Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Procuratorate Daily, một tòa án ở Hà Bắc gần đây đã kết án Chu, một nghi phạm trong vụ trộm và bán tiền ảo của người khác, 9 tháng tù giam, 1 năm tù treo và phạt 2.000 nhân dân tệ. Do thất bại trong việc điều hành một công ty Internet, Chu đã mắc nợ nước ngoài rất nhiều. Chu hợp tác với Li (một trường hợp riêng) để cướp điện thoại di động của người khác, họ đã bẻ khóa mật khẩu điện thoại di động cũng như số tài khoản và mật khẩu của nền tảng tiền môi trường (tiền ảo) trên điện thoại di động, sử dụng công nghệ mạng để đăng nhập vào tài khoản của người khác và bán tiền môi trường để kiếm lời. Rút 8.442 nhân dân tệ để trả nợ thẻ tín dụng. Khi điều tra vụ cướp của Li, cảnh sát phát hiện nạn nhân đã đăng ký tài khoản Alipay mới trong thời gian mất tích nên họ đã tìm ra Chu bằng lý trí và bắt giữ anh ta vào ngày 24 tháng 11 năm 2021. Theo lời khai của Chu, anh ta đã được tìm thấy. Li, kẻ thực hiện vụ cướp. Ngày 15/11/2022, vụ án được chuyển cho Viện kiểm sát để xem xét, truy tố. Do Chu tự nguyện thừa nhận hành vi phạm tội, rút ​​toàn bộ số tiền trộm được và được sự thấu hiểu của đối phương nên Viện kiểm sát đã khởi tố công khai vì nghi ngờ trộm cắp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Mạng Tin tức Hoàng Hà, mới đây, Trung tâm Chống Lừa đảo thuộc Chi nhánh Shangdang của Văn phòng Công an thành phố Changzhi, với sự hỗ trợ của Đội An ninh mạng của Văn phòng Công an Thành phố, đã bẻ khóa thành công một vụ án băng nhóm rửa tiền sử dụng tiền ảo và bắt giữ 11 nghi phạm Số tiền lên tới hơn 2 triệu nhân dân tệ.Sau khi điều tra, các thành viên băng nhóm đều là người dân địa phương ở Changzhi. Họ kiếm lợi nhuận bằng cách mua tiền ảo với giá thấp và sau đó bán với giá cao. Sau đó, họ chuyển số tiền liên quan đến nhiều ngân hàng ở Tây An. , Thái Nguyên và các thành phố khác. Cảnh sát đã đến quận Xiaodian của thành phố Thái Nguyên, quận Jingle của thành phố Tân Châu và những nơi khác để tiến hành bắt giữ. Sau khi thẩm vấn, các thành viên của băng nhóm này đã thú nhận tội ác đã gây ra. đến biện pháp cưỡng chế hình sự. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jiemian News, Việc sửa đổi luật chống rửa tiền của Trung Quốc đã đạt được tiến bộ quan trọng. Ngày 22 tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Lý Cường chủ trì cuộc họp điều hành của Hội đồng Nhà nước để thảo luận về Luật Chống rửa tiền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Dự thảo sửa đổi). Về dự thảo sửa đổi, Wang Xin, giáo sư tại Trường Luật Đại học Bắc Kinh và là chuyên gia tham gia thảo luận về dự thảo sửa đổi của Luật Chống rửa tiền, cho biết: Luật chống rửa tiền có phạm vi tương đối rộng, dự thảo sửa đổi khó có thể toàn diện, chỉ có thể khung trước những nội dung cấp bách nhất.Yan Lixin, giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu chống rửa tiền Trung Quốc tại Đại học Fudan, cho biết vấn đề quan trọng nhất, cấp bách nhất và cần thiết nhất cần giải quyết ở cấp độ pháp lý là vấn đề rửa tiền liên quan đến tài sản ảo. Việc sử dụng tiền điện tử và tài sản ảo để rửa tiền dần trở thành xu hướng chủ đạo nhưng luật pháp nước ta còn thiếu định nghĩa rõ ràng về nội hàm và phạm vi mở rộng của tài sản ảo. Wang Xin tin rằng thái độ của đất nước tôi đối với tiền ảo có thể được nhìn thấy từ lệnh cấm tư cách pháp lý của Bitcoin ở Trung Quốc. Để ngăn ngừa rủi ro tài chính kỹ thuật số, nước tôi cấm cung cấp hoặc nhận dịch vụ về tiền ảo. Dự thảo Luật Chống rửa tiền sửa đổi đã bao gồm việc giải quyết các rủi ro rửa tiền mới, yêu cầu các tổ chức tài chính đánh giá rủi ro rửa tiền và thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro trước khi áp dụng công nghệ mới và cung cấp sản phẩm mới.Ngoài ra, Yan Lixin giới thiệu rằng vẫn còn chỗ cần cải thiện công tác cứu trợ tư pháp trong quy trình thực thi pháp luật chống rửa tiền của nước tôi, luật chống rửa tiền cũng cần bao gồm các nội dung liên quan đến cứu trợ tư pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân . Trên thực tế, việc các tài khoản tài chính hoặc thẻ ngân hàng cá nhân bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp hoặc thậm chí tội phạm như rửa tiền không phải là hiếm hoặc thậm chí phổ biến là bị "đóng", "đóng băng" và "khấu trừ". Trong số đó, có rất nhiều cá nhân, tập thể bị nhắm nhầm hoặc bị thương, không hiếm trường hợp cá nhân, gia đình, công ty rơi vào tình thế tuyệt vọng vì tài khoản bị phong tỏa, phong tỏa nhầm nhưng không có cách nào để kháng cáo và giải quyết. quyết định đã bị trì hoãn trong một thời gian dài. Wang Xin tin rằng việc chống rửa tiền phải thiết lập một hệ thống quản lý tuân thủ. Là luật cơ bản, Luật Phòng, chống rửa tiền cần lồng ghép các yêu cầu tuân thủ về phòng, chống rửa tiền để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ban hành các văn bản hướng dẫn tiếp theo như quy định thi hành.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Fengtai Bắc Kinh đã phá vỡ một kế hoạch kim tự tháp tiền ảo Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng người báo cáo vụ việc chính là nghi phạm.Có thông tin cho rằng nghi phạm Xie đã gia nhập một tổ chức có tên "Huamouhui" thông qua sự giới thiệu của một người bạn và đầu tư vào tiền ảo Sau khi kiếm được khoản lợi nhuận nhỏ từ khoản đầu tư ban đầu, Xie tiếp tục đầu tư 2 triệu nhân dân tệ từ tiền tiết kiệm tại nhà, nhưng không nhận được bất kỳ khoản lãi nào sau khi bị mắc kẹt, Xie bắt đầu "tuyển dụng". " những người theo yêu cầu của kế hoạch kim tự tháp, kiếm tiền hoa hồng và cổ tức linh hoạt ở mỗi cấp, khiến anh ta trở thành thành viên chủ chốt của kế hoạch kim tự tháp ở Bắc Kinh và phát triển 9 cấp tuyến dưới, với sự tham gia của hơn 300 người. Khi nền tảng đầu tư sụp đổ, Xie phải đối mặt đòi nợ từ các nhà đầu tư tuyến dưới và quyết định báo công an.