví tự lưu trữ đa chuỗi Ctrl Wallet, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng quá trình bán công ty diễn ra sau khi công ty nhận được hai đề xuất sáp nhập vào cuối. của năm ngoái bắt đầu muộn hơn.Nhà cung cấp ví (trước đây là XDEFI) đã nhận được lời đề nghị mua lại từ một giao thức tiền điện tử cũng như đề xuất hợp nhất với một sàn giao dịch phi tập trung lớn (DEX). Dubie nói thêm rằng công ty sau đó đã thuê các chủ ngân hàng đầu tư để tổ chức quá trình bán hàng và được Imperii Partners tư vấn. Quá trình đấu giá đang diễn ra, kết thúc đấu thầu vào ngày 28/1 và người trúng thầu dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 31/1.Dubie cho biết Ctrl Wallet hiện có 650.000 người dùng và đặt mục tiêu vượt quá 2 triệu người dùng vào cuối năm nay.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DLNews, Hội đồng Châu Âu đã thông qua bộ biện pháp trừng phạt thứ 14 đối với Nga vì hành động xâm lược Ukraine vào năm 2022. Các biện pháp trừng phạt chủ yếu nhắm vào mối quan hệ công nghiệp và tài chính của Nga với chính phủ của Vladimir Putin. Các biện pháp cụ thể bao gồm cấm các cảng của EU bán lại khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga. Ngoài ra, các ngân hàng châu Âu bị cấm kết nối với hệ thống chuyển giao tài chính của Nga. Hội đồng EU cũng cấm các nền tảng tiền điện tử cung cấp giao dịch cho bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào giúp Nga bổ sung nguồn cung cấp vũ khí và công nghệ quân sự. Theo lệnh trừng phạt mới nhất, các công ty tiền điện tử phải xem xét 2.200 thực thể của Nga.