Báo cáo được tổng hợp bởi cơ quan liên kết với EU kêu gọi giám sát chặt chẽ danh tính người dùng trao đổi
2023-04-12 16:02:00
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, một báo cáo do Ủy ban Châu Âu tài trợ đang kêu gọi kiểm tra danh tính chặt chẽ hơn đối với người dùng trao đổi tiền điện tử để đảm bảo rằng người dùng trao đổi, môi giới và ATM có thể được xác định khi rút tiền mặt bất hợp pháp. Báo cáo cũng nói rằng lệnh cấm hoàn toàn việc sử dụng tiền điện tử sẽ hạn chế rất ít hoạt động web đen và cơ quan thực thi pháp luật cần được đào tạo về các kỹ thuật đang được sử dụng, cũng như các kỹ thuật điều tra mới cho các cuộc điều tra như vậy.

Tin tức
CEO Bybit trả lời việc eXch từ chối yêu cầu chặn dữ liệu của mình: Tôi hy vọng eXch sẽ xem xét lại, điều này không chỉ giúp Bybit
Theo tin tức từ BitouchNews, CEO Bybit, Ben Zhou, cho biết trên nền tảng X: "Vào thời điểm này, điều đó không liên quan gì đến Bybit hay bất kỳ thực thể nào, mà là thái độ chung của chúng tôi đối với tin tặc như một ngành công nghiệp. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng eXch có thể xem xét lại và giúp chúng tôi ngăn chặn dòng tiền chảy ra khỏi họ. Chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ Interpool và các cơ quan quản lý quốc tế. Việc giúp ngăn chặn các khoản tiền này không chỉ giúp Bybit."Tin tức trước đó cho thấy eXch đã từ chối yêu cầu chặn tiền của Bybit và một lượng lớn ETH đã được rửa thông qua eXch và đổi lấy BTC, XMR, v.v.
Dữ liệu: Một địa chỉ Fenbushi Capital bị nghi ngờ đã trích xuất 10.000 ETH từ Binance và các địa chỉ khác, và đưa toàn bộ số đó vào Bybit
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát Arkham , từ 16:28 đến 18:22 UTC+8 ngày 22 tháng 2, địa chỉ Bybit Deposit bị nghi ngờ là Fenbushi Capital đã rút tổng cộng 10.000 ETH (trị giá khoảng 27,02 triệu đô la Mỹ) từ Binance và các địa chỉ khác và chuyển toàn bộ vào ví nóng Bybit .
Yu Xian: Nền tảng rửa tiền eXch đã giúp tin tặc đổi ETH lấy BTC và XMR. Chúng tôi khuyến nghị CEX cải thiện mức độ kiểm soát rủi ro cho nền tảng này
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo SlowMist Yu Xian, do một lượng lớn ETH đã được rửa sạch thông qua eXch và được trao đổi lấy BTC, XMR, v.v., tất cả các nền tảng nên tăng mức kiểm soát rủi ro đối với tiền từ eXch.
Bitdeer đã tăng lượng nắm giữ của mình thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911
Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty khai thác Bitcoin Bitdeer đã đăng trên nền tảng X rằng họ đã tăng lượng nắm giữ thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911.
Dữ liệu: 4 cá voi hàng đầu của ARC đã thêm 2,41 triệu đô la ARC, với mức giá trung bình là 0,2431 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của @ai_9684xtpa, 4 nhà đầu tư ARC hàng đầu đã thêm 2,41 triệu đô la giá trị token ARC trong 10 giờ qua, với giá trung bình là 0,2431 đô la.Địa chỉ này cũng là một trong 5 cá voi nắm giữ ai16z hàng đầu. Hiện tại, anh ta nắm giữ những thứ sau:ai16z: 17,06 triệu, trị giá 6,44 triệu đô la, với lợi nhuận thả nổi là 3,59 triệu đô la; arc: 9,76 triệu, trị giá 2,33 triệu đô la, với khoản lỗ thả nổi là 2,84 triệu đô la.
Bài viết nổi bật
Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?
Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?
Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-03-20 18:13
Các quy định về thị trường tiền điện tử của EU sẽ được gửi tới Quốc hội để thảo luận vào ngày 18 tháng 4
Theo tin tức từ BitouchNews, theo chương trình nghị sự được Nghị viện Châu Âu công bố, Quy định Thị trường Mã hóa của EU (MiCA) sẽ được đệ trình lên Nghị viện để thảo luận vào ngày 18 tháng 4. Luật sẽ đưa ra một chế độ cấp phép cho ngành công nghiệp tiền điện tử ở EU. Các cuộc thảo luận về MiCA sẽ được theo sau bởi các cuộc thảo luận về luật quy định chuyển tiền yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử xác minh danh tính khách hàng.
Tin tức
2023-03-27 07:55
Nền tảng quản lý tài sản tiền điện tử Haru Invest nhận được ủy quyền VASP của Litva cho các hoạt động ở EU
Theo tin tức từ BitouchNews, nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số Haru Invest đã công bố rằng công ty con trực thuộc Liên minh Châu Âu, Haru EU Limited UAB, đã trở thành trụ sở hoạt động tại Liên minh Châu Âu. Là một doanh nghiệp được VASP cấp phép, Haru Invest hiện có thể cung cấp các dịch vụ trao đổi tiền điện tử và ví/lưu ký. Có thông tin cho rằng ủy quyền VASP chính thức cho phép công ty hỗ trợ trực tiếp đồng tiền chung châu Âu, cho phép các quốc gia EU mua và giao dịch giữa tiền điện tử và đồng euro.
Tin tức
2023-03-28 08:43
EU sẽ bỏ phiếu vào ngày 28 tháng 3 về việc có cấm chuyển khoản tiền điện tử lớn từ ví tự quản ẩn danh hay không
Theo tin tức từ BitouchNews, Liên minh Châu Âu dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 28 tháng 3 về một kế hoạch chống rửa tiền mới nhằm cấm việc chuyển một lượng lớn tài sản mã hóa qua ví tự quản ẩn danh. Theo các đề xuất hiện tại, các nhà giao dịch sẽ bị cấm thực hiện hoặc chấp nhận chuyển tiền điện tử ẩn danh hơn 1.000 euro và các giao dịch sẽ được phép nếu danh tính của khách hàng có thể được xác minh hoặc nếu có liên quan đến nhà cung cấp tiền điện tử được quy định. Ngoài ra, chuyển khoản tiền điện tử lớn giữa các cá nhân như bạn bè vẫn được phép.
Tin tức
2023-03-28 13:56
Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu: Quyết định về đồng euro kỹ thuật số dự kiến vào mùa thu
Theo tin tức từ BitouchNews, theo báo cáo của Jinshi, Ủy ban điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu Rehn cho biết họ dự kiến sẽ đưa ra quyết định về đồng euro kỹ thuật số vào mùa thu.