Bộ Tài chính Hoa Kỳ điều tra 165 triệu USD giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến Hamas
2024-03-14 08:31:16
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , bộ phận chịu trách nhiệm chống tài trợ khủng bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết rằng nhiều tổ chức tài chính đã báo cáo 165 triệu USD trong các giao dịch tiền điện tử tiềm năng có thể liên quan đến Hamas.
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã phân tích các báo cáo hoạt động đáng ngờ được gửi từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2023, theo một lá thư có chữ ký của Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Adewale Adeyemo. FinCEN phát hiện ra rằng hơn 200 địa chỉ tiền điện tử có thể đã được sử dụng trong các giao dịch này.
Có thông tin cho rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ vẫn đang tiến hành "phân tích liên tục" để đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn mà tiền điện tử và dịch vụ tiền điện tử có thể gây ra. Bức thư nêu rõ: “Chúng tôi tiếp tục đánh giá sự ưa thích của Hamas và những kẻ khủng bố khác đối với các sản phẩm và dịch vụ tài chính truyền thống, nhưng chúng tôi vẫn lo ngại rằng khi chúng tôi cắt quyền truy cập của chúng vào tài chính truyền thống, các nhóm này sẽ ngày càng chuyển sang tài sản ảo”. p>
Tin tức
chỉ
"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,29 triệu đô la Mỹ và lệnh bán khống đã bùng nổ 8,95 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của HTX-ETH là 2793,38 đô la, tăng 1,90% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 10,29 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống và thanh lý ETH là 3,36 triệu đô la Mỹ(32,70%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Dữ liệu: Bybit có thể chi 100 triệu đô la để mua hơn 36.800 ETH thông qua OTC
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, Bybit có thể đã chi 1 tỷ đô la để mua 36.893 ETH với giá 2.711 đô la từ Galaxy Digital và FalconX thông qua OTC.
chỉ
Bybit ra mắt "Chương trình khôi phục tiền thưởng" với phần thưởng là 10% số tiền bị đánh cắp
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Bybit hiện đã chính thức ra mắt "Chương trình thu hồi tiền thưởng", kêu gọi những người ưu tú trong lĩnh vực phân tích mã hóa và bảo mật mạng toàn cầu cùng nhau truy tìm thủ phạm của vụ trộm lớn nhất trong lịch sử mã hóa.Những người đóng góp khôi phục được tiền thành công sẽ nhận được phần thưởng 10%, với tổng số tiền thưởng được tính dựa trên việc khôi phục có thể xác minh được số ETH bị đánh cắp, có giá trị hơn 1,4 tỷ đô la vào thời điểm xảy ra sự cố. Nếu thu hồi được toàn bộ số tiền, tổng số tiền thưởng có thể lên tới 140 triệu đô la.Tổng giám đốc Bybit Ben Zhou tuyên bố rằng trong vòng 24 giờ sau sự cố, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ những người và tổ chức hàng đầu trong ngành. Chúng tôi hy vọng sẽ chính thức trao thưởng cho những thành viên cộng đồng đã cung cấp cho chúng tôi chuyên môn, kinh nghiệm và hỗ trợ thông qua "Chương trình khôi phục tiền thưởng", và chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó. Những người tham gia quan tâm có thể liên hệ với nền tảng qua bounty_program@bybit.com.
chỉ
CZ công khai kêu gọi các đề xuất xử lý hơn 1 triệu đô la tiền nhận được từ các địa chỉ quyên góp trước đó
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà sáng lập Binance CZ đã đăng trên nền tảng X rằng địa chỉ mà trước đó ông đã quyên góp khoảng 100.000 đô la Mỹ (150 BNB) đã nhận được hơn 1 triệu đô la Mỹ tiền lãi. "Tôi sẽ không giữ bất kỳ token nào cho riêng mình. Tôi nên làm gì với số tiền này? Thêm vào nhóm thanh khoản? Airdrop? Quyên góp cho tổ chức từ thiện? Gửi đến địa chỉ đốt? Bạn có ý tưởng nào khác không?"
chỉ
Dữ liệu: 2.000 BTC được chuyển từ Bybit đến một ví không xác định, tương đương khoảng 193 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Whale Alert , 2.000 BTC đã được chuyển từ Bybit đến một ví không xác định cách đây 30 phút, trị giá khoảng 193 triệu đô la.
Bài viết nổi bật
Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?
_20250210122529A287.jpg)
Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?
Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-10-17 11:19
Thời báo Tài chính: Israel ra lệnh đóng băng tài khoản tiền điện tử để ngăn chặn dòng tiền của Hamas
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Times, Israel đã ra lệnh đóng băng các tài khoản tiền điện tử để ngăn chặn dòng tiền của Hamas.
Tin tức
2024-07-01 07:34
Sony mua lại Amber Japan, tham gia giao dịch tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Wu Shuo, Tập đoàn Sony của Nhật Bản đã mua lại Amber Japan và chính thức bước chân vào lĩnh vực trao đổi tiền điện tử.Nhà tạo lập thị trường Singapore Amber Group đã mua lại nền tảng giao dịch tiền điện tử được quản lý của Nhật Bản DeCurret vào đầu năm 2022 và đổi tên thành Amber Japan. Sau đó, do FTX sụp đổ, Amber Group gặp rắc rối và bị nghi ngờ thực hiện một giao dịch hoán đổi nợ lấy vốn hoàn toàn với Fenbushj. Các nhà đầu tư vào Amber Group bao gồm Temasek, Sequoia China, Pantera, Tiger, Coinbase, v.v.Có thông tin cho rằng phạm vi kinh doanh của Sony bao gồm trò chơi, âm nhạc, máy ảnh, v.v., với giá trị thị trường hơn 100 tỷ đô la Mỹ.
Tin tức
2024-05-31 22:16
Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố báo cáo đánh giá rủi ro NFT cho biết NFT dễ bị lừa đảo và các hoạt động rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của The Defiant, Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã công bố báo cáo đánh giá rủi ro NFT đầu tiên, trong đó xem xét xu hướng lĩnh vực NFT bị các tác nhân bất hợp pháp lạm dụng. Báo cáo nhấn mạnh nhiều rủi ro liên quan đến NFT, bao gồm khả năng dễ bị lừa đảo, lừa đảo, vi phạm bản quyền và nhãn hiệu cũng như rửa tiền.Báo cáo nêu rõ: “Đánh giá cho thấy NFT rất dễ bị gian lận và lừa đảo, đồng thời dễ bị đánh cắp. Ngoài ra, một số công ty và nền tảng NFT thiếu các biện pháp kiểm soát thích hợp để giảm thiểu rủi ro đối với tính toàn vẹn của thị trường. cũng như chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn tránh lệnh trừng phạt, đánh giá cho thấy rằng các biện pháp bảo vệ an ninh mạng không đầy đủ, các thách thức liên quan đến bảo vệ bản quyền và nhãn hiệu cũng như sự cường điệu và biến động giá của NFT và nền tảng NFT có thể tạo điều kiện cho bọn tội phạm thực hiện các hoạt động liên quan đến NFT và NFT gian lận và trộm cắp liên quan đến nền tảng NFT."
Tin tức
2023-10-31 10:51
Chính phủ Nhật Bản sẽ phong tỏa tài sản của các nhân sự liên quan đến Hamas và các công ty kinh doanh tiền ảo cung cấp vốn cho Hamas
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Yonhap News Agency, chính phủ Nhật Bản tại cuộc họp nội các ngày hôm nay đã quyết định phong tỏa 9 nhân viên liên quan đến Hamas liên quan đến việc cung cấp kinh phí cho phe chính trị vũ trang Hamas của Palestine. ... và tài sản của một công ty kinh doanh tiền ảo.Các biện pháp trừng phạt, bắt đầu từ hôm nay, nhằm cắt đứt nguồn tài trợ của Hamas cho cuộc chiến chống lại Israel. Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản, Chánh văn phòng Nội các Hiroshi Matsuno cho biết trong cuộc họp báo sáng nay: "Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các mục tiêu trừng phạt từ góc độ các biện pháp đối phó tài trợ chống khủng bố."