Ấn Độ đưa ra thông báo tới 9 sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài về các vấn đề tuân thủ

Ấn Độ đưa ra thông báo tới 9 sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài về các vấn đề tuân thủ

2023-12-29 07:28:37

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị Tình báo Tài chính của Bộ Tài chính Ấn Độ (FIU IND) đã ban hành thông báo tuân thủ cho 9 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) ở nước ngoài và gửi văn bản tới Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin để chặn các URL Ấn Độ không tuân thủ của 9 đơn vị hoạt động trái pháp luật theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA). Chín nhà cung cấp dịch vụ VDA nước ngoài này là: Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex.

Có thông tin cho rằng việc cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo hoạt động ở Ấn Độ (ngoài khơi và trong nước) và tham gia vào các hoạt động như trao đổi giữa tài sản kỹ thuật số ảo và đấu thầu hợp pháp, chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số ảo, lưu ký hoặc quản lý tài sản kỹ thuật số ảo. tài sản hoặc công cụ kỹ thuật số ảo, v.v. VDA SP, phải được đăng ký làm đơn vị báo cáo với FIU IND và tuân thủ một loạt nghĩa vụ theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền năm 2002 (PMLA).

Tính đến thời điểm hiện tại, 31 SP VDA đã được đăng ký với FIU IND. Tuy nhiên, một số tổ chức ở nước ngoài, mặc dù phục vụ cho một bộ phận lớn người dùng Ấn Độ, lại không được đăng ký và tuân theo khuôn khổ Đạo luật ngăn chặn rửa tiền (PMLA) và khuôn khổ Tài trợ chống khủng bố (CFT).

Ấn Độ URL VDA SP

Tin tức

Circle đã trả cho Binance 60,25 triệu đô la để đạt được chương trình khuyến mãi USDC kéo dài hai năm và hợp tác nắm giữ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo hồ sơ IPO S-1 do Circle nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vào tháng 11 năm 2024, Binance đã trở thành đơn vị tham gia đầu tiên được chấp thuận theo thỏa thuận hệ sinh thái stablecoin. Theo thỏa thuận hợp tác, Binance cần quảng bá USDC trên nền tảng của mình và nắm giữ một lượng USDC nhất định trong dự trữ kho bạc của mình.Circle đã trả cho Binance một khoản phí trả trước một lần là 60,25 triệu đô la và đồng ý trả phí khuyến khích hàng tháng dựa trên số dư USDC do Binance nắm giữ. Phí khuyến khích chỉ được thanh toán khi Binance nắm giữ ít nhất 1,5 tỷ USDC và Binance đã cam kết nắm giữ 3 tỷ USDC (có thể áp dụng ngoại lệ trong một số trường hợp nhất định).Sự hợp tác được chia thành hai phần: tiếp thị và dự trữ tài chính, cả hai đều có thời hạn hai năm. Nếu Binance chấm dứt thỏa thuận tiếp thị sớm, Binance vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán giảm phí và khuyến mãi trong một năm. Các bên có thể chấm dứt thỏa thuận sớm trong một số trường hợp nhất định.

Đồng tiền từ thiện sinh thái BNB Chain $ASD Fairmint sẽ được ra mắt vào lúc 9 giờ tối nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổ chức từ thiện sinh thái BNB Chain Memecoin $ASD sẽ ra mắt Fairmint vào lúc 9 giờ tối nay. Đây là một thí nghiệm từ thiện xã hội được khởi xướng vào Ngày nhận thức về chứng tự kỷ quốc tế, ủng hộ khái niệm "giao dịch là từ thiện" và quyên góp tiền thuế và phí cho Quỹ ASD quốc tế.Theo báo cáo, 100% token $ASD được sản xuất bởi Mint, với giá Mint ban đầu là 0.{7}4 BNB và giá mở cửa là 0.{7}6 BNB. 70% quỹ Mint sẽ được đưa vào quỹ FOMO, được quản lý bằng hợp đồng thông minh nguồn mở và được sử dụng để xây dựng đĩa $ASD.

CZ: Các nhà phát triển tác nhân AI quá tập trung vào token, họ nên xây dựng các sản phẩm tuyệt vời trước rồi mới tung ra token

Theo tin tức từ BitouchNews, CZ cho biết: "Quá nhiều nhà phát triển tác nhân AI tập trung quá nhiều vào token của họ và không chú trọng đủ đến tiện ích của tác nhân. Tôi khuyên bạn nên tạo ra một tác nhân thực sự tốt trước. Chỉ ra mắt token khi có sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường."

Kraken chính thức ra mắt USDD, mở giao dịch giao ngay USDD/USD và USDD/EUR

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã chính thức ra mắt đồng tiền ổn định phi tập trung USDD và đã mở các cặp giao dịch giao ngay USDD/USD và USDD/EUR, đồng thời cung cấp dịch vụ gửi và rút tiền.Có thông tin cho rằng Kraken được thành lập vào năm 2011 và có trụ sở chính tại San Francisco, Hoa Kỳ. Đây là một trong số ít sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên cung cấp giao dịch giao ngay, sản phẩm phái sinh và chỉ số. Việc niêm yết USDD trên Kraken đánh dấu sự mở rộng hơn nữa về mặt sinh thái của đồng tiền này vào thị trường giao dịch chính thống, dự kiến sẽ tăng cường tính thanh khoản và phạm vi tiếp cận người dùng.

AEON hợp tác với TON và Tether để thúc đẩy sự phổ biến của các khoản thanh toán được mã hóa ngoại tuyến

Theo tin tức từ BitouchNews, Giao thức thanh toán tiền điện tử AEON đã công bố quan hệ đối tác với TON và Tether , cho phép người dùng sử dụng $TON và các khoản thanh toán gốc $USDT của TON tại hàng chục nghìn cửa hàng trực tuyến và ngoại tuyến, đồng thời cung cấp nhiều hình thức điểm tiếp xúc thanh toán tiền điện tử khác nhau như DApp và ứng dụng nhỏ Telegram, dần dần tiếp cận hơn 20 triệu thương gia ở Đông Nam Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và những nơi khác, đồng thời thúc đẩy ứng dụng thanh toán tài sản tiền điện tử trong thế giới thực.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-09-26 14:39

Gemini: Công ty đang tăng cường đầu tư vào Ấn Độ và có kế hoạch đầu tư 24 triệu USD trong hai năm để phát triển Trung tâm Phát triển Gurgaon

Theo tin tức từ BitouchNews, Giám đốc công nghệ Gemini đã đăng một bài báo cho biết: Họ đang tăng cường đầu tư vào Ấn Độ. Họ có kế hoạch đầu tư 20 tỷ rupee Ấn Độ (khoảng 240 triệu USD) trong hai năm tới để phát triển trung tâm phát triển ở Gurgaon.Vào tháng 5, Gemini đã công bố ra mắt Trung tâm Phát triển Công nghệ Gemini Gurgaon ở Ấn Độ và thành lập văn phòng trong Cyber Hub của Campus Cyber Greens, một tiền điện tử và công nghệ Một trung tâm tiên tiến cho sự đổi mới. Tính đến tháng này, có hơn 70 nhân viên Gemini ở Gurgaon hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Tin tức 2024-09-25 10:40

Binance hỗ trợ Tổng cục Thực thi Ấn Độ trong việc chống lại trường hợp gian lận ứng dụng trò chơi Fiewin

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một thông báo chính thức, Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã bắt giữ bốn cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo ứng dụng trò chơi Fiewin, được cho là khiến nạn nhân mất hơn 47,6 triệu USD. Ứng dụng Fiewin dụ người dùng tham gia cờ bạc và trò chơi trực tuyến, khai man về lợi nhuận dễ dàng. Hợp tác chặt chẽ với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) Binance, cuộc điều tra của ED đã phát hiện ra mối liên hệ của vụ lừa đảo với ví kỹ thuật số.

Tin tức 2024-05-06 08:43

Ấn Độ tuyên bố trấn áp thành công vụ lừa đảo E-Nugget, thu giữ 10 triệu đô la tiền điện tử từ sàn giao dịch

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) tuần trước thông báo rằng họ đã trấn áp thành công "một vụ lừa đảo ứng dụng trò chơi trực tuyến quy mô lớn có tên là E-Nugget" mà ED bắt đầu điều tra vào năm 2022. Trong quá trình điều tra, gần 2.500 con la/tài khoản ngân hàng giả đã được phát hiện, phân tích và thu giữ tổng số tiền mặt khoảng 19.000 Rs crore. Aamir Khan, kẻ chủ mưu vụ lừa đảo, cũng đã bị bắt và hiện đang bị tạm giam."Có thông tin cho rằng E-Nugget sử dụng chiêu bài của một nền tảng chơi game sinh lợi để hứa hẹn với người dùng lợi tức đầu tư cao thông qua các trò chơi ăn tiền thật và hoa hồng đáng kể. Tuy nhiên, ứng dụng đã ngừng hoạt động sau khi đầu tư, khiến người dùng không có quyền truy cập vào tiền.

Tin tức 2024-12-11 15:33

Thống đốc RBI: Ấn Độ đang chuẩn bị cho nền kinh tế do CBDC định hướng

Theo tin tức từ BitouchNews, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ sắp mãn nhiệm Shaktikanta Das kỳ vọng đồng rupee kỹ thuật số sẽ cách mạng hóa nền kinh tế Ấn Độ và đã nhấn mạnh việc áp dụng dần dần CBDC.Trong bài phát biểu chia tay vào ngày 10 tháng 12, Das đã nói về những tiến bộ của Ấn Độ trong việc phát triển CBDC và nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đang mắc kẹt trong giai đoạn thảo luận sơ bộ và thử nghiệm. “Trong số các ngân hàng trung ương, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ là ngân hàng tiên phong vì vẫn là một trong số ít ngân hàng triển khai dự án thí điểm CBDC,” nó cho biết.