Đăng nhập/ Đăng ký
Tiền điện tử được mua bán trong một “nhóm mua”, một nhà đầu tư mù quáng chạy theo xu hướng và bị tình nghi phạm tội và bị kết án
2024-01-16 12:58:47
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Zhengyi.com, bọn tội phạm bất hợp pháp sử dụng đầu tư tiền ảo như một chiêu bài để thành lập các nhóm WeChat dưới danh nghĩa nhóm mua rau quả và sử dụng phần mềm video ngắn để thu hút người bình thường tham gia nhóm. , Dành cho những người mới đầu tư mua và bán tiền xu để kiếm tiền chênh lệch. Trên thực tế, chính bọn tội phạm lợi dụng nhà đầu tư để rửa tiền và rút tiền mặt. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, sau khi Viện kiểm sát quận Thượng Ngu của thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang khởi tố công khai, tòa án đã kết án Xiao Zhang một năm sáu tháng tù giam, hai năm sáu tháng tù treo, vì tội che đậy và che giấu tiền thu được từ tội phạm.

Đầu tháng 5 năm 2023, Xiao Zhang nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp cũ Xiao He. Bên kia nói rằng gần đây anh ấy đã tham gia vào dự án kinh doanh trực tuyến mua bán tiền ảo, kiếm tiền rất dễ dàng nên tôi đã hỏi Xiao Zhang liệu anh ấy có muốn tham gia không. Xiao Zhang chưa bao giờ tiếp xúc với việc đầu tư tiền ảo và không dám thử một cách hấp tấp. Ngày hôm sau, Xiao He tìm thấy Xiao Zhang và nói rằng anh ấy đã vào nhóm WeChat để đầu tư tiền ảo thông qua một đoạn video ngắn, một số nhóm này được gọi là "Câu lạc bộ mua rau quả cộng đồng" và một số được gọi là "Siêu thị ngũ cốc, Nhóm bán buôn gạo, dầu, trái cây và rau quả" "Nhóm gồm toàn những người mua bán tiền xu. Thấy Tiểu Trương còn do dự, Tiêu Hà đề nghị mua bán xu, lợi nhuận chia đều cho hai người, Tiểu Trương chỉ cần cung cấp thẻ ngân hàng là có thể thu tiền và rút tiền mặt. “Lúc đó tôi cảm thấy số tiền này chắc chắn không hợp pháp, nếu không anh ấy sẽ không để tôi kiếm và trả cho tôi mức thù lao cao như vậy, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu anh ấy vận hành và tôi chỉ cung cấp một tài khoản. " Vì vậy, Tiểu Trương với tinh thần may mắn và cố gắng đã đưa số thẻ ngân hàng của mình cho Tiểu Hà.

Ngay sau đó, một tin nhắn nhắc rằng tiền đã đến. Xiao Zhang đến quầy ngân hàng để rút tiền mặt theo hướng dẫn của Xiao He. Sau khi chia sẻ lợi nhuận trong ngày, đưa số tiền mặt còn lại cho Xiao He xử lý. Sau khi nếm thử lợi ích, Xiao Zhang liên tiếp cung cấp 5 thẻ ngân hàng của mình cho Xiao He sử dụng và đến quầy ngân hàng bảy lần để rút hơn 400.000 nhân dân tệ tiền mặt, thu về tổng lợi nhuận là 1.800 nhân dân tệ. Nhưng không lâu sau, Xiao Zhang nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Vào ngày 18 tháng 8 năm 2023, vụ án được chuyển đến Viện kiểm sát quận Thượng Ngu để xem xét và truy tố. Xiao He đã được giao cho cơ quan tư pháp nước ngoài xử lý theo pháp luật.

Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 3,58 triệu đô la để mua TRUMP cách đây 14 giờ và gửi vào OKX
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, một cá voi đã mua 278.196 TRUMP với giá 12,89 đô la cách đây 14 giờ, chi 3,58 triệu USDC và gửi chúng vào OKX.
chỉ
Synthetix(SNX) đã được Hiệp hội giao dịch tài sản kỹ thuật số Hàn Quốc (DAXA) chỉ định là hàng hóa cảnh báo giao dịch
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, do hiện tượng phá giá đồng tiền ổn định sUSD được SNX hỗ trợ, Synthetix(SNX) đã được Hiệp hội giao dịch tài sản kỹ thuật số Hàn Quốc (DAXA) chỉ định là sản phẩm cảnh báo giao dịch. Hiện tại, các sàn giao dịch như Upbit và Bithumb đã thông báo rằng họ sẽ tạm dừng nạp tiền SNX và thời gian quan sát sẽ kéo dài đến cuối tháng 5.
chỉ
Upbit sẽ tạm dừng dịch vụ gửi tiền Synthetix(SNX)
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Upbit sẽ tạm dừng dịch vụ gửi tiền Synthetix(SNX) vì đây là lệnh cảnh báo giao dịch. Khi một tài sản kỹ thuật số được đưa vào danh sách theo dõi giao dịch, Upbit thường tiến hành đánh giá chi tiết tài sản kỹ thuật số đó để quyết định có nên gia hạn, xóa hoặc chấm dứt hỗ trợ giao dịch hay không.
chỉ
Thông báo về việc ra mắt chính thức hợp đồng OKX INIT
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX sẽ mở cặp giao dịch giao ngay INITUSDT vào lúc 7:30 tối(UTC+8) ngày 24 tháng 4 năm 2025. Giới thiệu dự án: Initia là blockchain L1 hợp nhất các chuỗi ứng dụng và giải phóng toàn bộ giá trị của chúng thông qua cơ sở hạ tầng mạng đan xen và các cơ chế kinh tế được phối hợp.
chỉ
SUI thay đổi, tăng 5,56% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-SUI hiện có giá 3,05 đô la, tăng 5,56% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch 24H: 5,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 35,21%, chỉ để tham khảo
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?