Cơ quan Ngân hàng Châu Âu mở rộng các biện pháp chống rửa tiền cho các công ty tiền điện tử

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu mở rộng các biện pháp chống rửa tiền cho các công ty tiền điện tử

2024-01-16 21:24:25

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA), cơ quan quản lý ngân hàng của EU, hôm nay đã mở rộng hướng dẫn về các yếu tố rủi ro chống rửa tiền (ML) và chống tài trợ khủng bố (TF) cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP). Hướng dẫn mới nêu bật các yếu tố rủi ro ML/TF và các biện pháp giảm thiểu mà CASP cần xem xét.

Có thông tin cho rằng bản sửa đổi này nhằm giúp CASP xác định những rủi ro này, cung cấp danh sách không đầy đủ các yếu tố khác nhau có thể cho thấy CASP phải đối mặt với rủi ro ML/TF cao hơn hoặc thấp hơn.

Dựa trên các yếu tố rủi ro này, CASP có thể phát triển sự hiểu biết về cơ sở khách hàng của họ và xác định những bộ phận trong hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động dễ bị tổn thương nhất trước tác động của ML/TF. Hướng dẫn cũng giải thích cách CASP nên điều chỉnh các nỗ lực giảm nhẹ của mình, bao gồm cả việc sử dụng các công cụ phân tích blockchain.

EU đã thông qua luật về chuyển giao tài sản kỹ thuật số vào năm ngoái, cùng với gói quy định mang tính bước ngoặt về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA).

Cơ quan ngân hàng châu Âu Các biện pháp chống rửa tiền CASPs

Tin tức

Hôm qua, dòng vốn ròng của BTC ETF giao ngay đã đạt mức cao mới trong tuần qua

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Theo giám sát AICoin, dòng vốn vào ròng của BTC ETF giao ngay tại Hoa Kỳ ngày hôm qua đã đạt 1,005 tỷ USD, dòng vốn vào ròng trong một ngày cao nhất kể từ ngày 1 tháng 1. Trong số đó, IBIT có dòng vốn vào lớn nhất, đạt 608 triệu USD; tiếp theo là FBTC với dòng vốn vào là 301 triệu USD.Theo chiến lược ưu đãi thực tế[Theo dõi ETF BTC giao ngay] do AICoin phát triển, dòng vốn vào ETF có mối tương quan tích cực đáng kể với giá BTC. Bạn có thể đăng ký các chỉ báo và hiện thực hóa chương trình tự động đặt hàng dựa trên dòng tiền.Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo

Dữ liệu: Ethereum giao ngay ETF có tổng dòng tiền ròng là 9,0492 triệu USD vào ngày hôm qua, với dòng tiền ròng tiếp tục trong 6 ngày

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của SoSoValue, ngày hôm qua (21 tháng 11, Giờ miền Đông), tổng dòng tiền chảy ra ròng của các quỹ ETF giao ngay Ethereum là 9,0492 triệu USD.Hôm qua, Grayscale Ethereum Trust ETF ETHE có dòng vốn ròng trong một ngày là 27,0753 triệu USD. Dòng vốn ròng trong lịch sử hiện tại của ETHE là 3,320 tỷ USD. Grayscale Ethereum Mini Trust ETF ETH có dòng vốn ròng trong một ngày là 4,1094 triệu USD. Tổng dòng vốn vào ròng lịch sử hiện tại của Grayscale Ethereum Mini Trust ETH là 368 triệu USD. ETF giao ngay Ethereum có dòng vốn vào ròng trong một ngày lớn nhất ngày hôm qua là Fidelity ETF FETH, với dòng vốn vào ròng trong một ngày là 16,79 triệu USD. Tổng dòng vốn vào ròng trong lịch sử hiện tại của FETH đã đạt 699 triệu USD. Tiếp theo là Bitwise ETF ETHW, dòng vốn vào ròng trong một ngày là 2,8883 triệu USD và tổng dòng vốn vào ròng lịch sử hiện tại của ETHW đã đạt 376 triệu USD.Tính đến thời điểm viết bài, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF giao ngay Ethereum là 9,774 tỷ USD, tỷ lệ tài sản ròng của ETF (giá trị thị trường tính theo tỷ lệ của tổng giá trị thị trường Ethereum) đạt 2,42% và mạng tích lũy lịch sử dòng vốn vào đã đạt 15,587 triệu USD.

Dữ liệu: Bitcoin giao ngay ETF có tổng dòng vốn ròng là 1,005 tỷ USD vào ngày hôm qua, dòng vốn vào ròng tiếp tục trong 4 ngày liên tiếp

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của SoSoValue, ngày hôm qua (21 tháng 11, Giờ miền Đông), tổng dòng vốn vào ròng Bitcoin là 1,005 tỷ USD.Hôm qua, Grayscale ETF GBTC có dòng tiền chảy ra ròng trong một ngày là 7,8126 triệu USD. Dòng tiền ra ròng lịch sử hiện tại của GBTC là 20,259 tỷ USD. Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF BTC có dòng vốn vào ròng trong một ngày là 6,9741 triệu USD. Tổng dòng vốn vào ròng lịch sử hiện tại của Grayscale Bitcoin Mini Trust BTC là 691 triệu USD. ETF Bitcoin giao ngay có dòng vốn vào ròng trong một ngày lớn nhất ngày hôm qua là BlackRock ETF IBIT, với dòng vốn vào ròng trong một ngày là 608 triệu USD. Tổng dòng vốn vào ròng trong lịch sử hiện tại của IBIT đã đạt 30,819 tỷ USD. Tiếp theo là Fidelity ETF FBTC, với dòng tiền ròng trong một ngày là 301 triệu USD và tổng dòng tiền ròng lịch sử hiện tại của FBTC đạt 11,516 tỷ USD.Tính đến thời điểm viết bài, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF giao ngay Bitcoin là 105,908 tỷ USD, tỷ lệ tài sản ròng của ETF (giá trị thị trường trên tổng giá trị thị trường Bitcoin) đạt 5,46% và dòng tiền ròng tích lũy lịch sử đã đạt tới 30,352 tỷ USD.

Khảo sát: Khoảng 1/3 tổ chức quản lý tài sản tư nhân ở Hồng Kông dự kiến sẽ phân bổ tới 10% tài sản ảo trong vòng 5 năm

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Golden Ten, một cuộc khảo sát do Hiệp hội quản lý tài sản tư nhân Hồng Kông (PWMA) công bố hôm thứ Sáu cho thấy hầu hết các công ty quản lý tài sản tư nhân đều có thái độ chờ đợi đối với tài sản ảo. giao dịch ở Hồng Kông đã tăng mạnh trong những năm gần đây, cùng với các quy định. Hệ thống đang dần được cải thiện và khoảng 1/3 tổ chức quản lý tài sản kỳ vọng tỷ lệ phân bổ của họ cho tài sản ảo sẽ là 6-10% trong vòng 5 năm.

Tạp chí Time: Ngoài bộ phận quản lý hiệu quả của chính phủ, Musk còn tham gia vào các vấn đề đối nội và đối ngoại của Trump

Theo tin tức từ BitouchNews, Tạp chí Time xuất bản ngày hôm qua đã lấy Musk làm nhân vật trang bìa và đăng một bài báo đặc biệt về liên minh giữa Musk và Trump, "Musk trở thành nhà vua như thế nào".Bài báo chỉ ra rằng Musk đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử tổng thống thành công của Trump xét về mặt tài trợ và tầm ảnh hưởng. Đồng thời, Musk cũng tham gia sâu vào công việc chính phủ của Trump. Ngoài bộ phận quản lý hiệu quả của chính phủ, Musk còn tham gia vào các vấn đề đối nội và đối ngoại của Trump.Bài báo trích dẫn làm ví dụ rằng các nhà lãnh đạo của Türkiye và Ukraine đã yêu cầu Musk tham gia vào các cuộc gọi của họ với Trump. Ngoài ra, khi các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện mời Trump đến một cuộc họp kín trên Đồi Capitol, Musk đã làm theo, dán nhãn dán "HƯỚNG DẪN 1" lên cửa sổ đoàn xe của Trump.

Bài viết nổi bật

Sử dụng Claude AI để điều khiển máy tính phát hành coin, gửi tiền đến Truth Terminal và tìm hiểu về Meme ANT mới

Nền tảng ra mắt Meme trở thành cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng? Kho đĩa giả "Pump.fun" của từng chuỗi

Các tùy chọn Bitcoin ETF được phê duyệt, liệu Bitcoin có tăng trưởng bùng nổ không?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-04-27 18:05

Cơ quan ngân hàng châu Âu: Định mức tiền điện tử mới MiCA sẽ có hiệu lực vào năm 2024, dự trữ stablecoin cần được đa dạng hóa

Theo tin tức từ BitouchNews,Chủ tịch Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) José Manuel Campa cho biết các quy định mới về thị trường tài sản tiền điện tử, được gọi là MiCA, sẽ có hiệu lực vào năm 2024, nhưng những người tham gia thị trường tiền điện tử nên bắt đầu điều chỉnh hoạt động của họ ngay bây giờ.Hơn nữa, chủ tịch EBA cũng tuyên bố rằng các quy tắc sắp tới của EU quản lý stablecoin sẽ tập trung vào việc đảm bảo rằng các tổ chức phát hành có nguồn dự trữ đa dạng, quản lý xung đột lợi ích và không chuyển rủi ro cho những người tham gia khác.

Tin tức 2023-05-31 21:57

Cơ quan ngân hàng châu Âu: Các công ty tiền điện tử nên cảnh giác với những khách hàng sử dụng tiền riêng tư hoặc ví tự quản

Theo tin tức từ BitouchNews, Các công ty tiền điện tử nên lưu tâm đến khách hàng sử dụng tiền riêng tư hoặc ví tự quản lý khi theo dõi khả năng rửa tiền, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) cho biết trong dự thảo hướng dẫn được công bố hôm thứ Tư. EBA đang đề xuất các thay đổi đối với hướng dẫn về yếu tố rủi ro "Rửa tiền và tài trợ cho khủng bố" để đưa ra các bước mà các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) nên thực hiện để xác định và giảm thiểu những rủi ro này một cách hiệu quả.Hơn nữa, hướng dẫn cho biết các ngân hàng muốn chấp nhận khách hàng sử dụng tiền điện tử nên kiểm tra quyền sở hữu và giấy phép theo quy định của họ. Các hướng dẫn sẽ được mở để bình luận cho đến ngày 31 tháng 8.

Tin tức 2023-07-12 16:31

Cơ quan ngân hàng châu Âu: Các nhà phát hành Stablecoin nên thực hiện các biện pháp ngay lập tức để đáp ứng các quy định mới về tiền điện tử của EU vào năm 2024

Theo tin tức từ BitouchNews, Các tổ chức phát hành Stablecoin nên hành động ngay để tuân thủ các quy định mới về tiền điện tử của Liên minh Châu Âu sẽ có hiệu lực sau một năm nữa. Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) cho biết trong một tuyên bố rằng các nhà phát hành stablecoin (mã thông báo được gắn với tài sản như đô la Mỹ) được yêu cầu phải có quản trị hợp lý và quản lý rủi ro hiệu quả, cũng như sắp xếp để xử lý đúng các vấn đề như mua lại.Theo quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh Châu Âu, các nhà khai thác stablecoin có thời hạn đến tháng 6 năm 2024 để xin giấy phép từ cơ quan quản lý tài chính quốc gia của ít nhất một quốc gia thành viên.EBA cho biết việc chuẩn bị trước để tuân thủ các quy tắc sẽ giúp tránh "những điều chỉnh mô hình kinh doanh đột ngột và có khả năng gây gián đoạn ở giai đoạn sau".

Tin tức 01-11 18:14

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu kêu gọi công chúng và các thành viên trong ngành tham gia phát triển các quy tắc stablecoin theo khuôn khổ MiCA

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , cơ quan quản lý ngân hàng EU EBA (Cơ quan ngân hàng châu Âu) đã tổ chức một buổi điều trần công khai vào thứ Năm để thảo luận về các hoạt động được đề xuất của mình đối với các nhà phát hành stablecoin theo khuôn khổ Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) sắp tới. Tại phiên điều trần, các quan chức kêu gọi công chúng và các thành viên trong ngành hãy tham gia với họ để thực hiện đúng các quy định.Có thông tin cho rằng tại phiên điều trần hôm thứ Năm, các quan chức chính sách của EBA đã phá vỡ hướng dẫn đề xuất dành cho các nhà phát hành mã thông báo tham chiếu tài sản (ART), mà MiCA định nghĩa là tham chiếu đến một hoặc nhiều loại tiền tệ hoặc giá trị tài sản chính thức. tiền điện tử ổn định. Phiên điều trần đề cập đến bộ hướng dẫn đầu tiên của EBA về quản trị nội bộ của các tổ chức phát hành stablecoin, các yêu cầu quản lý, tuân thủ, thù lao và các đề xuất tiết lộ xung đột lợi ích.