Theo thông tin của ChainCatcher và tin tức của Bloomberg, trong một hồ sơ gửi lên tòa án, nhóm tái cấu trúc FTX đã cáo buộc chính phủ Bahamian can thiệp vào công việc của họ. Bộ phận pháp lý của FTX cho biết, trước khi cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF) bị chặn khỏi hệ thống FTX, Bahamas đã yêu cầu anh ta phát hành các mã tiền kỹ thuật số mới có trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, sau đó được chuyển giao cho các quan chức Bahamian kiểm soát.Và khi Giám đốc điều hành hiện tại của FTX, John J Ray III và nhóm của anh ấy cố gắng kiểm soát hệ thống máy tính của FTX, họ thấy ai đó đang phát hành các mã tiền mới. Cuối cùng, họ đưa kết luận rằng chính SBF và Gary Wang đã làm việc theo yêu cầu của Bahamas. Trước khi phá sản, SBF đã thông báo với chính phủ Bahamian rằng CBF có thể mở các tài khoản để người dùng địa phương rút tiền, đến ngày thứ hai nền tảng này đã bị rút ra 100 triệu đô la Mỹ. Theo ChainCatcher đã đưa tin trước đây, SBF đã bị cảnh sát Bahamas bắt giữ và nước Mỹ đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với SBF và có thể yêu cầu dẫn độ anh ta. Luật sư của khu vực phía Nam New York, Hoa Kỳ - Damian Williams cho biết, bản cáo trạng dự kiến sẽ được công bố vào sáng thứ Ba theo giờ địa phương và lúc đó sẽ có thêm nhiều thông tin. Thời báo New York đưa tin rằng các cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ đối với SBF bao gồm nhiều tội danh như gian lận điện tín, gian lận chứng khoán và rửa tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo Bloomberg News, các công tố viên Mỹ cho biết họ phát hiện cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để truy cập Internet hai lần gần đây.Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan vào ngày 9 tháng 2 đã từ chối phê duyệt thỏa thuận mà các công tố viên đã thương lượng với Bankman-Fried yêu cầu anh ta ngừng sử dụng các ứng dụng khác như Signal và chỉ liên hệ với một nhóm nhân viên FTX cũ và hiện tại cụ thể trong khi vẫn giữ quyền sử dụng WhatsApp, iMessage và thực hiện các cuộc gọi Zoom và FaceTime dưới sự giám sát.

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của "Washington Post", cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250.000 USD vào thứ Hai và cả hai đã lần lượt ký một thỏa thuận nhận tội. Có thông tin cho rằng nếu công tố viên tin rằng cả hai đều có ích cho vụ án và không vi phạm thỏa thuận, họ sẽ đề nghị một hình phạt nhẹ hơn.ChainCatcher trước đây đã báo cáo rằng sau khi SBF bị bắt, các luật sư đã yêu cầu thả anh ta với số tiền bảo lãnh 250.000 đô la, một yêu cầu đã bị một thẩm phán Bahamian từ chối.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đã làm chứng trước tòa rằng khi Alameda phải đối mặt với những mối nguy hiểm tiềm ẩn do các khoản nợ tồn đọng từ công ty cho vay tiền điện tử Genesis và sự suy thoái tiềm tàng của thị trường tài sản kỹ thuật số, SBF thường bác bỏ những lo ngại của cô và yêu cầu cô điều chỉnh các tính toán để thực hiện Những kịch bản này dễ chấp nhận hơn, SBF vẫn hy vọng sẽ tiếp tục với 3 tỷ USD vốn đầu tư mạo hiểm.Ngoài ra, việc SBF mua hơn 600 triệu đô la cổ phiếu Robinhood vào tháng 5 năm 2022 đã được Alameda thanh toán, nhưng khi đến lúc tiết lộ công khai việc mua lại, SBF đã yêu cầu chuyển số cổ phiếu này sang một thực thể FTX khác, Emergent Fidelity, vì anh ta đã làm như vậy. không muốn Kết nối với Alameda; 2 tỷ USD từ quỹ đầu tư mạo hiểm FTX Ventures của SBF, ra mắt vào tháng 1 năm 2022, đến từ Alameda.