Scam Sniffer: Một địa chỉ bị mất 1,08 triệu đô la WBTC, aPolUSDT và USDT do lừa đảo lừa đảo
2023-12-25 22:46:54
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Scam Sniffer cho thấy rằng khoảng 28 phút trước, một người dùng trên chuỗi đã bị lừa đảo trên nền tảng X và mất WBTC, aPolUSDT và USDT trị giá 1,08 triệu USD.
Tin tức
chỉ
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu thị trường tội phạm mạng Popeyetools, kiếm được 1,7 triệu đô la từ thanh toán bằng tiền điện tử và hơn thế nữa
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã tịch thu nền tảng tội phạm mạng Popeyetools và truy tố các quản trị viên của nền tảng này là Abdul Ghaffar, Abdul Sami và Javed Mirza, cáo buộc họ bán dữ liệu tài chính bị đánh cắp và tạo điều kiện cho tội phạm lừa đảo và ransomware. Kể từ năm 2016, nền tảng này đã kiếm được 1,7 triệu USD lợi nhuận từ thanh toán bằng tiền điện tử, liên quan đến việc bán dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp và thông tin nhận dạng cá nhân. Cơ quan thực thi pháp luật cũng thu giữ số tiền điện tử trị giá 283.000 USD từ các ví do Sami kiểm soát.Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết hoạt động này được hưởng lợi từ sự hợp tác thực thi pháp luật quốc tế và đã phá hủy thành công nền tảng cung cấp các dịch vụ như "Live Fullz" và các công cụ xác minh dữ liệu tài chính. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm cho mỗi tội danh.
chỉ
Hơn 62 triệu USD lệnh bán, cả phe mua lẫn phe bán đều cạnh tranh quyết liệt để giành mốc 99.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: BTC đang chịu áp lực ở mức 99.000 USD. Theo thống kê đơn đặt hàng lớn chính, các nhà đầu tư lớn đã bán tổng cộng 62,51 triệu USD đơn đặt hàng trên thời điểm này, với giá bán trung bình là 99.001,9 USD. Ngoài ra, khi BTC đạt 99.414 USD vào buổi sáng, khối lượng giao dịch rất lớn nhưng cuối cùng nó lại đóng cửa dưới 99.000 USD, điều đó có nghĩa là đà tăng đã bị chặn lại.Hiện tại, theo Qi Zhou tùy chỉnh 45 phút, các đường màu vàng và trắng của MACD đang quay trở lại trục 0, nhưng BTC đang cho thấy xu hướng tăng chậm. Nếu điểm giao cắt vàng của MACD theo sau, dự kiến nó sẽ chạm mốc tâm lý 100.000 USD.Thị trường gần đây không ổn định, vì vậy vui lòng kiểm soát rủi ro tốt. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo và không mang tính chất tư vấn đầu tư!
chỉ
ETH vượt mốc 3.400 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-ETH/USDT hiện được định giá ở mức $3400,00, với mức tăng 9,71% trong 24 giờ.
chỉ
Dữ liệu: Địa chỉ mới tạo đã rút hơn 42.000 SOL khỏi Binance trong vòng 2 ngày, tương đương khoảng 11,14 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, một ví mới đã rút 42.443 SOL (11,14 triệu USD) khỏi Binance trong hai ngày qua.
chỉ
Dữ liệu: 14,15 triệu USDC được chuyển từ FarmHero sang Uniswap
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát OKLink , 14.156.260 USDC (trị giá 14.150.598 USD) đã được chuyển từ FarmHero sang Uniswap 1 phút trước.
Bài viết nổi bật
Sử dụng Claude AI để điều khiển máy tính phát hành coin, gửi tiền đến Truth Terminal và tìm hiểu về Meme ANT mới
Nền tảng ra mắt Meme trở thành cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng? Kho đĩa giả "Pump.fun" của từng chuỗi
Các tùy chọn Bitcoin ETF được phê duyệt, liệu Bitcoin có tăng trưởng bùng nổ không?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
09-23 21:51
Scam Sniffer: Một nhà giao dịch đã mất Aave Ethereum WBTC trị giá khoảng 267.000 đô la bằng cách ký chữ ký lừa đảo
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Scam Sniffer, ba giờ trước, một nhà giao dịch đã mất Aave Ethereum WBTC trị giá khoảng 267.000 USD bằng cách ký chữ ký lừa đảo.
Tin tức
08-18 20:50
Dữ liệu: Wintermute đã gửi tổng cộng 4.229 WBTC và 273 triệu USDT vào CEX trong hai ngày qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, Wintermute đã gửi tổng cộng 4.229 WBTC vào Binance kể từ ngày 17 tháng 8, với tổng giá trị là 251 triệu USD và giá nạp lại trung bình là 59.413 USD.Ngoài ra, Wintermute cũng chuyển 273 triệu USDT sang nền tảng giao dịch trong cùng thời gian.
Tin tức
03-27 11:10
Đòn bẩy Binance bổ sung các tài sản DCR, LTO, MLN, WBTC và nhiều cặp giao dịch FDUSD, USDC, USDT hơn
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Binance Leverage đã thêm Decred(DCR), LTO Network(LTO), Enzyme(MLN) và Wrapped Bitcoin (WBTC) làm tài sản có thể vay và thế chấp ký quỹ chéo, cũng như nhiều FDUSD, USDC hơn và các cặp giao dịch ký quỹ chéo USDT và ký quỹ riêng biệt.Các cặp giao dịch mới cho tỷ lệ ký quỹ chéo bao gồm: BOME/FDUSD, DCR/USDT, DOGE/USDC, LINK/USDC, LTO/USDT, MLN/USDT, PEPE/FDUSD, PEPE/USDC, SHIB/USDC, SUI / USDC, WBTC/BTC, WBTC/USDT, WLD/USDC.Các cặp giao dịch mới cho ký quỹ riêng biệt bao gồm: BOME/FDUSD, DOGE/USDC, LINK/USDC, PEPE/FDUSD, PEPE/USDC, SHIB/USDC, SUI/USDC, WLD/USDC.Tài sản có thể cho vay mới bao gồm DCR, LTO và MLN và tài sản có thể thế chấp mới bao gồm DCR, LTO, MLN và WBTC.
Tin tức
2023-08-01 21:05
Dữ liệu: Một địa chỉ cá voi khổng lồ đã đề xuất 2.000 WBTC từ Bitfinex và sau đó thế chấp 10 triệu USDT trên chuỗi
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của người dùng Twitter Ember, một địa chỉ cá voi khổng lồ đã đề xuất 2.000 WBTC từ Bitfinex và sau đó sử dụng WBTC được đề xuất làm tài sản thế chấp để cho vay 10 triệu USDT trên Compound và chuyển lại cho Bitfinex.Được biết, địa chỉ này đã rút 2.757 WBTC từ Bitfinex và Binance và cho vay 29,11 triệu USDT từ Compound.