Bộ Tài chính Hoa Kỳ điều tra 165 triệu USD giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến Hamas

Bộ Tài chính Hoa Kỳ điều tra 165 triệu USD giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến Hamas

2024-03-14 08:31:16

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , bộ phận chịu trách nhiệm chống tài trợ khủng bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết rằng nhiều tổ chức tài chính đã báo cáo 165 triệu USD trong các giao dịch tiền điện tử tiềm năng có thể liên quan đến Hamas.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã phân tích các báo cáo hoạt động đáng ngờ được gửi từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2023, theo một lá thư có chữ ký của Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Adewale Adeyemo. FinCEN phát hiện ra rằng hơn 200 địa chỉ tiền điện tử có thể đã được sử dụng trong các giao dịch này.

Có thông tin cho rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ vẫn đang tiến hành "phân tích liên tục" để đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn mà tiền điện tử và dịch vụ tiền điện tử có thể gây ra. Bức thư nêu rõ: “Chúng tôi tiếp tục đánh giá sự ưa thích của Hamas và những kẻ khủng bố khác đối với các sản phẩm và dịch vụ tài chính truyền thống, nhưng chúng tôi vẫn lo ngại rằng khi chúng tôi cắt quyền truy cập của chúng vào tài chính truyền thống, các nhóm này sẽ ngày càng chuyển sang tài sản ảo”. p>

Bộ Tài chính Hoa Kỳ Hamas giao dịch tiền điện tử hỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố

Tin tức

Trump đề cử Pam Bondi làm Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Golden Ten, Trump đã đề cử Pam Bondi làm Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, Matt Gates, người trước đó đã được đề cử, đã từ bỏ chức vụ này.

Khối lượng giao dịch trong một ngày của các cổ phiếu liên quan đến Bitcoin vượt quá 70 tỷ USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà phân tích ETF cấp cao của Bloomberg, Eric Balchunas đã đăng trên nền tảng X rằng khối lượng giao dịch của Khu liên hợp công nghiệp Bitcoin đã vượt quá 70 tỷ USD vào ngày hôm nay, phá vỡ kỷ lục vừa thiết lập ngày hôm qua.

Tập đoàn công nghệ truyền thông Trump có thể xem xét triển khai dịch vụ thanh toán bằng tiền điện tử có tên TruthFi

Theo tin tức từ BitouchNews, Tập đoàn Công nghệ Truyền thông Trump đã nộp đơn đăng ký dịch vụ thanh toán tiền điện tử có tên TruthFi, mô tả nó như một nền tảng cho thanh toán tiền điện tử, dịch vụ lưu ký tài chính và giao dịch tài sản kỹ thuật số, theo đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trong tuần này.Ứng dụng không nêu chi tiết cách thức hoạt động của dự án nhằm mục đích đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình ngoài nền tảng truyền thông xã hội Truth Social. Bất kỳ dự án tiền điện tử quy mô lớn nào cũng có thể yêu cầu Tập đoàn Công nghệ Truyền thông Trump mua lại một công ty khác vì công ty này có ít hơn 36 nhân viên.

Sui: Sai mã nâng cấp gây mất mạng, sửa trong vòng 2,5 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, Sui chính thức đưa ra tuyên bố về X mạng Sui gặp sự cố ngừng hoạt động mạng đầu tiên do lỗi trong mã kiểm soát tắc nghẽn, xảy ra sau lần nâng cấp gần đây lên mạng Sui. Những người đóng góp đã nhanh chóng triển khai bản sửa lỗi và hoạt động mạng bình thường được khôi phục trong vòng 2,5 giờ."

Nguồn: ‘Hội đồng tư vấn tiền điện tử’ của Trump để xây dựng kho dự trữ Bitcoin đã hứa trước đây

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters, “Hội đồng tư vấn tiền điện tử” của Trump dự kiến sẽ xây dựng nguồn dự trữ Bitcoin như đã hứa.Hai nguồn tin cho biết ủy ban mã hóa có thể liên kết với Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng (chịu trách nhiệm điều phối và thực thi chính sách kinh tế của tổng thống) hoặc một cơ quan độc lập của Nhà Trắng.Theo họ và những người trong ngành khác, ủy ban dự kiến sẽ đưa ra lời khuyên về chính sách tài sản kỹ thuật số, làm việc với Quốc hội để thúc đẩy luật pháp về tiền điện tử, thiết lập quỹ dự trữ Bitcoin đã hứa của Trump và làm việc với các cơ quan quản lý khác, bao gồm cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) và Bộ Tài chính, cùng các cơ quan khác. Một nguồn tin cũng cho biết ủy ban có thể bao gồm các đại diện thực thi pháp luật và các nhà hoạch định chính sách trước đây.

Bài viết nổi bật

Sử dụng Claude AI để điều khiển máy tính phát hành coin, gửi tiền đến Truth Terminal và tìm hiểu về Meme ANT mới

Nền tảng ra mắt Meme trở thành cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng? Kho đĩa giả "Pump.fun" của từng chuỗi

Các tùy chọn Bitcoin ETF được phê duyệt, liệu Bitcoin có tăng trưởng bùng nổ không?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-10-17 11:19

Thời báo Tài chính: Israel ra lệnh đóng băng tài khoản tiền điện tử để ngăn chặn dòng tiền của Hamas

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Times, Israel đã ra lệnh đóng băng các tài khoản tiền điện tử để ngăn chặn dòng tiền của Hamas.

Tin tức 08-31 16:36

Nhà nghiên cứu: 40% nguồn doanh thu của Telegram có liên quan đến tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà nghiên cứu DeFi Ignas đã xuất bản một bài báo về X điện thoại).Tổng cộng, Telegram có doanh thu 342,5 triệu USD vào năm 2023, nhưng vẫn kết thúc năm với khoản lỗ 108 triệu USD. Tuy nhiên, bảng cân đối kế toán cho thấy họ nắm giữ gần 400 triệu USD tiền điện tử (TON), nhiều hơn số tiền họ nắm giữ bằng tiền mặt.

Tin tức 2023-10-18 11:23

Nhà phân tích trưởng của Berenberg: Các nỗ lực vận động hành lang tại Hoa Kỳ của Coinbase có thể bị thất bại do việc sử dụng tiền điện tử của Hamas

Theo tin tức từ BitouchNews, Mark Palmer, nhà phân tích trưởng tại Berenberg Capital Markets, cho biết trong một báo cáo nghiên cứu rằng lý do chính khiến ông có "lập trường thận trọng" đối với Coinbase là do Hoa Kỳ có nhiều hành động quản lý khác nhau chống lại nó và các xung đột giữa Israel và Hamas. phản kháng chính trị. Các chiến binh Hamas đã sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các cuộc tấn công gần đây vào Israel, có khả năng gây trở ngại cho các nỗ lực vận động hành lang tiền điện tử của Coinbase tại Hoa Kỳ. Có thông tin cho rằng trong vài năm qua, Coinbase đã tăng cường đáng kể các nỗ lực vận động hành lang ở Hoa Kỳ nhằm đưa ra các quy định rõ ràng hơn và thân thiện với tiền điện tử.

Tin tức 2023-09-26 19:34

Chase Bank sẽ cấm khách hàng Vương quốc Anh giao dịch tiền điện tử bắt đầu từ ngày 16 tháng 10

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, Chase UK sẽ cấm khách hàng Vương quốc Anh thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền điện tử bắt đầu từ ngày 16 tháng 10.“Nếu chúng tôi tin rằng bạn đang thực hiện thanh toán liên quan đến tài sản tiền điện tử, chúng tôi sẽ từ chối giao dịch đó,” một email gửi cho khách hàng cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng khách hàng có quyền tự do lựa chọn ngân hàng hoặc nhà cung cấp tiền điện tử khác đầu tư.Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) gần đây tuyên bố rằng họ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận giữa các ngân hàng và các công ty tiền điện tử, nhưng những người cho vay tỏ ra miễn cưỡng trong việc cung cấp dịch vụ cho ngành.