Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Bộ trưởng Thông tin Nigeria, Mohammed Idris, cho biết phiên tòa xét xử Binance và giám đốc điều hành Tigran Gambaryan về tội giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở Nigeria đã tuân theo các thủ tục pháp lý của đất nước. Thủ tục tố tụng được tuân thủ ở mọi giai đoạn của thủ tục pháp lý và các công tố viên tin tưởng vào vụ việc của họ dựa trên các bằng chứng thu thập được. Binance sẽ có cơ hội tự bảo vệ mình trước các cáo buộc tội phạm tài chính nghiêm trọng trước tòa, với phiên điều trần tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào ngày 20 tháng 6 năm 2024.

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã nhận được sự chấp thuận của tòa án để đóng băng số tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của người dùng tiền điện tử, Bitcoin.com đưa tin Thêm hơn 330.000 đô la Mỹ (548,6 triệu đô la Singapore) trong các quỹ đáng ngờ. Cơ quan này tin rằng các tài khoản ngân hàng này góp phần làm đồng tiền quốc gia tiếp tục mất giá.Các tài khoản ngân hàng bị ảnh hưởng thuộc sở hữu của những người dùng tiền điện tử giao dịch trên các nền tảng toàn cầu như KuCoin . EFCC tin rằng số tiền bị đóng băng được cho là đã được sử dụng cho các giao dịch tiền điện tử độc hại nhằm thao túng giá cả.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã hợp tác với Nigeria để thành lập Nhóm liên lạc song phương về Tài chính bất hợp pháp và tiền điện tử để cùng hợp tác chống tội phạm mạng và hành vi sai trái tài chính liên quan đến tiền điện tử.Thông báo chính thức có nội dung: "Hoa Kỳ hợp tác với các đối tác trên khắp thế giới để thúc đẩy không gian mạng và công nghệ kỹ thuật số, đồng thời thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế đồng thời chống lại và ứng phó đối với các tác nhân độc hại, hoạt động mạng, tội phạm mạng và các tác hại kỹ thuật số khácThông báo này tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ với chính phủ Nigeria và Bộ Tư pháp (DOJ) trong việc giúp tăng cường khả năng điều tra và truy tố tội phạm mạng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã đột kích một trung tâm lừa đảo tiền điện tử ở Lagos vào ngày 10 tháng 12 và bắt giữ 792 nghi phạm, bao gồm 148 công dân Trung Quốc và 40 công dân Philippines.Theo Ken Gamble, người đồng sáng lập IFW Global, một công ty điều tra tội phạm mạng, nhóm lừa đảo đã trả cho nhân viên Nigeria mức lương hàng tháng là 500 USD và tiền thưởng hiệu suất, gấp 10 lần mức lương tối thiểu của địa phương. Cuộc điều tra cho thấy các nhóm tội phạm Trung Quốc chịu trách nhiệm cung cấp công nghệ, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ tài chính, đồng thời thực hiện các vụ lừa đảo "đĩa giết lợn" chủ yếu nhắm vào người dùng ở Bắc Mỹ và Châu Âu.