Bộ Tài chính Hoa Kỳ điều tra 165 triệu USD giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến Hamas

Bộ Tài chính Hoa Kỳ điều tra 165 triệu USD giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến Hamas

2024-03-14 08:31:16

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , bộ phận chịu trách nhiệm chống tài trợ khủng bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết rằng nhiều tổ chức tài chính đã báo cáo 165 triệu USD trong các giao dịch tiền điện tử tiềm năng có thể liên quan đến Hamas.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã phân tích các báo cáo hoạt động đáng ngờ được gửi từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2023, theo một lá thư có chữ ký của Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Adewale Adeyemo. FinCEN phát hiện ra rằng hơn 200 địa chỉ tiền điện tử có thể đã được sử dụng trong các giao dịch này.

Có thông tin cho rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ vẫn đang tiến hành "phân tích liên tục" để đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn mà tiền điện tử và dịch vụ tiền điện tử có thể gây ra. Bức thư nêu rõ: “Chúng tôi tiếp tục đánh giá sự ưa thích của Hamas và những kẻ khủng bố khác đối với các sản phẩm và dịch vụ tài chính truyền thống, nhưng chúng tôi vẫn lo ngại rằng khi chúng tôi cắt quyền truy cập của chúng vào tài chính truyền thống, các nhóm này sẽ ngày càng chuyển sang tài sản ảo”. p>

Bộ Tài chính Hoa Kỳ Hamas giao dịch tiền điện tử hỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố

Tin tức

Vitalik: Hỗ trợ ETH liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, đồng thời ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản

Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cho biết khi trả lời cuộc thảo luận rằng " Các công ty liên quan đến Ethereum cần chủ động liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia để cho phép họ mua ETH", "Tôi rất ủng hộ việc liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, Cũng ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản. Với tư cách là một tài sản, nó là một phần quan trọng trong cơ cấu xã hội của Ethereum. Tôi không nghĩ rằng Ethereum Foundation(EF) nhất thiết phải là vai trò tốt nhất để thực hiện tất cả những điều nàyThế giới thật rộng lớn. Ethereum cũng rất lớn và cách tiếp cận hiệu quả hơn là hỗ trợ các tổ chức địa phương khác nhau (bao gồm cả các doanh nghiệp lớn) ở nhiều nơi, vì họ hiểu sâu hơn về tình hình địa phương tương ứng của họ ”

Tổng số quyền nắm giữ quyền chọn của OKX đã tăng 5,37% trong 24 giờ qua và hoạt động thị trường giao dịch quyền chọn cũng tăng lên

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng lãi mở hiện tại đối với hợp đồng quyền chọn OKX BTC là 24759,65 BTC, tăng 5,37% trong 24 giờ qua, cho thấy hoạt động gia tăng trên thị trường giao dịch quyền chọn. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo. Giải thích: Lãi suất mở quyền chọn đề cập đến tổng số hợp đồng quyền chọn đang lưu hành trên thị trường, có thể phản ánh quan điểm và kỳ vọng của thị trường hiện tại về xu hướng giá tương lai của một tài sản cơ bản. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo.

Nhóm TRUMP đã bán được số token trị giá khoảng 500 triệu USD trên chuỗi

Theo tin tức từ BitouchNews, Người dùng Zoomer X đã đăng rằng nhóm TRUMP đã bán được khoảng 500 triệu USD token thông qua các giao dịch trực tuyến kể từ khi token được phát hành.

deBridge: Số tiền chuỗi chéo trong 24 giờ vượt quá 100 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Giao thức chuỗi chéo deBridge Solana X

Người sáng lập Aave : Ethereum Foundation cần tập trung vào việc tăng tốc đổi mới và làm cho phí mạng Ethereum rẻ nhất có thể

Theo tin tức từ BitouchNews, Aave Lianchuang Stani đã đăng trên nền tảng X rằng Ethereum Foundation cần tập trung vào việc tăng tốc đổi mới và làm cho mạng Ethereum trở nên rẻ nhất có thể mà không ảnh hưởng đến bảo mật hoặc khiến hệ thống trở nên quá phức tạp.Là một tổ chức, Ethereum Foundation phải là một tổ chức hợp lý và hiệu quả. Bất kỳ ai không nỗ lực 100% nên rời đi "Máy tính Internet cần tham khảo chế độ vận hành nhiên liệu tên lửa."

Bài viết nổi bật

Những thách thức và cơ hội trong tương lai cho GameFi vào năm 2025

Đánh giá toàn cảnh ETF tiền điện tử năm 2024: 1 năm, 40 tỷ USD

Nhìn lại năm 2024: Quá trình chuyển đổi của tiền điện tử từ đáy lên đỉnh

RootData APP bổ sung các chức năng mới như “Mở khóa mã thông báo” để tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định giao dịch của người dùng

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-10-17 11:19

Thời báo Tài chính: Israel ra lệnh đóng băng tài khoản tiền điện tử để ngăn chặn dòng tiền của Hamas

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Times, Israel đã ra lệnh đóng băng các tài khoản tiền điện tử để ngăn chặn dòng tiền của Hamas.

Tin tức 2024-10-01 20:33

Charles Schwab: Nếu quy định thay đổi, họ sẽ xem xét cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, gã khổng lồ tài chính Charles Schwab, công ty quản lý tài sản trị giá 7,13 nghìn tỷ USD, cho biết công ty sẵn sàng cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử nếu luật liên quan thay đổi.Có thông tin cho rằng Charles Schwab là một trong những công ty dịch vụ đầu tư lớn nhất ở Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1971, cung cấp nhiều sản phẩm đầu tư và dịch vụ tài chính bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, v.v.

Tin tức 2024-12-07 22:16

Bộ Tài chính Hoa Kỳ gọi Bitcoin là “vàng kỹ thuật số” trong một báo cáo

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo do Bitcoin Magazine Bitcoin X Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cảnh báo rằng lãi suất đầu cơ hiện dường như đang đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của token kỹ thuật số.

Tin tức 2024-02-14 08:33

Dữ liệu: Doanh thu giao dịch tiền điện tử quý 4 Robinhood tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023

Theo tin tức từ BitouchNews, Doanh thu của Robinhood từ giao dịch tiền điện tử đã tăng 10% so với cùng kỳ trong quý 4 năm 2023 lên 43 triệu USD do số lượng người dùng giao dịch tiền điện tử tăng lên. Theo dữ liệu của FactSet, tổng doanh thu của nền tảng giao dịch trong quý 4 là 471 triệu USD, vượt dự báo trung bình của các nhà phân tích là 454,7 triệu USD. Trong khi đó, thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,03 USD, vượt kỳ vọng về mức lỗ 0,01 USD trên mỗi cổ phiếu.