Tiền điện tử được mua bán trong một “nhóm mua”, một nhà đầu tư mù quáng chạy theo xu hướng và bị tình nghi phạm tội và bị kết án

2024-01-16 12:58:47

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Zhengyi.com, bọn tội phạm bất hợp pháp sử dụng đầu tư tiền ảo như một chiêu bài để thành lập các nhóm WeChat dưới danh nghĩa nhóm mua rau quả và sử dụng phần mềm video ngắn để thu hút người bình thường tham gia nhóm. , Dành cho những người mới đầu tư mua và bán tiền xu để kiếm tiền chênh lệch. Trên thực tế, chính bọn tội phạm lợi dụng nhà đầu tư để rửa tiền và rút tiền mặt. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, sau khi Viện kiểm sát quận Thượng Ngu của thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang khởi tố công khai, tòa án đã kết án Xiao Zhang một năm sáu tháng tù giam, hai năm sáu tháng tù treo, vì tội che đậy và che giấu tiền thu được từ tội phạm.

Đầu tháng 5 năm 2023, Xiao Zhang nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp cũ Xiao He. Bên kia nói rằng gần đây anh ấy đã tham gia vào dự án kinh doanh trực tuyến mua bán tiền ảo, kiếm tiền rất dễ dàng nên tôi đã hỏi Xiao Zhang liệu anh ấy có muốn tham gia không. Xiao Zhang chưa bao giờ tiếp xúc với việc đầu tư tiền ảo và không dám thử một cách hấp tấp. Ngày hôm sau, Xiao He tìm thấy Xiao Zhang và nói rằng anh ấy đã vào nhóm WeChat để đầu tư tiền ảo thông qua một đoạn video ngắn, một số nhóm này được gọi là "Câu lạc bộ mua rau quả cộng đồng" và một số được gọi là "Siêu thị ngũ cốc, Nhóm bán buôn gạo, dầu, trái cây và rau quả" "Nhóm gồm toàn những người mua bán tiền xu. Thấy Tiểu Trương còn do dự, Tiêu Hà đề nghị mua bán xu, lợi nhuận chia đều cho hai người, Tiểu Trương chỉ cần cung cấp thẻ ngân hàng là có thể thu tiền và rút tiền mặt. “Lúc đó tôi cảm thấy số tiền này chắc chắn không hợp pháp, nếu không anh ấy sẽ không để tôi kiếm và trả cho tôi mức thù lao cao như vậy, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu anh ấy vận hành và tôi chỉ cung cấp một tài khoản. " Vì vậy, Tiểu Trương với tinh thần may mắn và cố gắng đã đưa số thẻ ngân hàng của mình cho Tiểu Hà.

Ngay sau đó, một tin nhắn nhắc rằng tiền đã đến. Xiao Zhang đến quầy ngân hàng để rút tiền mặt theo hướng dẫn của Xiao He. Sau khi chia sẻ lợi nhuận trong ngày, đưa số tiền mặt còn lại cho Xiao He xử lý. Sau khi nếm thử lợi ích, Xiao Zhang liên tiếp cung cấp 5 thẻ ngân hàng của mình cho Xiao He sử dụng và đến quầy ngân hàng bảy lần để rút hơn 400.000 nhân dân tệ tiền mặt, thu về tổng lợi nhuận là 1.800 nhân dân tệ. Nhưng không lâu sau, Xiao Zhang nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Vào ngày 18 tháng 8 năm 2023, vụ án được chuyển đến Viện kiểm sát quận Thượng Ngu để xem xét và truy tố. Xiao He đã được giao cho cơ quan tư pháp nước ngoài xử lý theo pháp luật.

tội phạm rửa tiền

[nguồn]

Tin tức

chỉ

Guosheng Macro: Việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ này của Cục Dự trữ Liên bang có thể củng cố kỳ vọng suy thoái của thị trường

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhóm kinh tế vĩ mô Guosheng chỉ ra rằng Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất 50 bp, cao hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, bài phát biểu của Powell mang tính diều hâu, cho rằng việc cắt giảm lãi suất này là không bình thường. Biểu đồ dấu chấm cho thấy mức giảm thêm 50 bp trong năm nay và thị trường dự kiến sẽ giảm thêm 75 bp trong năm nay. Kết hợp các mô hình lịch sử và hiệu suất tài sản sau cuộc họp này, việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ này dường như đã củng cố mối lo ngại của thị trường về suy thoái kinh tế Hoa Kỳ; Vào ngày 5 tháng 11, giá của các loại tài sản lớn có thể dao động lớn trong ngắn hạn. Trong tương lai, chúng ta cần chú ý xem liệu các dữ liệu khác nhau của Hoa Kỳ có thể xác nhận hay làm sai lệch kỳ vọng suy thoái hay không, đồng thời chúng ta cũng phải chú ý đến tiến trình. của cuộc bầu cử. (Mười vàng)

chỉ

"Thanh lý chính các lệnh bán khống" Toàn bộ mạng lưới đã thanh lý các vị thế trị giá 188 triệu USD trong 24 giờ qua và các lệnh bán đã thanh lý 117 triệu USD.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của Bitcoin(BTC) là 62037,99 USD, với mức tăng 2,64% trong 24 giờ. Trong số đó, tổng số tiền thanh lý hợp đồng trên toàn mạng trong 24 giờ qua là 188 triệu USD, chủ yếu là các vị thế bán và số tiền thanh lý Bitcoin là 71,95 triệu USD(chiếm 38,15%). Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo.

chỉ

Chuyên gia kinh tế tại Spartan Capital Securities: Tâm lý thị trường có thể thay đổi trong vài ngày tới và các nhà đầu tư có thể bắt đầu lo lắng về triển vọng kinh tế

Theo tin tức từ BitouchNews, Peter Cardillo, nhà kinh tế trưởng thị trường tại Spartan Capital Securities, cho biết ông đã kỳ vọng Fed sẽ giảm dần lãi suất 25 điểm cơ bản, nhưng hành động của Fed "hào phóng" hơn nhiều so với ông mong đợi, đặc biệt là vì họ đã thực hiện điều đó. ám chỉ rằng họ có thể cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trước cuối năm nay.Cardillo tin rằng động thái của Fed rõ ràng là ôn hòa, chủ yếu là do lo ngại thị trường lao động quá yếu. Mặc dù thị trường chứng khoán Mỹ ban đầu phản ứng tích cực sau khi tin tức được công bố, Cardillo chỉ ra rằng tâm lý thị trường có thể thay đổi trong vài ngày tới và các nhà đầu tư có thể bắt đầu lo lắng về triển vọng kinh tế.

chỉ

Dữ liệu: Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 bp lần thứ tư trong lịch sử, một phần vượt quá kỳ vọng của thị trường

Theo tin tức từ BitouchNews, Các bình luận do CICC đưa ra chỉ ra rằng việc Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản là một động thái độc đáo và vượt quá một số kỳ vọng của thị trường.Mặc dù việc cắt giảm lãi suất này phù hợp với kỳ vọng của hợp đồng tương lai lãi suất CME, nhưng nó đã vượt quá dự báo của nhiều ngân hàng đầu tư Phố Wall và cũng bắt đầu một chế độ "độc đáo".Trong lịch sử, lãi suất chỉ được cắt giảm 50 bp khi có tình trạng khẩn cấp về kinh tế hoặc thị trường, chẳng hạn như bong bóng công nghệ vào tháng 1 năm 2001, cuộc khủng hoảng tài chính vào tháng 9 năm 2007 và dịch bệnh vào tháng 3 năm 2020. .

chỉ

Dữ liệu: Các lĩnh vực chuỗi công cộng nhìn chung tăng, SEI tăng hơn 20% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin thị trường, lĩnh vực chuỗi công cộng nhìn chung tăng giá. Tình hình cụ thể như sau:SEI hiện được niêm yết ở mức 0,3305 USD, với mức tăng 20,5% trong 24 giờ;SUI hiện được niêm yết ở mức 1,39 đô la Mỹ, với mức tăng 17,2% trong 24 giờ;TAIKO hiện được niêm yết ở mức 1,89 đô la Mỹ, với mức tăng 31,9% trong 24 giờ; ;ZETA hiện được niêm yết ở mức 0,7186 đô la Mỹ, với mức tăng 38,1% trong 24 giờ.

Bài viết nổi bật

Phát hành tiền trước hay tìm sự phù hợp với thị trường trước? Dường như "Thời điểm" càng quan trọng hơn

CARV ra mắt cơ chế tự báo cáo để các phù thủy có thể tự báo cáo giữ lại 15% số token được phân bổ ban đầu.

Trò chuyện với nhà sáng lập Folius Ventures: Số lượng dự án cần bán coin đã tăng hàng trăm, hàng nghìn lần so với chu kỳ trước, tình trạng “xáo trộn” sẽ tiếp tục trong 18 tháng tới

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-03-24 10:44

Do Kwon thành lập công ty tiền điện tử ở Serbia, các công tố viên đang điều tra xem liệu công ty có được sử dụng để rửa tiền hay không

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công tố viên Hình sự Công nghệ Serbia và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tiết lộ rằng Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon được thành lập tại Serbia cùng với cựu Giám đốc điều hành Chai Corporation Shin Hyun-seung (còn gọi là Daniel Shin) đang điều hành một công ty liên quan đến tài sản mã hóa việc kinh doanh. Có thông tin cho rằng văn phòng công tố đang xác nhận liệu Do Kwon có thành lập pháp nhân với mục đích chính thức triển khai hoạt động kinh doanh tài sản ảo ở Serbia hay công ty túi da để rửa tiền và các mục đích khác hay không. (liên kết nguồn)

Tin tức 04-18 19:18

CertiK: 224 sự cố bảo mật đã xảy ra trong Quý 1, 47 trong số đó tin tặc đã gửi trực tiếp 220 triệu USD tiền đến CEX

Theo tin tức từ BitouchNews, CertiK Alert đăng trên nền tảng xã hội rằng trong số 224 sự cố được ghi nhận trong quý 1 năm 2024, người ta phát hiện ra rằng phương pháp phổ biến nhất để tin tặc rửa tiền bị đánh cắp vẫn là sử dụng Tornado.Cash, nhưng cách rửa phổ biến nhất tiền thông qua phương thức này là Số tiền chỉ là 69 triệu USD.Theo báo cáo, trong 47 vụ việc, số tiền đã được gửi trực tiếp đến nền tảng giao dịch (không sử dụng các phương thức rửa tiền khác được liệt kê), lên tới 220 triệu USD, một số trong số đó đã bị đóng băng.

Tin tức 08-17 07:22

Luật sư của người sáng lập máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog gọi mức án 20-30 năm tù là ‘không chính đáng’

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , các luật sư đại diện cho Roman Sterlingov, người sáng lập công ty trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, đã phản đối bản án tù “dài” sau khi bị kết án về tội rửa tiền. Trong các tài liệu nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Columbia, nhóm pháp lý của Sterlingov dường như không đưa ra khuyến nghị tuyên án cụ thể đối với yêu cầu của các công tố viên yêu cầu anh ta phải ngồi tù từ 20 đến 30 năm tù, cho rằng khuyến nghị của chính phủ là "vô căn cứ" và đề cập đến các vụ án tương tự.Các báo cáo trước đây cho thấy người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog đã bị tòa án liên bang Washington kết tội rửa hàng chục triệu đô la bằng cách giúp thị trường darknet bán ma túy bất hợp pháp.

Tin tức 2023-09-05 09:52

Một trong những kẻ chủ mưu rửa tiền lớn nhất Singapore trong những năm gần đây phủ nhận cáo buộc

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Lianhe Zaobao", Singapore là nơi xảy ra vụ rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây. Tổng cộng có 10 bị cáo đã bị bắt giữ, và số tiền liên quan lên tới 1 tỷ nhân dân tệ. Bloomberg sau đó đưa tin, trong số 10 bị cáo, luật sư Su Wenqiang phủ nhận cáo buộc cho rằng ông thực hiện đánh bạc từ xa, luật sư Wang Baosen cho biết ông chưa nộp đơn bào chữa nhưng từ chối bình luận thêm. đã không trả lời yêu cầu bình luận.Theo báo cáo của "Lianhe Zaobao", Singapore là nơi xảy ra vụ rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây, tổng cộng 10 bị cáo đã bị bắt và số tiền liên quan lên tới 1 tỷ nhân dân tệ. Bloomberg sau đó đưa tin, trong số 10 bị cáo, luật sư Su Wenqiang phủ nhận cáo buộc cho rằng ông thực hiện đánh bạc từ xa, luật sư Wang Baosen cho biết ông chưa nộp đơn bào chữa nhưng từ chối bình luận thêm. đã không trả lời yêu cầu bình luận. Danh sách chi tiết bao gồm: Su Haijin (40 tuổi), Wang Dehai (34 tuổi), Su Jianfeng (35 tuổi), Su Wenqiang (31 tuổi), Wang Baosen (31 tuổi), Chen Qingyuan (33 tuổi) tuổi), Su Baolin (41 tuổi), Wan Shui Ming (42 tuổi), Zhang Ruijin (44 tuổi) và Lin Baoying (43 tuổi).