Venezuela tiết lộ vụ rửa tiền điện tử liên quan đến việc bán dầu chưa đăng ký, liên quan đến các sàn giao dịch bao gồm Kraken
2024-04-12 13:03:35
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Tarek William Saab đã tiết lộ làn sóng giam giữ thứ hai liên quan đến vụ rửa tiền bằng tiền điện tử xuất phát từ việc bán dầu chưa đăng ký được thanh toán bằng các loại tiền tệ và tiền điện tử khác nhau.
Tareck El Aissami, cựu chủ tịch công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA, cựu Bộ trưởng Kinh tế Simon Alejandro Zerpa và doanh nhân Samark Lopez đã bị bắt và bị buộc tội rửa tiền thông qua các sàn giao dịch như Kraken và đầu tư vào các trang trại khai thác tiền điện tử.

Tin tức
Huobi Earn Coin ra mắt sản phẩm thường niên BTC, ETH, USDT lãi suất 10%
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Huobi HTX gần đây đã cung cấp khoản trợ cấp lãi suất có thời hạn cho các sản phẩm kiếm lời thường xuyên dành cho các loại tiền tệ chính thống. Lợi nhuận hàng năm của các sản phẩm kỳ hạn cố định 7 ngày BTC, ETH và USDT lên tới 10%.Đồng thời, chương trình trợ cấp lãi suất sản phẩm USDD hiện tại của Huobi Earn Coin đang được tiến hành và mức lãi suất hằng năm hiện tại lên tới 20%; các sản phẩm USDT hiện tại cung cấp mức lãi suất hằng năm hàng đầu thị trường, với mức lãi suất là 10% trong phạm vi số tiền (1.000 USDT) và 4% ngoài phạm vi số tiền. Sản phẩm tài khoản vãng lai kiếm tiền xu hỗ trợ gửi và rút tiền bất kỳ lúc nào, thu nhập được tính gộp theo giờ và ghi có vào tài khoản ngay lập tức.
Giám đốc nghiên cứu CryptoQuant : Dự trữ ETH trên Bybit đang dần phục hồi
Theo tin tức từ BitouchNews, Julio Moreno, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu CryptoQuant, cho biết dự trữ ETH của Bybit đang dần phục hồi. Sàn giao dịch đã chứng kiến dòng tiền chảy vào ròng là 139.000 ETH kể từ vụ tấn công.
Các sự kiện và dữ liệu vĩ mô quan trọng trong tuần tới: Các quan chức Fed phát biểu, thu nhập của PCE và Nvidia được công bố
Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần tới, một số quan chức quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang sẽ có bài phát biểu như sau:Vào lúc 17:20 ngày thứ Ba, thành viên bỏ phiếu của FOMC năm 2026 và Chủ tịch Fed Dallas Logan sẽ có bài phát biểu;Vào lúc 00:45 ngày thứ Tư, Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Barr sẽ có bài phát biểu;Vào lúc 02:15 ngày thứ Sáu, thành viên bỏ phiếu của FOMC năm 2026 và Chủ tịch Fed Kansas Schmid sẽ phát biểu về các vấn đề kinh tế;Vào lúc 02:15 ngày thứ Sáu, thành viên bỏ phiếu của FOMC năm 2026 và Chủ tịch Fed Cleveland Hammack sẽ phát biểu về sự ổn định tài chính;Vào lúc 04:15 ngày thứ Sáu, thành viên bỏ phiếu của FOMC năm 2026 và Chủ tịch Fed Philadelphia Harker sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế.Ngoài ra, các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của Hoa Kỳ như PCE (Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân) cũng sẽ được công bố vào tuần tới, cụ thể như sau:Thứ Ba 23:00, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị Hoa Kỳ tháng 2, Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Richmond tháng 2;Sau khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ Tư, Nvidia sẽ công bố báo cáo tài chính của mình;Thứ Năm 21:30, Giá trị điều chỉnh tỷ lệ GDP thực hàng năm theo quý của Hoa Kỳ, Giá trị điều chỉnh chỉ số giá GDP quý 4, Tỷ lệ đơn đặt hàng hàng hóa bền tháng 1, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 2;Thứ Sáu 21:30, Dữ liệu PCE tháng 1 của Hoa Kỳ, Tỷ lệ chi tiêu cá nhân hàng tháng tháng 1.
CEO Bybit trả lời việc eXch từ chối yêu cầu chặn dữ liệu của mình: Tôi hy vọng eXch sẽ xem xét lại, điều này không chỉ giúp Bybit
Theo tin tức từ BitouchNews, CEO Bybit, Ben Zhou, cho biết trên nền tảng X: "Vào thời điểm này, điều đó không liên quan gì đến Bybit hay bất kỳ thực thể nào, mà là thái độ chung của chúng tôi đối với tin tặc như một ngành công nghiệp. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng eXch có thể xem xét lại và giúp chúng tôi ngăn chặn dòng tiền chảy ra khỏi họ. Chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ Interpool và các cơ quan quản lý quốc tế. Việc giúp ngăn chặn các khoản tiền này không chỉ giúp Bybit."Tin tức trước đó cho thấy eXch đã từ chối yêu cầu chặn tiền của Bybit và một lượng lớn ETH đã được rửa thông qua eXch và đổi lấy BTC, XMR, v.v.
Dữ liệu: Một địa chỉ Fenbushi Capital bị nghi ngờ đã trích xuất 10.000 ETH từ Binance và các địa chỉ khác, và đưa toàn bộ số đó vào Bybit
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát Arkham , từ 16:28 đến 18:22 UTC+8 ngày 22 tháng 2, địa chỉ Bybit Deposit bị nghi ngờ là Fenbushi Capital đã rút tổng cộng 10.000 ETH (trị giá khoảng 27,02 triệu đô la Mỹ) từ Binance và các địa chỉ khác và chuyển toàn bộ vào ví nóng Bybit .
Bài viết nổi bật
Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?
Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?
Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-03-01 14:13
Dữ liệu: Một con cá voi đã gửi 1.880 ETH vào Kraken , tương đương khoảng 6,35 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, một con cá voi đã gửi 1.880 ETH (khoảng 6,35 triệu USD) vào Kraken với mức giá 3.377 USD.Từ ngày 24 tháng 5 năm 2023 đến ngày 26 tháng 2 năm 2024, cá voi đã tích lũy được 24.380 xu từ Kraken với mức giá 2261 USD ETH (khoảng 55,13 triệu USD) . Anh hiện nắm giữ 24.500 ETH (khoảng 82,96 triệu USD), với tổng lợi nhuận khoảng 34 triệu USD.
Tin tức
2024-05-17 17:28
Dữ liệu: Địa chỉ liên kết với Ethereum Foundation đã chuyển 200 ETH sang Kraken
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Paidun, địa chỉ được liên kết với Ethereum Foundation đã chuyển 200 ETH sang Kraken.
Tin tức
2024-06-20 11:48
CertiK: Tiền đã được trả lại nhưng tổng số tiền khác với Kraken yêu cầu
Theo tin tức từ BitouchNews, CertiK đăng tải loạt câu hỏi và câu trả lời trên nền tảng X về sự cố mũ trắng CertiK- Kraken, trong đó khẳng định không có tài sản thực sự nào của người dùng Kraken trực tiếp tham gia vào hoạt động nghiên cứu. Khi liên lạc với Kraken(qua email và hội nghị video), CertiK luôn đảm bảo với họ rằng tiền sẽ được trả lại. Tất cả số tiền hiện đang nắm giữ đã được trả lại, nhưng tổng số tiền khác với yêu cầu của Kraken. CertiK hoàn lại tiền dựa trên hồ sơ của chính mình.CertiK đã tiết lộ chi tiết về lỗ hổng cho Kraken và nó đã được sửa trong vòng 47 phút. Sau khi thử nghiệm, CertiK đã kịp thời thông báo cho Kraken bằng nhiều phương thức và gửi báo cáo chi tiết. CertiK không tham gia vào chương trình tiền thưởng của Kraken và chưa đề cập đến bất kỳ yêu cầu tiền thưởng nào. Trọng tâm là đảm bảo rằng vấn đề được giải quyết.Ngoài ra, CertiK cho biết họ đã tiến hành nhiều thử nghiệm quy mô lớn được thiết kế để kiểm tra giới hạn bảo vệ và kiểm soát rủi ro của Kraken. Sau nhiều thử nghiệm trong nhiều ngày và số tiền điện tử trị giá gần ba triệu mà không gây ra bất kỳ cảnh báo nào, nó vẫn chưa tìm ra giới hạn.
Tin tức
2024-07-09 16:46
Dữ liệu: Chính phủ Đức đã bán 6306,9 BTC ngày hôm nay, trị giá 362,12 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Arkham, trong 3 giờ qua, chính phủ Đức đã gửi 6306,9 BTC (trị giá 362,12 triệu USD) đến Kraken, Cumberland, 139Po (có thể là dịch vụ tiền gửi tổ chức/OTC) và địa chỉ bc1qu. Trong số này, 3206,9 BTC (trị giá 184,58 triệu USD) đã được gửi trong 20 phút qua.Kể từ động thái ngày hôm qua, chính phủ Đức đã thu hồi được 5.366 BTC từ các sàn giao dịch bao gồm Kraken, Bitstamp và Coinbase. Chính phủ Đức hiện nắm giữ 22.847 BTC (1,32 tỷ USD).