Đăng nhập/ Đăng ký
Bloomberg: Ngân hàng Bahamian Deltec bị cáo buộc cung cấp hàng tỷ USD tín dụng ngắn hạn "bí mật" cho SBF để mua Tether
2024-02-18 07:29:35
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Ngân hàng Bahamas Deltec Bank & Trust Ltd bị cáo buộc cung cấp khoản tín dụng ngắn hạn "bí mật" trị giá hàng tỷ đô la cho SBF để mua Tether, theo một vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang Florida vào thứ Sáu, Bloomberg đưa tin.

Các tài liệu cũng cáo buộc rằng Deltec đã giúp SBF chiếm dụng tiền của khách hàng bằng cách chuyển tiền giữa các tài khoản FTX và Alameda.

Có thông tin cho rằng các công ty thuộc sở hữu của SBF đã bắt đầu mở tài khoản tại Deltec vào năm 2018, một phần là để giúp việc lấy Tether dễ dàng hơn. Theo vụ kiện, Alameda chỉ đơn giản chuyển tiền từ tài khoản Deltec của mình sang tài khoản của Tether để mua token. Deltec đã cho Alameda thời gian ân hạn ba ngày bắt đầu từ năm 2021 để thanh toán cho việc mua Tether, cung cấp cho quỹ một hạn mức tín dụng ngắn hạn một cách hiệu quả. Ngân hàng không đưa ra thời gian gia hạn cho các khách hàng khác và một giám đốc điều hành của Deltec đã yêu cầu các nhà giao dịch của Alameda giữ bí mật. “Hạn mức tín dụng bí mật” này đôi khi vượt quá 2 tỷ USD. Alameda sau đó bán những token này để kiếm lợi nhuận.

Desiree Moore, luật sư của Deltec, cho biết ngân hàng và chủ tịch của nó, Jean Chalopin, không hề biết về hành vi sai trái của FTX trước khi nó được công khai.

Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Trong giờ qua, khối lượng giao dịch của FDUSD/USDT Binance đã đạt 770 triệu
Theo tin tức từ BitouchNews, Dữ liệu cho thấy trong giờ qua (23:30-00:30), khối lượng giao dịch cặp giao dịch FDUSD/USDT trên nền tảng Binance đạt 770 triệu, với giá trị giao dịch là 745 triệu đô la Mỹ.
chỉ
Dữ liệu: Quỹ ARKK Cathie Wood đã tăng lượng nắm giữ hơn 100.000 cổ phiếu Robinhood
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Ark Invest Daily, quỹ ARKK của Cathie Wood đã tăng lượng nắm giữ lên 103.202 cổ phiếu Robinhood (HOOD) vào ngày 1 tháng 4.Hiện quỹ này nắm giữ hơn 10,5 triệu cổ phiếu Robinhood , trị giá khoảng 178,6 triệu đô la.
chỉ
First Digital: Những lời buộc tội Justin Sun đối với FDT là sai, dự trữ FDUSD an toàn và đáng tin cậy
Theo tin tức từ BitouchNews, First Digital đã đăng trên nền tảng X rằng những cáo buộc của Sun Yuchen đối với First Digital Trust là sai sự thật. Tranh chấp này là về TUSD chứ không phải về FDUSD. First Digital có khả năng thanh toán đầy đủ và dự trữ FDUSD an toàn, bảo mật và được hỗ trợ bởi chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ. Số ISIN chính xác của tất cả các khoản dự trữ FDUSD đều được liệt kê trong báo cáo chứng nhận của chúng tôi và được ghi chép rõ ràng.First Digital cho biết thêm rằng đây là một chiến dịch bôi nhọ điển hình của Sun Yuchen nhằm mục đích tấn công các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp mình. FDT sẽ thực hiện hành động pháp lý để bảo vệ quyền và danh tiếng của mình.
chỉ
Dữ liệu: Wintermute nắm giữ 65 triệu đô la trong FDUSD và gửi 1.000 đô la để trao đổi thử nghiệm
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Cocoahomology, Wintermute nắm giữ 65 triệu đô la FDUSD và đã gửi 1.000 đô la để trao đổi thử nghiệm.
chỉ
Yi He: Vụ kiện của Justin Sun là chống lại TUSD, không phải FDUSD
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà đồng sáng lập Binance Yi He đã phát biểu trên nền tảng xã hội này: "Justin Sun đang kiện TUSD, không phải FDUSD."
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?