Genesis Trading Global phải nộp phạt 8 triệu USD và giải quyết với Bộ Dịch vụ Tài chính New York
2024-01-12 20:53:09
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Fortune báo cáo rằng Bộ Dịch vụ Tài chính New York có kế hoạch công bố một thỏa thuận dàn xếp với Genesis Trading Global Trading, một công ty con của tập đoàn tiền điện tử Digital Money Group, vào cuối ngày hôm nay.
Có thông tin cho rằng sau khi một cuộc điều tra phát hiện ra những sai sót lớn trong kế hoạch chống rửa tiền và an ninh mạng của Genesis Trading, công ty thương mại đã đồng ý từ bỏ BitLince, ngừng hoạt động ở New York và nộp phạt 8 triệu đô la.
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Một địa chỉ Fenbushi Capital bị nghi ngờ đã trích xuất 10.000 ETH từ Binance và các địa chỉ khác, và đưa toàn bộ số đó vào Bybit
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát Arkham , từ 16:28 đến 18:22 UTC+8 ngày 22 tháng 2, địa chỉ Bybit Deposit bị nghi ngờ là Fenbushi Capital đã rút tổng cộng 10.000 ETH (trị giá khoảng 27,02 triệu đô la Mỹ) từ Binance và các địa chỉ khác và chuyển toàn bộ vào ví nóng Bybit .
chỉ
Yu Xian: Nền tảng rửa tiền eXch đã giúp tin tặc đổi ETH lấy BTC và XMR. Chúng tôi khuyến nghị CEX cải thiện mức độ kiểm soát rủi ro cho nền tảng này
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo SlowMist Yu Xian, do một lượng lớn ETH đã được rửa sạch thông qua eXch và được trao đổi lấy BTC, XMR, v.v., tất cả các nền tảng nên tăng mức kiểm soát rủi ro đối với tiền từ eXch.
chỉ
Bitdeer đã tăng lượng nắm giữ của mình thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911
Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty khai thác Bitcoin Bitdeer đã đăng trên nền tảng X rằng họ đã tăng lượng nắm giữ thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911.
chỉ
Dữ liệu: 4 cá voi hàng đầu của ARC đã thêm 2,41 triệu đô la ARC, với mức giá trung bình là 0,2431 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của @ai_9684xtpa, 4 nhà đầu tư ARC hàng đầu đã thêm 2,41 triệu đô la giá trị token ARC trong 10 giờ qua, với giá trung bình là 0,2431 đô la.Địa chỉ này cũng là một trong 5 cá voi nắm giữ ai16z hàng đầu. Hiện tại, anh ta nắm giữ những thứ sau:ai16z: 17,06 triệu, trị giá 6,44 triệu đô la, với lợi nhuận thả nổi là 3,59 triệu đô la; arc: 9,76 triệu, trị giá 2,33 triệu đô la, với khoản lỗ thả nổi là 2,84 triệu đô la.
chỉ
Nhà cung cấp dịch vụ một cửa Web3 Cipher Dance đã tổ chức thành công sự kiện chủ đề AI Synapse 2025 tại Hồng Kông
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo, sự kiện "Synapse 2025: Khám phá tương lai của AI" do Cipher Dance, nhà cung cấp dịch vụ trọn gói của Web3, tổ chức đã được tổ chức thành công tại văn phòng Alibaba Cloud Hong Kong, quy tụ những nhà lãnh đạo trong ngành để thảo luận về sự phát triển trong tương lai của AI.Sự kiện bao gồm hai phiên thảo luận thú vị. Các khách mời từ 0G Labs, KITE.AI và Aethir đã thảo luận về cách AI đang định hình lại nhiều ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ phi tập trung và Web3. Các thành viên cốt cán của nhóm Vly AI, Artela Network, Lumoz, Mysten Labs và Brevis đã thảo luận về cách các tác nhân AI có thể chuyển đổi hợp đồng thông minh và nâng cao quy trình ra quyết định trong hệ sinh thái blockchain.Francis từ Vly AI đề xuất rằng AI Agent đã được tích hợp vào sản phẩm thanh toán xã hội của mình. Người dùng có thể tương tác trực tiếp với @vly_agent trên X để trao phần thưởng tiền điện tử cho những người dùng khác. Các chức năng thông minh hơn sẽ được cung cấp cho người dùng trong tương lai.
Bài viết nổi bật
Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?
_20250210122529A287.jpg)
Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?
Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2022-12-28 12:54
Các nhà đầu tư của Gemini kiện Gemini Lianchuang vì không rút được tiền lãi từ tài khoản
Theo tin tức từ ChainCatcher, những người đồng sáng lập Gemini, Tyler Winklevoss và Cameron Winklevoss, đã bị các nhà đầu tư kiện tập thể. Các nhà đầu tư đã cáo buộc Gemini tại tòa án liên bang Manhattan ngày hôm qua vì đã bán cho họ các tài khoản sinh lãi không được đăng ký dưới dạng chứng khoán.Gemini đã tạm dừng rút tiền trên sản phẩm Kiếm tiền của mình vào tháng trước sau khi đối tác chính Genesis Global đối mặt với cuộc khủng hoảng thanh khoản lớn do sự cố FTX. Các nhà đầu tư cho rằng, nếu sản phẩm được đăng ký, nhà đầu tư sẽ nhận được những thông tin kịp thời giúp họ đánh giá rủi ro tốt hơn.
Tin tức
2023-11-15 20:16
Công ty môi giới tài sản kỹ thuật số VersiFi thông báo rằng họ đã nhận được 10 triệu đô la tài trợ từ Hunting Hill Global Capital và các cựu giám đốc điều hành Genesis Trading đã tham gia với tư cách đồng giám đốc điều hành
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, công ty môi giới tài sản kỹ thuật số VersiFi thông báo rằng họ đã nhận được khoản tài trợ 10 triệu USD từ Hunting Hill Global Capital. Martin Garcia, cựu giám đốc điều hành và đồng giám đốc giao dịch và cho vay tại Genesis Trading Global, đã gia nhập VersiFi với tư cách là đồng giám đốc điều hành và sẽ lãnh đạo việc mở rộng hoạt động môi giới tài sản kỹ thuật số sang các dịch vụ này.
Tin tức
2024-03-26 07:36
Báo cáo Coinbase : Áp lực bán GBTC gần đây có thể xuất phát từ việc Genesis Trading thanh lý tài sản phá sản
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo do Coinbase công bố vào thứ Sáu, thị trường tiền điện tử gần đây đã chú ý nhiều hơn đến dòng vốn của Bitcoin ETF giao ngay hơn là các nguyên tắc cơ bản của nó. Báo cáo chỉ ra rằng sau hai tháng dòng tiền ròng chảy vào, Bitcoin ETF giao ngay lần đầu tiên ghi nhận dòng tiền ra ròng. Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3, dòng tiền ra ròng đạt 836 triệu USD. Trong khoảng thời gian này, giá Bitcoin đã từng giảm xuống dưới 63.000 USD. Đặc biệt, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) đã chứng kiến tổng dòng vốn chảy ra là 1,83 tỷ USD trong 4 ngày và thị trường vẫn chưa rõ lý do cụ thể cho việc này. Các nhà phân tích tin rằng áp lực bán hàng có thể xảy ra bắt nguồn từ việc Genesis Trading Global thanh lý tài sản phá sản, liên quan đến việc bán khoảng 35,9 triệu cổ phiếu GBTC. Coinbase tuyên bố rằng mặc dù hiện tại vẫn chưa rõ dòng tiền ròng của GBTC có liên quan trực tiếp đến doanh số bán hàng này hay không, nhưng có thể suy ra rằng quy mô và phạm vi thay đổi cổ phiếu GBTC phù hợp với những diễn biến mới nhất trong hoạt động thanh toán Genesis Trading . nghĩa vụ. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng tác động đến hiệu suất thị trường của Bitcoin cuối cùng sẽ ở mức trung tính, vì hầu hết các khoản thanh toán cho chủ nợ sẽ được thực hiện bằng tiền điện tử thay vì tiền mặt.
Tin tức
2024-05-18 15:13
Genesis Trading Global được tòa án chấp thuận trả 3 tỷ USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Genesis Trading Global đã nhận được sự chấp thuận của tòa án để trả lại khoảng 3 tỷ USD tiền mặt và tiền điện tử cho các chủ nợ. Thẩm phán Sean Lane đã phê duyệt kế hoạch trả nợ theo Chương 11 Genesis Trading vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5.Trong phán quyết, Thẩm phán Sean Lane bác bỏ phản đối của Digital Currency Group rằng Genesis Trading không thể trả cho khách hàng và chủ nợ nhiều hơn giá trị tài sản tiền điện tử của mình khi Genesis Trading nộp đơn xin phá sản vào tháng 1 năm 2023.