Tin tức
2023-05-11 22:38
Bloomberg: IRS hợp tác với Chainalysis và Ukraine để theo dõi những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt tiền điện tử của Nga
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ phận Điều tra Tội phạm của IRS đang hợp tác với công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis và các nhà điều tra Ukraine để theo dõi việc các cá nhân Nga có thể sử dụng tiền điện tử để che giấu tài sản của họ sau cuộc xâm lược Ukraine, Bloomberg đưa tin.Có thông tin cho rằng Hoa Kỳ cung cấp giấy phép cho các công cụ điều tra và tiến hành đào tạo để cải thiện việc chia sẻ thông tin giữa Hoa Kỳ và Ukraine.
Tin tức
2023-02-17 08:50
Chainalysis: 24% số Token mới ra mắt vào năm 2022 có tiềm năng 'Pump and Dump'
Theo tin tức từ ChainCatcher, nền tảng dữ liệu chuỗi khối Chainalysis đã đưa ra một báo cáo cho biết từ việc phân tích các đặc điểm của dữ liệu trên chuỗi, 24% mã thông báo mới ra mắt vào năm 2022 có khả năng "bơm và bán"."Pump and dump" trong tài chính truyền thống được biết là rất đơn giản: những người nắm giữ tài sản có thể giao dịch (chẳng hạn như cổ phiếu của công ty) sẽ quảng cáo rầm rộ và tiếp thị tài sản đó cho các nhà đầu tư khác, thường sử dụng các tuyên bố gây hiểu lầm, khiến giá dao động theo hướng của các khoản đầu tư mới. Khi các nhà đầu tư mua, chúng tăng lên nhanh chóng. Những người nắm giữ sau đó bán cổ phiếu được định giá quá cao của họ để kiếm lời, khiến giá giảm mạnh và khiến các nhà đầu tư mới bị mắc kẹt trong các tài sản bị định giá thấp."Pump and dump" cũng đã trở nên phổ biến trong thế giới tiền điện tử. Điều này phần lớn là do những kẻ xấu có thể tung ra các mã thông báo mới một cách tương đối dễ dàng và đặt giá cũng như giới hạn thị trường một cách giả tạo bằng cách kiểm soát khối lượng giao dịch ban đầu và nguồn cung lưu thông. Ngoài ra, các nhóm khởi chạy các dự án và mã thông báo mới có thể ẩn danh, giúp bọn tội phạm hàng loạt có thể thực hiện nhiều kế hoạch bơm và đổ.
Tin tức
2023-05-28 09:42
Chủ nợ FTX : IRS đã nộp nhiều bằng chứng về yêu cầu bồi thường, yêu cầu bồi thường đáng kể đối với nhiều con nợ
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban chủ nợ không có bảo đảm FTX đã tweet rằng từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 4, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ đã đệ trình các yêu cầu cơ bản chống lại nhiều con nợ và gửi một số lượng lớn bằng chứng yêu cầu. Con nợ và Ủy ban đang đánh giá bản chất, tính hợp lệ, mức độ ưu tiên và số tiền của những yêu cầu này.
Tin tức
2023-11-23 08:13
KPMG Canada hợp tác với CryptoData Chainalysis để chống lại giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , KPMG ( KPMG Canada đã hợp tác với nền tảng dữ liệu tiền điện tử Chainalysis để giúp các tổ chức chống gian lận liên quan đến tiền điện tử. Trong số đó, KPMG đã tham gia chương trình nhà cung cấp giải pháp của Chainalysis để cung cấp giải pháp cho các sàn giao dịch tiền điện tử, tổ chức tài chính, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan chính phủ nhằm đạt được sự giám sát, hỗ trợ, quản trị và quản lý rủi ro nghiêm ngặt.Như kế hoạch Là một phần của chương trình, các chuyên gia KPMG sẽ trở thành Điều tra viên được chứng nhận về Chainalysis , được thiết kế để giúp họ hỗ trợ khách hàng phát hiện và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp dựa trên tiền điện tử, tuân thủ các quy định về tiền điện tử đang phát triển và tăng cường tuân thủ chống rửa tiền hiện có.