Đăng nhập/ Đăng ký
Số tiền phạt áp dụng trong lĩnh vực tiền điện tử/thanh toán kỹ thuật số vào năm 2023 là 5,8 tỷ USD, lần đầu tiên vượt qua lĩnh vực tài chính truyền thống
2024-01-09 12:38:31
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Times, các công ty tiền điện tử và thanh toán kỹ thuật số đã phải trả 5,8 tỷ USD tiền phạt vào năm ngoái (2023) vì những thiếu sót trong việc kiểm tra khách hàng và kiểm soát chống rửa tiền, cũng như không tuân thủ các biện pháp trừng phạt và các vấn đề tội phạm tài chính khác, trong đó có các công tố viên Hoa Kỳ đã công bố mức phạt 4,3 tỷ USD đối với Binance tiền điện tử Binance. Lần đầu tiên, số tiền phạt vượt quá toàn bộ hệ thống tài chính truyền thống vốn chỉ phải trả 835 triệu USD tiền phạt vào năm ngoái.

Thanh toán tiền điện tử/kỹ thuật sốtội phạm tài chính
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Crypto KOL EnHeng: Vòng hỗ trợ tài chính đầu tiên cho các nạn nhân của sự kiện Thảm Tổng thống Argentina đã hoàn tất
Theo tin tức từ BitouchNews, Crypto KOL EnHeng đã đăng trên nền tảng X rằng anh ấy may mắn khi nhận được khoản hỗ trợ 100.000 đô la từ nhà đồng sáng lập Binance CZ. Giai đoạn phân phối tiền đầu tiên cho các nạn nhân của token Rug của Argentina trên chuỗi SOL đã hoàn tất và mọi hoạt động đều có thể được kiểm tra trên chuỗi.Vì vẫn còn 30.000 đô la Mỹ chưa sử dụng nên EnHeng quyết định trả lại số tiền ban đầu cho CZ để xây dựng BNB Chain sau này.Người ta cho biết số tiền này đã tài trợ bữa ăn cho hơn 800 sinh viên đại học và điều trị cho bệnh nhân ung thư.EnHeng cho biết: "Làm từ thiện không phải là một hình thức biểu diễn mà là một giá trị lâu dài. Sự cởi mở, minh bạch và trách nhiệm là những nguyên tắc cơ bản mà tôi luôn tuân thủ."Trước đó, việc tổng thống Argentina phát hành đồng tiền Rug đã khiến nhiều người dùng tiền điện tử phải chịu thiệt hại. Để giúp đỡ những người dùng bị ảnh hưởng, EnHeng quyết định quyên góp 50.000 đô la và chấp nhận quyên góp thông qua địa chỉ BSC. EnHeng cho biết sự hỗ trợ này là sự truyền tải hy vọng và ông hy vọng mọi người có thể giúp đỡ những người đang gặp khó khăn và tiếp thêm cho họ lòng dũng cảm và sức mạnh.Nhà đồng sáng lập Binance CZ đã từng bình luận trên tweet của EnHeng, bày tỏ sự ủng hộ và tài trợ 150 BNB (khoảng 100.000 đô la Mỹ).
chỉ
Phân tích: Giá trị thị trường tiền điện tử đã bốc hơi 610 tỷ đô la trong năm nay và mức hỗ trợ chính hiện tại cho BTC có thể là 81.600 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com , trong 89 ngày kể từ đầu năm 2025, tổng giá trị của không gian tiền điện tử đã giảm 610 tỷ đô la, từ khoảng 32.700 đô la xuống còn 2,66 nghìn tỷ đô la.Bitcoin có giá giao dịch trong khoảng từ 82.856 đến 83.032 đô la, với vốn hóa thị trường khoảng 1,65 nghìn tỷ đô la và khối lượng giao dịch toàn cầu trong 24 giờ là gần 14 tỷ đô la. Bitcoin hiện đang cho thấy dấu hiệu củng cố trong ngắn hạn. Bất chấp đà tăng tạm thời, mô hình khối lượng cho thấy sự tham gia yếu của người mua. Mức đỉnh thấp hơn và mức đáy thấp hơn cho thấy xu hướng giảm rộng hơn sẽ tiếp tục. Mức kháng cự ở mức 84.500 đô la vẫn là mức quan trọng, trong khi mức hỗ trợ ở mức 81.600 đô la là rất quan trọng.
chỉ
RootData: 28 token sẽ được mở khóa cùng lúc vào tuần tới, với OP, SOL, W, CHELL và ENA mở khóa hơn 20 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức RootData, 28 token sẽ được mở khóa cùng lúc từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4. Trong số đó, giá trị mở khóa của OP, SOL, W, CHELL và ENA sẽ vượt quá 200 triệu đô la Mỹ:OP sẽ mở khóa hơn 32,2122 triệu token vào ngày 31 tháng 3, với giá trị mở khóa khoảng 27,77 triệu đô la Mỹ, chiếm 0,75% lượng lưu hành;SOL sẽ mở khóa hơn 2,7248 triệu token vào ngày 1 tháng 4, với giá trị mở khóa là 363 triệu đô la Mỹ, chiếm 0,54% lượng lưu hành;W sẽ mở khóa hơn 1,367 tỷ token vào ngày 3 tháng 4, với giá trị mở khóa là 130 triệu đô la Mỹ, chiếm 13,68% lượng lưu hành;CHELL sẽ mở khóa hơn 2,6715 triệu token vào ngày 3 tháng 4, với giá trị mở khóa là 21,53 triệu đô la Mỹ, chiếm 0,27% tổng lượng lưu hành;ENA sẽ mở khóa hơn 134 triệu token vào ngày 5 tháng 4, với giá trị mở khóa là 54,49 triệu đô la, chiếm 0,9% tổng lượng lưu hành.Điều đáng chú ý là SOL đứng đầu danh sách với giá trị mở khóa là 363 triệu đô la và đã tăng 4,23% trong 7 ngày qua.
chỉ
Phong trào Lianchuang phản hồi về việc nạp tiền token vào Coinbase : Đối với các giao dịch liên quan đến sản phẩm của tổ chức, chúng sẽ không được bán hoặc chuyển nhượng
Theo tin tức từ BitouchNews, Để trả lời cho câu hỏi của IceFrog về khoản tiền gửi 17,15 triệu MOVE của Movement Labs vào Coinbase , nhà đồng sáng lập Movement, Rushi cho biết trong phần bình luận rằng đây là giao dịch dành cho các sản phẩm sắp ra mắt của tổ chức (như ETP/ETF) và các khoản vay tương ứng, và giao dịch này sẽ không được bán hoặc chuyển nhượng.
chỉ
Xếp hạng Uniswap trong danh mục tài chính của App Store Hoa Kỳ đã giảm đáng kể gần đây
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , thứ hạng Uniswap trong danh mục tài chính của App Store Hoa Kỳ gần đây đã giảm đáng kể, từ vị trí thứ 99 cách đây hai tháng xuống vị trí thứ 364.Trong hầu hết năm 2024, Uniswap được xếp hạng khoảng #190 trong danh mục Tài chính trên App Store Hoa Kỳ. Sau khi Trump thắng cử ở Hoa Kỳ, thứ hạng của Uniswap đã tăng vọt lên vị trí thứ 110, và sau đó trong lễ nhậm chức của Trump vào tháng 1, thứ hạng trên cửa hàng ứng dụng của Uniswap lại tăng vọt, đạt tới vị trí cao nhất là thứ 99. Tuy nhiên, kể từ đợt tăng đột biến ngắn ngủi này, thứ hạng Uniswap trên các cửa hàng ứng dụng đã giảm mạnh, thậm chí còn thấp hơn cả mức của năm 2023. Hiện tượng này cho thấy sự tăng đột biến của Uniswap trên bảng xếp hạng cửa hàng ứng dụng là do sự cường điệu về cuộc bầu cử.Các số liệu cơ bản gần đây của Uniswap càng củng cố thêm cho viễn cảnh này. Số lượng nhà giao dịch Uniswap trên mạng lưới Ethereum đã giảm hơn 45% kể từ đầu năm 2025, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023. Ngoài ra, từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, khối lượng giao dịch hàng tháng của Uniswap cũng giảm 10% và tháng tiếp theo giảm 22% so với tháng trước.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2023-05-11 20:58
Cable, một nền tảng kiểm tra tội phạm tài chính, hoàn thành khoản tài trợ Series A trị giá 11 triệu đô la, với sự tham gia Jump Capital và những người khác
Theo tin tức từ BitouchNews, Cable, một nền tảng thử nghiệm tính hiệu quả của tội phạm tài chính tất cả trong một hỗ trợ tiền điện tử, đã thông báo hoàn thành vòng cấp vốn Series A trị giá 11 triệu đô la, với sự tham gia của CRV, Stage 2 Capital và Jump Capital . Có thông tin cho rằng Cable có thể giúp giảm tội phạm tài chính bằng cách phát hiện các vi phạm quy định về tội phạm tài chính trong thời gian thực, đồng thời cung cấp cho các ngân hàng, cơ quan quản lý và người tiêu dùng sự minh bạch mà họ cần và mong muốn. Khách hàng của Cable bao gồm các công ty công nghệ tài chính và tiền điện tử như Tide và Ramp công ty tiền tệ. Các công cụ tự động của Nền tảng cáp cho phép phát triển và phục vụ các đối tác và khách hàng của Web3 hiệu quả hơn.
Tin tức 2024-08-26 21:33
Người phát ngôn của cảnh sát: Durov bị buộc tội không hợp tác trong tội phạm mạng và tài chính trên nền tảng Telegram
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Jinshi, một phát ngôn viên cảnh sát cho biết người sáng lập bị cáo buộc Durov đã không hợp tác với tội phạm mạng và tài chính trên nền tảng này.
Tin tức 03-30 23:32
Crypto KOL EnHeng: Vòng hỗ trợ tài chính đầu tiên cho các nạn nhân của sự kiện Thảm Tổng thống Argentina đã hoàn tất
Theo tin tức từ BitouchNews, Crypto KOL EnHeng đã đăng trên nền tảng X rằng anh ấy may mắn khi nhận được khoản hỗ trợ 100.000 đô la từ nhà đồng sáng lập Binance CZ. Giai đoạn phân phối tiền đầu tiên cho các nạn nhân của token Rug của Argentina trên chuỗi SOL đã hoàn tất và mọi hoạt động đều có thể được kiểm tra trên chuỗi.Vì vẫn còn 30.000 đô la Mỹ chưa sử dụng nên EnHeng quyết định trả lại số tiền ban đầu cho CZ để xây dựng BNB Chain sau này.Người ta cho biết số tiền này đã tài trợ bữa ăn cho hơn 800 sinh viên đại học và điều trị cho bệnh nhân ung thư.EnHeng cho biết: "Làm từ thiện không phải là một hình thức biểu diễn mà là một giá trị lâu dài. Sự cởi mở, minh bạch và trách nhiệm là những nguyên tắc cơ bản mà tôi luôn tuân thủ."Trước đó, việc tổng thống Argentina phát hành đồng tiền Rug đã khiến nhiều người dùng tiền điện tử phải chịu thiệt hại. Để giúp đỡ những người dùng bị ảnh hưởng, EnHeng quyết định quyên góp 50.000 đô la và chấp nhận quyên góp thông qua địa chỉ BSC. EnHeng cho biết sự hỗ trợ này là sự truyền tải hy vọng và ông hy vọng mọi người có thể giúp đỡ những người đang gặp khó khăn và tiếp thêm cho họ lòng dũng cảm và sức mạnh.Nhà đồng sáng lập Binance CZ đã từng bình luận trên tweet của EnHeng, bày tỏ sự ủng hộ và tài trợ 150 BNB (khoảng 100.000 đô la Mỹ).
Tin tức 03-30 22:41
Phân tích: Giá trị thị trường tiền điện tử đã bốc hơi 610 tỷ đô la trong năm nay và mức hỗ trợ chính hiện tại cho BTC có thể là 81.600 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com , trong 89 ngày kể từ đầu năm 2025, tổng giá trị của không gian tiền điện tử đã giảm 610 tỷ đô la, từ khoảng 32.700 đô la xuống còn 2,66 nghìn tỷ đô la.Bitcoin có giá giao dịch trong khoảng từ 82.856 đến 83.032 đô la, với vốn hóa thị trường khoảng 1,65 nghìn tỷ đô la và khối lượng giao dịch toàn cầu trong 24 giờ là gần 14 tỷ đô la. Bitcoin hiện đang cho thấy dấu hiệu củng cố trong ngắn hạn. Bất chấp đà tăng tạm thời, mô hình khối lượng cho thấy sự tham gia yếu của người mua. Mức đỉnh thấp hơn và mức đáy thấp hơn cho thấy xu hướng giảm rộng hơn sẽ tiếp tục. Mức kháng cự ở mức 84.500 đô la vẫn là mức quan trọng, trong khi mức hỗ trợ ở mức 81.600 đô la là rất quan trọng.