Đăng nhập/ Đăng ký
Ấn Độ đưa ra thông báo tới 9 sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài về các vấn đề tuân thủ
2023-12-29 07:28:37
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị Tình báo Tài chính của Bộ Tài chính Ấn Độ (FIU IND) đã ban hành thông báo tuân thủ cho 9 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) ở nước ngoài và gửi văn bản tới Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin để chặn các URL Ấn Độ không tuân thủ của 9 đơn vị hoạt động trái pháp luật theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA). Chín nhà cung cấp dịch vụ VDA nước ngoài này là: Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex.

Có thông tin cho rằng việc cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo hoạt động ở Ấn Độ (ngoài khơi và trong nước) và tham gia vào các hoạt động như trao đổi giữa tài sản kỹ thuật số ảo và đấu thầu hợp pháp, chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số ảo, lưu ký hoặc quản lý tài sản kỹ thuật số ảo. tài sản hoặc công cụ kỹ thuật số ảo, v.v. VDA SP, phải được đăng ký làm đơn vị báo cáo với FIU IND và tuân thủ một loạt nghĩa vụ theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền năm 2002 (PMLA).

Tính đến thời điểm hiện tại, 31 SP VDA đã được đăng ký với FIU IND. Tuy nhiên, một số tổ chức ở nước ngoài, mặc dù phục vụ cho một bộ phận lớn người dùng Ấn Độ, lại không được đăng ký và tuân theo khuôn khổ Đạo luật ngăn chặn rửa tiền (PMLA) và khuôn khổ Tài trợ chống khủng bố (CFT).

Tin tức
chỉ
BTC vượt mốc 98.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-BTC/USDT hiện được niêm yết ở mức $98013,20, với mức tăng 0,36% trong 24 giờ.
chỉ
"Thanh lý chính nhiều đơn hàng" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý các vị thế trị giá 423 triệu USD và các lệnh dài đã thanh lý 325 triệu USD.
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của BTC là $95956,83, giảm 1,76% trong 24 giờ qua. Trong số đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 423 triệu USD, trong đó thanh lý chính là nhiều lệnh và số tiền thanh lý BTC là 66,27 triệu USD(15,64%). chỉ một.
chỉ
BTC giảm xuống dưới mốc 96.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-BTC/USDT hiện được niêm yết ở mức $96050,50, với mức giảm 2,51% trong 24 giờ.
6 phút trước
Dữ liệu: Tether đã đúc được hơn 15 tỷ USDT trong tháng 11
Theo tin tức từ BitouchNews, Dữ liệu được Cointelegraph tiết lộ trên nền tảng X cho thấy kể từ tháng 11 năm 2024, nhà phát hành stablecoin Tether đã đúc được hơn 15 tỷ USDT.
17 phút trước
Dữ liệu: Sáu ví mới đã rút 1.110 BTC, tương đương khoảng 107,7 triệu USD, từ Binance trong 8 giờ qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, 6 ví mới đã rút 1.110 BTC khỏi Binance trong 8 giờ qua, tương đương khoảng 107,7 triệu USD.
Bài viết nổi bật

Sử dụng Claude AI để điều khiển máy tính phát hành coin, gửi tiền đến Truth Terminal và tìm hiểu về Meme ANT mới

Nền tảng ra mắt Meme trở thành cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng? Kho đĩa giả "Pump.fun" của từng chuỗi

Các tùy chọn Bitcoin ETF được phê duyệt, liệu Bitcoin có tăng trưởng bùng nổ không?