Theo thông tin của ChainCatcher và tin tức của Bloomberg, trong một hồ sơ gửi lên tòa án, nhóm tái cấu trúc FTX đã cáo buộc chính phủ Bahamian can thiệp vào công việc của họ. Bộ phận pháp lý của FTX cho biết, trước khi cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF) bị chặn khỏi hệ thống FTX, Bahamas đã yêu cầu anh ta phát hành các mã tiền kỹ thuật số mới có trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, sau đó được chuyển giao cho các quan chức Bahamian kiểm soát.Và khi Giám đốc điều hành hiện tại của FTX, John J Ray III và nhóm của anh ấy cố gắng kiểm soát hệ thống máy tính của FTX, họ thấy ai đó đang phát hành các mã tiền mới. Cuối cùng, họ đưa kết luận rằng chính SBF và Gary Wang đã làm việc theo yêu cầu của Bahamas. Trước khi phá sản, SBF đã thông báo với chính phủ Bahamian rằng CBF có thể mở các tài khoản để người dùng địa phương rút tiền, đến ngày thứ hai nền tảng này đã bị rút ra 100 triệu đô la Mỹ. Theo ChainCatcher đã đưa tin trước đây, SBF đã bị cảnh sát Bahamas bắt giữ và nước Mỹ đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với SBF và có thể yêu cầu dẫn độ anh ta. Luật sư của khu vực phía Nam New York, Hoa Kỳ - Damian Williams cho biết, bản cáo trạng dự kiến sẽ được công bố vào sáng thứ Ba theo giờ địa phương và lúc đó sẽ có thêm nhiều thông tin. Thời báo New York đưa tin rằng các cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ đối với SBF bao gồm nhiều tội danh như gian lận điện tín, gian lận chứng khoán và rửa tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã làm chứng trước tòa vào thứ Năm, nói rằng SBF đã cho phép Alameda rút tiền không giới hạn. Alameda có hạn mức tín dụng lớn trên nền tảng FTX để thực hiện lệnh nhanh và rút tiền không giới hạn. Gary Wang cho biết khi FTX sụp đổ, Alameda đã rút 8 tỷ USD khỏi nền tảng và 65 tỷ USD từ hạn mức tín dụng của mình. Gary Wang cũng chỉ ra rằng mức lương cá nhân hàng năm của anh ấy là 200.000 USD và anh ấy nắm giữ 17% cổ phần FTX , trong khi SBF sở hữu "khoảng 65%" cổ phần của công ty. Ngoài ra, SBF sở hữu 90% Alameda Research, trong khi ông chỉ sở hữu 10%. Trong nhiệm kỳ của mình tại FTX, ông được phép rút 200.000 USD từ công ty để xây nhà và nhận được khoản tài trợ lên tới 300 triệu USD để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp khác. Gary Wang cũng cho biết SBF chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đối mặt với công chúng như vận động hành lang và nói chuyện với giới truyền thông, trong khi trách nhiệm cá nhân của anh ấy chỉ giới hạn ở việc viết mã.

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo The Block, theo các tài liệu của tòa án cựu Giám đốc điều hành FTX SBF sẽ bị Tòa án Liên bang Quận phía Nam của New York buộc tội vào ngày 3 tháng 1 tới. SBF phải đối mặt với hai cáo buộc gian lận chuyển khoản và sáu tội danh âm mưu. Trong khi đó, SBF cũng đang phải đối mặt với các vụ kiện dân sự từ các cơ quan quản lý liên bang Hoa Kỳ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).